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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 14:20 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役とす | |||
| 04/03 | 14:20 | 9449 | ＧＭＯインターネットグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営に取組 み、企業価値の継続的な向上を目指しております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役総数は4 名、うち3 名を独立社外取締役とすることで意思決定の客観性の確保に 努め、社外取締役を含む監査等委員による十分な監視機能が発揮できる体制としています。 また、当社グループにおける各社の独立性を尊重しつつ、グループの行動規範を制定し、取締役、グループ執行役員及びパートナーは、法令、社 会規範、倫理などについて継続的な意識の維持・向上を図っております。 加えて、グループガバナンス強化の観点から、当社の部門責任者及びグループ | |||
| 04/03 | 14:00 | 1911 | 住友林業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の意見を踏まえ、以下の方針に基づき取締役会で決定する。なお、取締役の報酬は、 株主総会の決議により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じ | |||
| 04/03 | 13:45 | 7683 | ダブルエー |
| 第25期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 11,161 円 (1 株当たり 140 円 ) 2019 年 11 月 18 日から 2027 年 11 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 70 個 5,600 株 1 名 ( 注 )1.2019 年 7 月 11 日付で行った1 株を20 株とする株式分割、2023 年 8 月 1 日付で行った1 株を2 株 とする株式分割及び2024 年 9 月 1 日付で | |||
| 04/03 | 13:11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、コーポレート・ガバナンスに関する当社グループ役職員の行動指針として「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社 ホームページ(https://www.smfg.co.jp/aboutus/pdf/cg_guideline.pdf)に掲載しております。同ガイドラインに基づき確立した、コーポレート・ガバナ ンスに関するPDCAサイクルをもって、1 年毎に取組み内容の検証と見直しを実施しております。【 原則 3-1(ⅱ)】 < 取締役会 > ○ 当社は、「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役会等の体制 」の項目にて、取締役のうち原則として過半数を独立社外取締役と | |||
| 04/03 | 12:37 | 6444 | サンデン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、徐湛、于芝涛、張賀、孫佳慧、小林英幸、巨東英、田長青、李明の各氏を選任するものです。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、李佳氏を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 一定の取締役に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、かかる業績連動型譲渡制限付株式に関す る報酬等の総額を、年額 300 百万円以内として設定するものです。 第 4 号議案定款一部変更の件 当社定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )を「 当会 | |||
| 04/03 | 12:33 | 8585 | オリエントコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高めていくため、取締役の知見・経験等のバランスと多様性及び適正 規模の両立をさせる一方、業務執行取締役と非業務執行取締役の構成を最適なものとしていきます。なお、非業務執行取締役のうち 独立社外取締役は、必要な知見・経験に加え、当社が定める「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を満たす者とします。 (4) 取締役会は、その責務である取締役候補の選任、取締役社長及び経営陣幹部の選解任について、後継者計画であるサクセッション プランも含め審議する等透明性・実効性を高めていきます。 (5) 監査等委員会は、法令等に沿って全員が非業務執行取締役かつ過半数を独立社外取締役とする構成とし、「 監査等委 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2022 年 4 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社図書館流通センター監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験 を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待し たためです。 候補者番号 2 再任 社外 独立 ふ な 舟 は し 橋 ひ ろ 宏 か ず 和 (1972 年 7 月 24 日生 ) [ 略歴、地位及び担当 ] 1995 年 4 月株式会 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2026年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立社外取締役が出席しています。監査等委員会は、内部 監査部門である監査部、内部統制部門である総務部から定時・随時に報告を受けることとして おり、問題のある事項があった場合には監査を行う体制となっております。 ⑿ 反 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 丸善 CHIホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/3 独立役員届出書 丸善 CHIホールディングス株式会社コード 3159 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 1 吉田真一社外取締役 △ △ 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 | |||
| 04/03 | 12:00 | 9632 | スバル興業 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 取締役副社長執行役員再任 5 いけ 池 だ 田 たか 隆 ゆき 之男性ー東宝 ( 株 ) 上席執行役員新任 6 ち 千 ば 葉 あきら 明男性ー新任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 ※ 指名・報酬委員会について 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ ナンスの充実を図ることを目的とし、2022 年 2 月 24 日付で指名・報酬委員会を設置いたしました。 当委員会では、取締役の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く | |||
| 04/03 | 12:00 | 9632 | スバル興業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/3 独立役員届出書 スバル興業株式会社コード 9632 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野元三夏社外取締役 ○ △ 有 2 上村多恵子社外取締役 ○ ○ 有 3 千葉明社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役社長 再任 取締役営業本部長 再任 取締役経営企画室長 再任 北海道営業部部長 新任 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 6 候補者番号 1 いちよしさとる 一由聡 (1970 年 6 月 25 日 ) 所有する当社の株式数 ……………… 427,200 株 在任年数 ……………………………… 24 年 取締役会出席状況 …………………… 18/18 回 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 ] 1994 年 6 月 ㈱ 丸千代商事入社 1997 年 3 月同社取締役営業部長 | |||
| 04/03 | 11:23 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を 明確にした報酬制度の再検討等を進めております。 代表取締役社長 CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層 高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。 変更後 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 変更前 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松林良祐 ( 代表取締役社長 CEO 兼 COO) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 2. 今後の対応 本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 再発防止策（詳細版）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| トップへの過度の権力の集中が行われていたこと ・社外取締役の監督・牽制機能が十分ではなかったこと ・内部統制の有効性含む、コンプライアンスやリスクマネジメントを行う機関設計や実際の運用が十分ではなか ったこと ・監査役との連携による、取締役会の監督機能の強化が十分ではなかったこと ・当社の財務諸表の作成責任および投資家への説明責任の自覚が十分ではなかったこと 【 再発防止策 】 当社は、これらの再発防止策として、以下の対策を講じてまいります。 ⅰ グループ全体の内部統制上の問題点抽出・把握および改善に向けたガバナンス体制の再構築 ・当社では、強いトップダウンによる指揮命令系統が運用され、取締役 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| % 自主返上 (3ヶ月 ) 社外取締役 社外監査役 月額報酬の 20% 自主返上 (3ヶ月 ) 当社の執行役員および本事案に関与したグループ会社の代表者についても、厳正に処分いたします。 あらためまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと を心より深くお詫び申し上げます。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 特別調査委員会による調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 策定及び柔軟な見直し オ内部監査部門及び監査法人等との連携強化 カ選任基準の明確化等 5 社外役員による監視・牽制機能の強化 当社グループにおいては、売上・利益至上主義といえる目標設定や経営トップによる過度 のプレッシャー等を原因として、相当数の不適切な会計処理が発生した。今後は、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )のより積極的かつ能動的な活動によって、経営トップの業務 執行に対する監視・牽制機能や、有効な内部統制の維持・構築又はそのチェック機能を強化 することが強く望まれる。 社外役員は、社会的、経済的に当社に依存せず、様 々なバックグラウンドを持つ者がその 叡智を結集して、時として経 | |||
| 04/03 | 10:56 | 6748 | 星和電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会な | |||
| 04/03 | 10:09 | 3968 | セグエグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレー トガバナンスの強化を図ってまいります。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての株式報酬にわけて配分することを方針としています。基本報酬については、標準報酬額を基に、役位・職責等を勘案して業績連動報酬としての賞与につい ては、各事業年度の目標に対する達成度合いに応じて算出し、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に具体的内容の決定 について委任します。 (ⅳ) 当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、個 々の実績、経営者としてのバランス感覚、能力等を総合的に勘案し、決定し て | |||