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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 10:35 東京電力パワーグリッド
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
アクションプランとして作成し、取り組みを進めていく。また、各アクションプラ ンの進捗状況については重要度に応じたモニタリングを実施し、PDCAを回すことで 計画を達成していく。 経営合理化の計画の確実な実現に向けては、改善策の進捗状況を適時確認し、変動リ スクへのリカバリー対応が機動的に講じられるよう、適切なモニタリング対応を進めて いく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行としての 責任を果たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めていく。な お、アライアンスに関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、アライアンス パートナーからの提案や枠組み
04/15 10:12 7865 ピープル
有価証券報告書－第49期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書
ます。 3〔 剰余金の配当の決定機関について〕 当社は剰余金の配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議 により定めることを定款で定めております。 4〔 配当の基準日について〕 当社の期末配当の基準日は毎年 1 月 20 日、中間配当の基準日は毎年 7 月 20 日と定款に定めております。 20/69 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締 役の人数を
04/15 10:00 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは、国籍
04/15 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として
04/14 19:26 1435 Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判
04/14 18:15 5025 マーキュリー
2026年２月期　通期決算説明資料 その他のIR
) ( 百万円 ) ©2025 MERCURY Inc. | 35 Appendix 会社概要 会社名 設立 決算月 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリー 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5 月 2 月 東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 代表取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 社外取締役 樺島弘明 監査等委員 ( 社外 ) 呉田将史 従業員数 当社
04/14 18:00 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
社員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(2026 年 3 月 14 日 ~2026 年 4 月 13 日 ) 3,622 円 -3.63% 3ヶ月 (2026 年 1 月 14 日 ~2026 年 4 月 13 日 ) 3,574 円 -2.26% 6ヶ月 (2025 年 10 月 14 日 ~2026 年 4 月 13 日 ) 3,401 円 2.76% 本日開催の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ))は、上 記処分価額について、本自己株式処分が対象社員に対してインセンティブを付与すること 等を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに 鑑み、割当先であ
04/14 17:11 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の意思決定に慎重を期し、また、SFPHD 社取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催のSFPHD 社取締役会 決議により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事 務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員 会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(ⅰ.) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社 企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(ⅱ.) 本合併の取引条件の公正性
04/14 17:09 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために4 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識してお
04/14 17:08 4382 ＨＥＲＯＺ
臨時報告書 臨時報告書
として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有してお り、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬 子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 本特別委員会 )を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委 員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬を支 払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払わ
04/14 17:08 4893 ノイルイミューン・バイオテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係
04/14 17:00 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,419 円 (4) 処分総額 25,542,000 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 式報酬 」といいます。)として
04/14 16:57 6276 シリウスビジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて、客観性・透明性を図っております。 なお、当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上、決定しておりま す。今後は、より
04/14 16:41 4494 バリオセキュア
臨時報告書 臨時報告書
取締役会の意思決定に慎重を期し、また、バリオセ キュアの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、バリオセキュアの取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがバリオセキュ アの一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、かつ、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙 橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会
04/14 16:30 274A ガーデン
2026年2月期決算説明資料 その他のIR
役 小澤修三 薫 ⽥ 勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 角野崇旫雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽥ 中達也 取締役 井上陵太 執 ⾏ 役員 伊藤貴俊 社外取締役 永野正昌剛 執 ⾏ 役員 木村直樹 Garden Co., Ltd. 36 COMPANY INTRODUCTION 企業理念 イマをHAPPYに! 「ガーデンに関わる全晩ての⼈旆が幸せで笑顔に、そして夢のある企業であり続けたい」という思いを込めています。 使命 |Mission 私たちは、ガーデンに関わる⼈旆達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供いたします。 価値観 |Value 社員の幸せ こそが重要 強いハート を持つ
04/14 16:30 300A ＭＩＣ
新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役候補者の選任 氏名新職現職 垣内永次社外取締役株式会社 SCREEN ホールディングス特別顧問 河合順子社外取締役非常勤監査役 ( 注 )1. 垣内永次氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け 出る予定です。 2. 河合順子氏は、現在当社の非常勤監査役であり、同株主総会終結の時をもって監査役を辞任し、新たに社 外取締役に就任する予定であります。 2. 新任監査役候補者の選任 氏名新職現職 松崎良樹常勤監査役執行役員生産本部長 田上剣太郎非常勤監査役東京大学工学部田中謙治研究室 学術専門職員 ( 注 )3. 松崎良樹氏は、現在当社の執行役員であり
04/14 16:14 4384 ラクスル
臨時報告書 臨時報告書
ました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在するた め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役である小林賢 治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査 等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループのいずれか らも独立した特別委
04/14 16:14 6721 ウインテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他独 立役員に関する事項・当社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ウェブサイト及び東証の任意開示を活用して公表しております。 [URL]https://www.wintest.co.jp/ir/stock
04/14 16:10 6182 メタリアル
2026年２月期 通期（2025年３月～2026年２月）決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
2004 年 2 月 25 日 九段オフィス|〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号 代表取締役 CEO 五石順一 取締役 CAIO 米倉豪志 社外取締役秀島博規社外取締役筒井高志社外取締役時政和宏 監査役常勤監査役石川直 監査役須藤智雄監査役古賀崇広 売上高 ( 連結 ) 4,487 百万円 (2026 年 2 月期 ) 総資産 ( 連結 ) 4,676 百万円 (2026 年 2 月末時点 ) 従業員数 ( 連結 ) 172 名 (うち正社員 157 名 )(2026 年 2 月末現在 ) 主な連結子会社 株式会社ロゼッタ(AI 事業 ) 株式会社グローヴァ
04/14 16:07 3198 ＳＦＰホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
が構造的な利益相 反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、本合併に係る当社の意思決定に慎 重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計 士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構 成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企 業価値の向上に資す