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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 16:05 | 8308 | りそなホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委 | |||
| 04/03 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表及び今後の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の定時株主総会以降、役員 の異動はない。 社外取締役の K 氏並びに社外監査役の G 氏、L 氏及び片山氏は、当社の株式が東京 証券取引所に上場した後、全ての期間において、当社が東京証券取引所に対して独立 役員届出書により独立役員に指定している独立役員である。 9 当社のウェブサイト(https://ir.baby-calendar.jp/management/governance/。2026 年 2 月 28 日現在。)より抜粋 14 図表 6 役員の変遷 10 2022 年 3 月以降 2023 年 3 月以降 2024 年 3 月以降 2025 年 3 月以降 C 氏代表取締役代表取 | |||
| 04/03 | 15:47 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) リチャード・キンケイド ドリュー・エドワーズ 桑島浩彰 タイラー・エヴァンス ベンジャミン・ツァイ スウェイン・純子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k クリストファー・ウェルズ フレッド | |||
| 04/03 | 15:45 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの5つの基本原則を踏まえた対応方針を、本報告 書 「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」に従い、金銭報酬 ( 基本報酬と短期 業績連動報酬 )と株式報酬 ( 業績連動分と役位固定分 )で構成し、取締役報酬と業績向上及び株主価値との連動性を明確にし、短期的な業績達 成への動機付けとなり、また、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものと | |||
| 04/03 | 15:37 | 4186 | 東京応化工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| )3000( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岡利昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 3 日開催の取締役会決議において、当社の「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 | |||
| 04/03 | 15:32 | 4776 | サイボウズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、永岡恵美子を、社外取締役 として、磯田満梨 ( 吉田満梨 )、熊平美香を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、植松則行を選任するものであります。 第 3 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40.00 円総額 1,849,763,880 円 3 効力発生日 2026 年 3 月 30 日 2/3 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨 | |||
| 04/03 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 2026年２月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な 意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時 に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会 の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会 では、社長及びサステナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞ | |||
| 04/03 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の自主放棄の予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 3 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の自主放棄の予定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 並びに当社のグループ執行役員をはじめとした当社及び当社の子 会社 ( 以下、「 当社グループ」という | |||
| 04/03 | 15:30 | 4186 | 東京応化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (4) 処分総額 168,956,665 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ ならびに処分株式の数ない取締役を除く) 5 名 11,125 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,050 株 エグゼクティブフェロー 2 名 1,000 株 従業員 11 名 1,440 株 (6) その他自己株式の処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 する予定です。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会におけ る審議を経て、長期的な株式 | |||
| 04/03 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 記 ・新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 3 日 発行する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 70,000 株 (3) 発行価額 1 株につき324 円 (4) 発行価額の総額 22,680,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 70,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/03 | 15:30 | 9367 | 大東港運 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付執行役員人事及びその担当業務を決定した ので併せてお知らせ致します。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2026 年 6 月 25 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 二瓶昭夫 ( 重任 ) 現取締役 岡島敦子 ( 重任 ) 現独立社外取締役 (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 MS&ADインシュランスグループ ホールディングス株式会社 社外取締役 ) 増田賢紀 ( 重任 ) 現社外取締役 ( 株式会社コベルコロジスティクス 常務取締役 ) 岡島 | |||
| 04/03 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 事後交付 型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,415 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,550 円 (3) 処分価額の総額 78,633,250 円 (4) 処分先当社の取締役 (※)4 名 10,415 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2026 年 4 月 3 日 以上 | |||
| 04/03 | 15:00 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任することにより、迅速かつ機動的な意思決定を可能とし、スピード感のある企業経営 を実現する。 (3) 〈みずほ〉の経営から独立した社外取締役を中心とした委員会等を活用し、意思決定プロセスの透明性・公正性と経営に対する監督の実効性 を確保する。 (4) (1)~(3)を実現する企業統治システムを構成する機関等の設計にあたっては、グローバルに展開する金融グループとして、国内法令の遵守は もとより、コーポレート・ガバナンスに関し、グローバルレベルで推奨されている運営・慣行を当社においても積極的に採用する。 なお、当社における企業統治システムの基本的な考え方、枠組みおよび運営方針 ( 取締役会、取締役 | |||
| 04/03 | 14:49 | 3864 | 三菱製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 〉 女性の活躍推進のため、女性社外取締役 2 名、女性常勤監査役 1 名を選任し、取締役会における多様性を確保しています(2025 年 6 月 27 日現在の 女性取締役 + 監査役の比率 :25%、女性取締役の比率 :25%)。さらに、2024 年度より女性執行役員 1 名が就任しています。なお、女性管理職比 率の向上に向けて、まずは国内における女性管理職候補となる母数の確保と、必要な知識・経験・能力を有する人材のキャリア採用及び育成を 進めています。 ・「 女性活躍のための行動計画 ] 女性採用比率 30% 以上 [ 実績 ] 2024 年度女性採用比率 28% ・(2026 年 3 月末 | |||
| 04/03 | 14:46 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 > TCFD 提言に基づく情報開示については、当社ウェブサイト(https://giftee.co.jp/ir/sustainability/env)をご覧ください。 [ 補充原則 4-11 経営陣への委任の範囲 ] 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」において定 めています。 それ以外の業務執行の決定については、経営会議および代表取締役社長等に委任しており、その内容は、「 職務権限規程 」において明確に定め ています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 04/03 | 14:23 | 3035 | ケイティケイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| していただける企業であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の | |||
| 04/03 | 14:20 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役とす | |||
| 04/03 | 14:20 | 9449 | ＧＭＯインターネットグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営に取組 み、企業価値の継続的な向上を目指しております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役総数は4 名、うち3 名を独立社外取締役とすることで意思決定の客観性の確保に 努め、社外取締役を含む監査等委員による十分な監視機能が発揮できる体制としています。 また、当社グループにおける各社の独立性を尊重しつつ、グループの行動規範を制定し、取締役、グループ執行役員及びパートナーは、法令、社 会規範、倫理などについて継続的な意識の維持・向上を図っております。 加えて、グループガバナンス強化の観点から、当社の部門責任者及びグループ | |||
| 04/03 | 14:00 | 1911 | 住友林業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の意見を踏まえ、以下の方針に基づき取締役会で決定する。なお、取締役の報酬は、 株主総会の決議により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じ | |||
| 04/03 | 13:45 | 7683 | ダブルエー |
| 第25期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 11,161 円 (1 株当たり 140 円 ) 2019 年 11 月 18 日から 2027 年 11 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 70 個 5,600 株 1 名 ( 注 )1.2019 年 7 月 11 日付で行った1 株を20 株とする株式分割、2023 年 8 月 1 日付で行った1 株を2 株 とする株式分割及び2024 年 9 月 1 日付で | |||