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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 2334 | イオレ |
| JAICデータダイナミクス株式会社が発行する社債の引受けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 主要株主であるデジタルダイナミック株式会社の 親会社であるデジタルソリューショングループ株式会社の代表取締役であり ます。また、当社社外取締役である天野晃氏が主要株主である日本アジア 投資株式会社の社員であり、かつ同社の100% 子会社であるJaicオルタナ ティブインベストメンツ株式会社の代表取締役であります。 取引関係当社は同社の事業設計・運用戦略の包括的支援を行っております。 ※ 当該会社の経営成績及び財政状態については、相手先の意向により非開示とさせて頂きます 4. 本 DC 事業の概要 所在地 福島県双葉郡双葉町 施設規模受電規模 2MW、平屋構造 ( 最大 100 台のサーバー配置 | |||
| 04/16 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ホシ ザキ北関東株式会社、ホシザキ関東株式会社、ホシザキ東京株式会社、ホシザキ 湘南株式会社、ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神 株式会社、ホシザキ中国株式会社、ホシザキ四国株式会社、ホシザキ北九株式会 社、ホシザキ南九株式会社、ホシザキ沖縄株式会社のことをいいます。 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 04/16 | 15:30 | 7353 | ＫＩＹＯラーニング |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 7,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 569 円 (4) 発行総額 3,983,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株 式の数 記 当社の取締役 (※) 2 名 7,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/16 | 15:30 | 7826 | フルヤ金属 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 代表者の役職・氏名代表取締役社長執行役員 (CEO) 田中浩一朗 (4) 事業内容貴金属地金および各種産業用貴金属製品の製造・販売・輸出入、 ならびに貴金属の回収・精製 (5) 資本金 500 百万円 (6) 当社との関係 1 資本関係 当該会社は、当社の普通株式 4,248,000 株 ( 議決権比率 17.29%)を直接保有して おります。(2025 年 12 月 31 日現在 ) 2 人的関係 当該会社の常勤顧問である落合一徳氏が、当社社外取締役であります。 3 取引関係 田中貴金属工業株式会社は、主な仕入先であります。同社との取引につきましては、 その取引条件等は、他の取引先との取引 | |||
| 04/16 | 15:30 | 8918 | ランド |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 28 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職区分 松谷昌樹代表取締役社長重任 佐瀬雅昭常務取締役管理部担当重任 2. 監査等委員である取締役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職区分 福地誠司監査等委員 ( 社外 ) 重任 ※ 福地誠司氏は社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 04/16 | 15:00 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 取締役再任取締役営業本部長兼東京支店長 取締役再任取締役生産本部長兼工事部長 取締役新任サービス営業部長ふり 氏 こかじ 小梶 うちだ 内田 がな 名 きよし 清司 くにひこ 邦彦 新役位備考現役職名 社外取締役再任社外取締役 社外取締役再任社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任 社外取締役監査等委員 任期中の監査等委員である、松葉敏宏、垣内晃、脇阪守の3 名は、2025 年 6 月 26 日開催の 第 78 期定時株主総会で、監査等委員である取締役に選任されております。 3 | |||
| 04/16 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 158,803 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,420 円 (4) 処分価額の総額 225,500,260 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 97,955 株 執行役員 13 名 60,848 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年より、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期 的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと 一層の価値共有を進めることを目的として、当 | |||
| 04/16 | 15:00 | 4168 | ヤプリ |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき 717 円 (4) 処分価額の総額 64,983,144 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 13,248 株 従業員 30 名 77,384 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 | |||
| 04/16 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -1111( 総務部 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員長島一浩 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます | |||
| 04/16 | 14:55 | 6395 | タダノ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 階 【 電話番号 】 東京 (03)6811-7188 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 国内管理部長木村武浩 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る インセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 2 名 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 13 名 ( 以下 | |||
| 04/16 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| および数 当社普通株式 15,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,935 円 (4) 処分総額 77,479,500 円 (5) 処分予定先当社の執行役員 20 名 15,700 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の当社第 131 期定時株主総会において、以下の事項に ついてご承認をいただいております。 ・当社の取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の見直しを行い、自社株式保有をさらに 促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有させ | |||
| 04/16 | 14:00 | 8051 | 山善 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2018 年 9 月退任 ) 2019 年 1 月岡本株式会社執行役員 2019 年 4 月同社取締役商品本部長 2020 年 6 月同社取締役経営管理本部長 (2023 年 5 月退任 ) 2023 年 1 月くら寿司株式会社社外取締役 (2024 年 1 月退任 ) 2023 年 6 月 People Trees 合同会社シニアパートナー 2024 年 6 月株式会社日本触媒社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 株式会社 J-オイルミルズ社外取締役 ( 現任 ) ※ 池田安希子氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として、同取引所に届出を | |||
| 04/16 | 13:41 | 1928 | 積水ハウス |
| 有価証券報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 門の経営人財の育成強化と持続的なリーダーパイプラインの構築を 進めています。 ・同じく2021 年 4 月より、経営会議について、取締役会に上程する重要議題の事前審議に加えて機能を拡張し、 委任型執行役員 ( 常務以上 )による個別の業務執行に関する意思決定や情報共有を行っており、社外取締役及 び監査役はオブザーバーとして任意で出席することができます。 ・社外取締役を含む多様な知識・経験・能力で構成するスキルマトリックスを具備した取締役会が、経営方針や 経営戦略・経営計画の策定に加え、中長期の重要な業務執行を担うことを維持するとともに、短期及びセグメ ントごとの業務執行機能を経営会議等に委譲す | |||
| 04/16 | 12:19 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占める構成となっております。任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりません が、取締役の指名・報酬等に関する検討にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において議論ができることが可能な体制 としております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 】 取締役の選任にあたっては専門性や経営経験のバランスを重視して | |||
| 04/16 | 12:17 | 2164 | 地域新聞社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定しています。報酬決定にあたっては、代表取締役 社長が報酬トレンドや当社の方針を取締役会で説明し、審議後に一任を受け、社外取締役の意見を踏まえて個別報酬を決定し、取締役会に報告 するという手続をとっています。監査役の報酬は、監査役間の協議により決定しております。なお、自社株報酬制度については検討を進めておりま すが、現時点では導入しておりません。 [● 原則 4-3( 取締役会の役割・責務 (3))] 当社の取締役会は、いわゆるモニタリングボード形式ではなく、業務執行と監督の両機能を併せ持つハイブリッド型の体制を採用しております。そ のため、取締役会による経営陣に対する独立した監督機能につ | |||
| 04/16 | 11:37 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえ、より高度なサステナビリティ情報開示の充実に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役の選解任に関する明確な基準や手続を定めておりませんが、業績の状況、経営執行状況及び企業価値への影響等を総合 的に勘案し、取締役会において適切に判断することとしております。 今後は、客観性・透明性の更なる向上の観点から、選解任に関する基準及び手続の明確化について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会 】 当社は、独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、現在の体制においても独立社外取締役の関与及び助言を得ることで一 | |||
| 04/16 | 11:14 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 04/16 | 11:02 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代 幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の | |||
| 04/16 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 108/156 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託 | |||
| 04/16 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||