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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:00 7611 ハイデイ日高
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
除く。) 候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 予定される役職氏名現役職 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 代表取締役執行役員社長 取締役執行役員 取締役執行役員 原田隆行 (はらだたかゆき) 営業本部長兼営業第 3 部長 営業本部長兼営業第 1 部長 取締役執行役員 取締役執行役員 島崎幸司 (しまざきこうじ) 行田工場長 行田工場長 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 社外取締役齊藤三希子 (さいとうみきこ) 社外取締役 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候
04/17 15:00 7611 ハイデイ日高
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
り、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、過半数を独立社外取締役 で構成する指名・報酬委員会での審議結果・答申を踏まえた上で行っております。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度 です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合、対象取締役は
04/17 14:30 8002 丸紅
取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR
、下記 ( 下線 )の通り変更することについて決議しましたので、お知ら せいたします。 記 1. 変更の内容 (1) 取締役候補者 ( 変更前 ) 氏名新役職現役職 ■ 柿木真澄取締役会長取締役会長 ★ 大本晶之取締役代表執行役社長代表取締役社長 ★ 及川健一郎取締役代表執行役副社長代表取締役副社長執行役員 ★ 古谷孝之取締役代表執行役専務代表取締役専務執行役員 〇 石塚茂樹社外取締役社外取締役 安藤久佳社外取締役社外取締役 南壮一郎社外取締役社外取締役 小島啓二社外取締役社外取締役 梶原ゆみ子社外取締役社外取締役 岩村水樹社外取締役社外取締役 ◎ 安藤孝夫取締役監査役 ◎ 小田原加奈社外取締役社
04/17 14:30 8002 丸紅
定款の一部変更について その他のIR
委員会は、3 名以上 の取締役で組織するものとし、その過半数は社外取締 役とする。 ( 新設 ) 第 24 条 ( 選定 ) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を構成する委 員は、取締役の中から取締役会の決議によって選定す る。 2. 各委員会の委員長は、取締役会において選定する。 ( 新設 ) 第 6 章執行役及び執行役員 ( 新設 ) 第 25 条 ( 選任 ) 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 ( 新設 ) 第 26 条 ( 任期 ) 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 結後最初に招集される取締役会の終結の時に満了す
04/17 14:00 5078 セレコーポレーション
2026年２月期　決算説明資料 その他のIR
売上構成 ※ 49% ※:2026 年 2 月期売上高に占める各事業の売上高 ( 注 )2026 年 3 月 1 日付でリフォームカンパニーをプロパティコミュニティカンパニーに統合いたしました CEL Corporation ALL Rights Reserved 2026 5 役員体制について • 社外取締役を3 名から4 名へ増員 ( 取締役 10 名体制 ) • 社外取締役 2 名、社外監査役 1 名を新任で選任 • 常勤取締役の世代交代を実施 • 女性役員を2 名から3 名に増員 代表取締役社長執行役員山口貴載 取締役専務執行役員西本昌善 取締役常務執行役員鈴木謙一 取締役常務執行役員
04/17 14:00 5078 セレコーポレーション
役員人事に関するお知らせ その他のIR
輔 新任男性取締役 (※3) - なか 中 やま 山 なお 尚 み 美 新任女性取締役 (※3) - ※1 上記候補者の任期は、2027 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役大嶋正史及び取締役白石徹の両氏は、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 35 回定時株主総会 開催の時を以て退任いたします。 ※3 取締役候補者渡辺衛男、奥地正敏、伊藤大輔及び中山尚美の各氏は、社外取締役候補者であ ります。なお、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。 1 2. 監査役候補者 氏名新任 / 再任性別新役職現役職 ゆ 遊 さ 佐 たか 卓 とも
04/17 13:46 1605 ＩＮＰＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご
04/17 10:46 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決 定しております。なお、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任
04/17 10:45 9213 セイファート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務執行の対価として会社業績や職責、成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支 給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。 報酬額については業績への貢献度を考慮の上で決定しておりますが、業績と機械的に連動する報酬の割合は設定しておりません。また自社株報 酬についても現時点では設定しておりません。今後の経営環境等を総合的に勘案しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立した立場からの助言機能・監督機能を、その実質面において担保し得る者 を1 名、独立社外取締役に選任しております
04/17 09:44 7229 ユタカ技研
臨時報告書 臨時報告書
るとともに、当社の株主の皆様 に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいます。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結 日及び本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特別委員全員 の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社 独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼 税理士、長谷川公認会計士事務所 )の5 名か
04/17 09:37 6619 ダブル・スコープ
有価証券報告書－第21期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
の出資により構成されております。そのため、コーポレート・ガ バナンスに対する意識は以前から強く、経営の透明性、企業倫理の向上を図るべく、以下の体制整備、内部統制を 実施しております。 また当社は、今後もコーポレート・ガバナンス経営の重要性を深く認識し、その時点で当社に最もふさわしい コーポレート・ガバナンス経営体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会によ り、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視
04/17 09:03 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則
04/17 09:02 7590 タカショー
有価証券報告書－第46期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書
もに、業務執行に係る協議及び報告が適宜行われ、業務執行 のチェック機能を果たしております。 e. 内部監査室 内部監査室は、内部監査責任者 1 名を置き、法令の順守状況および業務活動の効率性などについて、当社各 部門および子会社に対し内部監査を実施し、業務改善に向けて具体的に助言・勧告を行っております。 f. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社の各取締役は、業界事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が 可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の 確保のため、社外取締役 3 名を選任しております。また
04/17 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/01/21－2026/01/19) 有価証券報告書
締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や
04/17 08:30 4088 エア・ウォーター
代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
) 異動の理由 内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続 的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。 (2) 異動の内容 氏名現役職新役職 千歳喜弘 (せんざいよしひろ) 唐渡有 (からとゆう) 松林良祐 (まつばやしりょうすけ) 取締役会議長社外取締役 専務執行役員経理・財務統括責任者 代表取締役社長 CEO 兼 COO 代表取締役 代表取締役 取締役 ※ 本異動に伴い、2026 年 6 月 29 日以降の当社の代表取締役は、千歳喜弘および唐渡有の 2 名となります。 なお、執行上の役職につきましては決定次第、お知らせいたします
04/16 23:39 7512 イオン北海道
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
11 回 14 回 14 回 10 回 11 回 11 回 11 回 11 回 11 回 14 回 14 回 13 回 14 回 14 回 14 回 14 回 14 回 さとし 聡 執行役員 DS 事業部長新任ー まなぶ 学 ー新任ー 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 8 - 1 こてらひろゆき 小寺博之 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▌ 取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100%(11/11 回 ) ▌ 所有する当社の普通株式数 0 株 ▌ 生年月日 1968 年 4 月 11 日 1991 年 4
04/16 18:19 3091 ブロンコビリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )により構成し、社外取締役の意見を 踏まえた上で決定しております。 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員の 協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、企業理念に基づき当社の成長と中長期的な企業価値向上に資する人材を候補者として指名し、 取締役会にて決定しております。また、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や 経営の監視など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる人材
04/16 17:47 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては専門家の意見を求めて客観性及び透明性を確保し つつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-113】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、取締役が取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行うとともに、役員からの意見・要望を取締
04/16 17:30 8570 イオンフィナンシャルサービス
第19回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行（割当）について その他のIR
る株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (13) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1 株当たり帳 簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は 当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (15) 割当先 2025 年 5 月 23 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された社外取締役及び非常勤取締役を除く当社の取締役 に計 78 個を割り当てる。 (16) 新株予約権の割当日 2026 年 6 月 1 日とする。 以上
04/16 17:20 7229 ユタカ技研
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
引が当社の少数株主にとっ て不利益なものではない旨の、特別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、 内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、 中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務 所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の意見を入手して おり、当該意見に変更はないこと、(c) 本基本契約の締結日及び本決定日において、本田技研工 業の表明保証 (ただし、本意見表明プレスリリースの「4. 公開買付者と当社の株主と