開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 さ 佐 とう 藤 よし 義 ひと 仁 社外取締役 新任 ※ 佐藤義仁氏は、2026 年 4 月 17 日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者とし て第 68 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 佐藤義仁氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。 ※ 佐藤義仁氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、新たに選任 された場合は、独立役員として届け出る予定です。 2. 選任の背景と目的 当社の中長期的な企業価値向 | |||
| 04/17 | 15:30 | 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の普通株式を取得するため の現物出資財産としての金銭報酬債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式の発行又は処 分を受けることとなります。 本制度に基づき対象取 | |||
| 04/17 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 同左 おかもと岡本しのぶ ( 重任 ) 社外取締役同左 きたおかゆうこ 北岡侑子 ( 重任 ) 社外取締役同左 たかおか 髙岡 いさお 勲 ( 新任 ) 社外取締役 - 執行役員営業本部大阪営業一部・大阪 営業二部担当 -1- 2 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1997 年 4 月 2003 年 4 月 2017 年 3 月 じょうこう けい 慶 上甲 (1973 年 4 月 27 日生 ) たかおか いさお 勲 髙岡 (1971 年 2 月 26 日生 ) 2020 年 3 月 2020 年 10 月 2024 年 5 月 2026 年 3 月 1993 年 4 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受領した初期的提案を含む本取引に係る検討・交渉等に関し、2024 年 12 月中旬、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとして西 村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」といいます。)を、同月下旬には、トヨタ不動 - 3 - 産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関と してSMBC 日興証券株式会社 ( 以下 「SMBC 日興証券 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るためにインセンテ ィブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、予め定め る1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」という。)の業績目標達成度等に応じて算定される数 の当社普通株式 ( 以下、「 当社株式 」という。)であって、一定の譲渡制限期間及び当社によ る無償取得事由等の定めに服す | |||
| 04/17 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」(2026 年 4 月 2 日付 「( 訂正 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせの一部 訂正について」により訂正されたもの)をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 40,440 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (3) 処分総額 38,397,779 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,440 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 以上 | |||
| 04/17 | 15:30 | 5388 | クニミネ工業 |
| 代表取締役社長の異動、役員等の異動および組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| まひろみ ( 新任 ) 崎山宏美 くにみね ひろみ取締役 ( 非常勤 ) ( 旧姓 : 國峯宏美 ) ― わし 鷲 ず 巣 しんたろう 信太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 4. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 たき 滝 た 田 ひろし ( 新任 ) 博 取締役常勤監査等委員 ― ほり 堀 こし 越 たかし 孝 社外取締役監査等委員 同左 あか 赤 いし 石 たけし 健 社外取締役監査等委員 同左 はら 原 だ 田 たか 崇 ふみ 史 社外取締役監査等委員 同左 5. 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 くに 國 みね 峯 やす 保 ひこ 彦 相談役 代表取締役社長 | |||
| 04/17 | 15:30 | 4392 | ＦＩＧ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及当社普通株式 72,000 株 び数 (3) 発行価額 1 株につき 329 円 (4) 発行価額の総額 23,688,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 28,500 株 り当てる株式の数執行役員 10 名 43,500 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 | |||
| 04/17 | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ |
| 業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| いま す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確化し、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )を対象に本 制度を導入しております。 今般、将来的な経営体制の強化に伴う取締役の増員にも対応できるよう、本制度を一部改定す ることを2026 年 5 月 28 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議することといたしました。 2. 本改定の内容 本株主総会において本改定が原案のとおり承認可決されることを条件として、本 | |||
| 04/17 | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 泉智之 再任 再任 再任 代表取締役社長 CEO(Chief Executive Officer) 専務取締役 CPMO(Chief Project Management Officer) 取締役 CDO(Chief Development Officer) 平林亮子再任社外取締役 2. 監査役候補者 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) 小泉滋再任社外監査役 宇賀村彰彦新任社外監査役 ( 新任監査役候補者の略歴 ) 氏名 宇賀村彰彦 (うがむらあきひこ) 生年月日 1974 年 9 月 4 日 (51 歳 ) 略歴 1998 年 10 月中央監査法人入所 2002 年 4 月公認会計士登 | |||
| 04/17 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ（続報） その他のIR | |||
| 、積極的な検討を 行うことを求められたことから、推薦候補者と指名報酬委員会との面談を実施するなど、適切な検討プ ロセスを進めております。 また、当社は、2026 年 6 月開催予定の第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。) に向けて、当社のあるべきガバナンス体制の検討を進めており、取締役会による監督機能を強化し、よ り適切なガバナンス体制を実現するために、社外取締役の比率を現状 (5 名中 3 名 )からさらに高める べく、社外取締役 2 名の増員を検討しております。 本定時株主総会における会社提案議案の詳細等については、決定次第、適時適切に開示させていただ きます。 以上 | |||
