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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 12:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役社長 再任 取締役営業本部長 再任 取締役経営企画室長 再任 北海道営業部部長 新任 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 6 候補者番号 1 いちよしさとる 一由聡 (1970 年 6 月 25 日 ) 所有する当社の株式数 ……………… 427,200 株 在任年数 ……………………………… 24 年 取締役会出席状況 …………………… 18/18 回 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 ] 1994 年 6 月 ㈱ 丸千代商事入社 1997 年 3 月同社取締役営業部長 | |||
| 04/03 | 11:23 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を 明確にした報酬制度の再検討等を進めております。 代表取締役社長 CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層 高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。 変更後 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 変更前 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松林良祐 ( 代表取締役社長 CEO 兼 COO) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 2. 今後の対応 本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 再発防止策（詳細版）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| トップへの過度の権力の集中が行われていたこと ・社外取締役の監督・牽制機能が十分ではなかったこと ・内部統制の有効性含む、コンプライアンスやリスクマネジメントを行う機関設計や実際の運用が十分ではなか ったこと ・監査役との連携による、取締役会の監督機能の強化が十分ではなかったこと ・当社の財務諸表の作成責任および投資家への説明責任の自覚が十分ではなかったこと 【 再発防止策 】 当社は、これらの再発防止策として、以下の対策を講じてまいります。 ⅰ グループ全体の内部統制上の問題点抽出・把握および改善に向けたガバナンス体制の再構築 ・当社では、強いトップダウンによる指揮命令系統が運用され、取締役 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| % 自主返上 (3ヶ月 ) 社外取締役 社外監査役 月額報酬の 20% 自主返上 (3ヶ月 ) 当社の執行役員および本事案に関与したグループ会社の代表者についても、厳正に処分いたします。 あらためまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと を心より深くお詫び申し上げます。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 特別調査委員会による調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 策定及び柔軟な見直し オ内部監査部門及び監査法人等との連携強化 カ選任基準の明確化等 5 社外役員による監視・牽制機能の強化 当社グループにおいては、売上・利益至上主義といえる目標設定や経営トップによる過度 のプレッシャー等を原因として、相当数の不適切な会計処理が発生した。今後は、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )のより積極的かつ能動的な活動によって、経営トップの業務 執行に対する監視・牽制機能や、有効な内部統制の維持・構築又はそのチェック機能を強化 することが強く望まれる。 社外役員は、社会的、経済的に当社に依存せず、様 々なバックグラウンドを持つ者がその 叡智を結集して、時として経 | |||
| 04/03 | 10:56 | 6748 | 星和電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会な | |||
| 04/03 | 10:09 | 3968 | セグエグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレー トガバナンスの強化を図ってまいります。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての株式報酬にわけて配分することを方針としています。基本報酬については、標準報酬額を基に、役位・職責等を勘案して業績連動報酬としての賞与につい ては、各事業年度の目標に対する達成度合いに応じて算出し、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に具体的内容の決定 について委任します。 (ⅳ) 当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、個 々の実績、経営者としてのバランス感覚、能力等を総合的に勘案し、決定し て | |||
| 04/03 | 09:52 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、 業務執行部門が事業の収 | |||
| 04/03 | 09:46 | 7073 | ジェイック |
| 第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15 個 1,500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 計 算 書 類 監 査 報 告 株 | |||
| 04/03 | 09:44 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の高まりを促すような設定とすることとしております。 なお、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結までは、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は当社の経営課題である資本政策の基本的な方針とセットで検討のうえ、独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数 | |||
| 04/03 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに | |||
| 04/03 | 05:46 | 6546 | フルテック |
| 第63回定時株主総会継続会開催ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 CEO 古野重幸 ㈲ウェルマックス代表取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション代表取締役社長 代表取締役社長古野元昭 社長執行役員 COO 兼営業本部長 取締役田中康之 専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 アートテックス㈱ 取締役 ㈱ワイズ・コーポレーション監査役 取締役喜多見光彦 常務執行役員東京本部長 アートテックス㈱ 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 荒木啓文アートテックス㈱ 監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 尾町雅文 取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎拓也 尾町雅文公認会計士事務所代表 ㈱ 植松商会社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/03 | 05:46 | 6336 | 石井表記 |
| 第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監事 CELCO JAPAN 株式会社社外取締役 監査役森末辰彦 監査役松岡清史 ( 注 )1. 取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役本田祐二氏は弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程 度の知見を有しております。 4. 監査役森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独 | |||
| 04/02 | 23:45 | 6184 | 鎌倉新書 |
| 第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 議案にお いて監査等委員である取締役を除いた取締役を以下単に「 取締役 」といいます。) 全 員 (4 名 )は任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いする ものであります。 なお、本議案については、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締 役である指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の経歴等を総合的に勘案し、 取締役会で決定しております。また監査等委員会においても検討がなされましたが、 特段の意見はありませんでした。 取締役の候補者は次のとおりであります。 2025 年度 候補者 在任 氏名現在の当社における地位取締役会 番号 年数 出席状況 1 再 任 | |||
| 04/02 | 21:46 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| 2026年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 名称 第 1 回新株予約権 招 集 ご 通 知 発行決議日 新株予約権の数 保有人数と保有数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的である株式の種 類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 新株予約権の行使期間 2020 年 11 月 4 日 59 個 3 名 59 個 当社普通株式 5,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ― 1 株当たり959 円 2022 年 11 月 5 日から2030 年 | |||
| 04/02 | 21:46 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| 2026年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| につきましては、全て応じております。 Ⅹ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 i. 監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。 ii. 監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。 ( 運用状況 ) ・監査役全員が監査役会開催日に代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項に ついて意見交換を行っております。 ・監査役と内部監査室、監査人、社外取締役との情報交換を必要に応じ適宜行っております。 - 3 - 株主資本等変動計算書 ( 2025 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日ま | |||
| 04/02 | 21:46 | 5889 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| のモニタリングを通 じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹底を図ってまいります。具体的には、全役職員 への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と規範意識の定着を徹底し、一人 ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、新たに選任した弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市 場およびステークホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいりま す。 (5) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社グループは、当社および連結子会社 11 社で構成され、眼鏡の製造 | |||
| 04/02 | 19:45 | 5075 | アップコン |
| 第23回定時株主総会招集通知ご通知及び株主総会資料 縦覧書類 | |||
| 持株数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 ― 11 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 24,000 株 3 名 社外取締役 ― 株 ― 名 監査役 ― 株 ― 名 ( 注 1) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「6.(4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載して おります。 ( 注 2) 当社は、2025 年 10 月 1 日付で当社普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っており、上記 株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 3 | |||
| 04/02 | 18:29 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定を行うとともに、各取締 役の業務執行の監督を行っております。法令、定款及び社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を 迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを常勤取締役及びOfficerに委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知 識、経験並びに高い見識を有する人物について、その他個別の状況を考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 | |||