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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 11:30 8194 ライフコーポレーション
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ポイントカード制度により付与したポイントの利用に備えるため、未利用のポ イント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。 なお、繰入額は販売促進費に含めております。 5 役員株式給付引当金 取締役業績連動株式交付規程に基づく取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) に対する当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上 しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
04/09 10:08 3727 アプリックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスを位置づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うた
04/09 09:21 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の
04/09 08:05 550A ソフトテックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、日 々の会社経営及び業務運営等を 通して、後継者の育成に取り組んでおります。 なお、今後、具体的な最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)について、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会
04/08 18:33 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
申請にも取り組み、知的財産としての蓄積に注力し、開発者にも報奨制度のインセンティブと先端技術を追求 する人財育成への取り組みを進めています。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲の概要 当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項のほか、重要な意思決定事項については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社
04/08 18:31 4512 わかもと製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス
04/08 17:35 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
（開示事項の変更）第三者割当により発行される第３回新株予約権の発行数量変更に関するお知らせ その他のIR
程 上述のとおり、本第三者割当増資に係る希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条の規定に基づき、1 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入 手又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じる場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、 以下のいずれかの手続きが必要となります。 ⑴. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による、第三者割当の必要性及び相
04/08 17:30 2686 ジーフット
（訂正）「役員候補の決定について」の一部訂正について その他のIR
) (1) 取締役の氏名および役職名 木下尚久 ( 重任 )( 現代表取締役兼社長執行役員 ) 上山功樹 ( 新任 )( 現常務執行役員兼商品・マーケティング ・EC 事業担当 ) 熊谷直義 ( 重任 )( 現取締役兼執行役員兼経営管理担当 ) 濱田和成 ( 新任 )( 現イオン株式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 濱田和成 (はまだかずまさ) 生年月日 1964 年 12 月 30 日 略歴
04/08 17:12 2160 ジーエヌアイグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 菊池加奈子 松岡真宏 矢崎弘直 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
04/08 16:53 2686 ジーフット
臨時報告書 臨時報告書
れてい ること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたしました。具体的には、当社 取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判 断内容を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公
04/08 16:34 8031 三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の15 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及
04/08 16:25 3681 ブイキューブ
臨時報告書 臨時報告書
予 が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの 取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一 氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小 松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」とい います。)を組成し、本第三者割当の必要性、相当性その他本独立委員会が必要と認める事項について意見を答 申するよう諮問し、割当予定
04/08 16:00 9946 ミニストップ
取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
時点 ) 取締役重任堀田昌嗣代表取締役社長 取締役重任仲澤光晴取締役営業担当 取締役新任竹内眞人執行役員商品担当 非常勤取締役新任井出武美 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディン グス株式会社代表取締役社長 イオン株式会社執行役スーパーマーケット事業 兼首都圏担当 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役重任池側千絵社外取締役 社外取締役重任榊枝誠社外取締役 ※ 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 5 月 22 日付 ) 現役職 氏名 取締役 藤本明裕 非常
04/08 16:00 6149 小田原エンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
きましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要
04/08 15:55 1726 ビーアールホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券 株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 3)や支 配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、また、本取引において
04/08 15:38 3157 ジオリーブグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2021 年 10 月に社外取締役が過半数を占 める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会においてこれらの方針や個人別の報酬額等を審議し取締役会に答申することとしておりま す。 ・基本報酬 基本報酬は、毎月支給する固定報酬としております。取締役会において、世間水準や従業員給与とのバランス等を考慮した役位毎の報酬レンジ 幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基 本報酬については監査役の協議にて決定しております。 ・業績連動報酬 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することと
04/08 15:36 4911 資生堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関係 (1) 得能摩利
04/08 15:30 8570 イオンフィナンシャルサービス
2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
定した危機対応訓練 は、展開地域ごとに多様な被害シナリオをもとに実施しています。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引 等審査委員会において、少数株主の利益保護の観点で議論する等、全てのステークホルダ ーの立場を踏まえて透明・公正な意思決定を行うために強化及び充実を図っています。 最後に「 気候変動等への対応 」については、イオングループの「 脱炭素ビジョン」に則 り、2040 年を目途に、店舗で排出するCO2を総量でゼロとする取り組みを推進しています。 また、気候変動に係る国際的な情報開示フレームワーク「 気候関連財務情報開示タスクフ ォース
04/08 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
4 月 30 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」という。)に 付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 今般、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対す るインセンティブ・プランの見直しを行い、対象取締役が、当社の経営目標の達成に対するコミ ットメントをより一層高めるとともに、株主の皆様と株価変動の利益とリスクを共有し、株価上 昇及び企業価値
04/08 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 同左 二宮一浩 取締役 アミューズメント施設事業最高責任者 同左 嶋津紀子社外取締役同左 林真理子 ( 東郷眞理子 ) 社外取締役 同左 米屋大地社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 嶋津紀子氏、林真理子氏及び米屋大地氏は、社外取締役候補者であります。() 内は戸籍上の氏名となります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 井畑啓一社外取締役常勤監査等委員常勤社外監査役 松原由佳 ( 越後屋由佳 ) 社外取締役監査等委員 社外監査役 国見健介社外取締役監査等委員社外監