| 04/17 | 15:30 | 8260 | 井筒屋 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| けい) 再任 取締役影山英雄 (かげやまひでお) 再任 取締役吉田功 (よしだいさお) 再任 取締役大森俊介 (おおもりしゅんすけ) 再任 取締役窪田弥生 (くぼたやよい) 再任 取締役吉田透 (よしだとおる) 再任 取締役岸本謙司 (きしもとけんじ) 新任 取締役市川和巳 (いちかわかずみ) 新任 ※なお、窪田弥生、吉田透、岸本謙司、市川和巳の4 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候 補者であります。また、窪田弥生、吉田透の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 であります。ご参考 2026 年 5 月 28 日開催の定時株主総会後の役員体制 取締役氏名備考 代 | |||
| 04/17 | 15:30 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 17 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員久井大樹 (コード:8593 東証プライム) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、役員の異動を決議しましたので、お知らせ します。なお、本件につきましては、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会 ( 以下、6 月総会 )において 正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員を除く) (1) 新任候補者 (6 月総会に付議 ) 氏名新 (6 月総会以降 ) 現 川上和義取締役常務執行役員常務執行役員 髙田淳子取締役 ( 社外取締役 ) ─ (2 | |||
| 04/17 | 15:30 | 7902 | ソノコム |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役の異動 (1) 異動の理由 今後の経営環境の変化に対し、より一層の経営判断の迅速化を図るものであります。 なお、この異動により当社代表取締役は、代表取締役社長髙木清啓の1 名となります。 (2) 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 その 岨野 こういち 公一 取締役相談役 代表取締役会長 (3) 就任予定日 2026 年 6 月 25 日 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 ふかえ 深江 さとし 郷史 取締役技術部長 技術部長 こいけ 小池 あゆみ取締役 ( 社外取締役 ) ― ※ 小池あゆみ氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員とし て同取引所に届け出る予定であります (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 すずき 鈴木 きよし 清 取締役 ( 社外取締役 ) 以 上 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6317 | 北川鉄工所 |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会へ答申します。主な審議・ 答申事項は以下のとおりです。 (1) 取締役及び委任型執行役員候補者の選定・推薦 (2) 取締役及び委任型執行役員の解任に関する基準の策定及び解任または再任拒否等の審議 (3) 取締役及び委任型執行役員の報酬に関する方針の策定 (4) 取締役及び委任型執行役員の報酬の内容 (5) 不正会計等の重大な事由が発生した場合の報酬の没収または返還 (6)その他、取締役及び委任型執行役員の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 委員会は、取締役会決議により選任された3 名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取 締役といたします。また、委員長は社外取締役である委員の中から、指名報酬委員会の決議によ って選定いたします。 4. 委員会の設置日 2026 年 4 月 17 日 以上 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6481 | ＴＨＫ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 処分する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 54,023 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,795 円 (4) 処分総額 259,040,285 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 38,283 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 15,740 株 以 上 | |||
| 04/17 | 15:30 | 324A | ブッキングリゾート |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 課題と捉えております。この度、さらなる ガバナンス体制の進化を目指し、以下の目的から監査等委員会設置会社へ移行いたします。 1 取締役会の監督機能のさらなる強化 取締役会の構成員であり、かつ議決権を有する監査等委員 ( 社外取締役が過半数 )が経営の監督を担うこ とで、取締役会の透明性と客観性を高め、より実効性の高い監督体制を構築いたします。 2 意思決定の迅速化と執行体制の機動化 本移行により、取締役会から執行側への大幅な権限委任が可能となります。これにより、変化の激しい市場 環境において、迅速かつ機動的な意思決定と事業遂行を実現する体制へと刷新いたします。 2. 監査等委員会設置会社への移 | |||
| 04/17 | 15:01 | 6966 | 三井ハイテック |
| 有価証券報告書－第92期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役は、取締役会における議決権と監査等委員会として取締役の選任や報酬に つき株主総会で意見陳述する権限を有していることから、業務執行取締役に対して強い監督機能が期待でき ると考えております。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 4 月 17 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 8 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業 | |||
| 04/17 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 2,336 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,822 円 (3) 発行総額 6,592,192 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 2,336 株 数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 17 日 以 上 | |||
| 04/17 | 15:00 | 6143 | ソディック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 46,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,475 円 (4) 処分総額 68,292,500 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 14,100 株 当社の執行役員 10 名 5,800 株 当社の従業員 60 名 23,200 株 子会社の取締役 5 名 2,000 株 子会社の執行役員 4 名 1,200 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及 び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットと | |||