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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 09:38 | 3955 | イムラ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (スタンダード市場 ) 単元株式数は100 株で あります。 計 10,729,370 10,729,370 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 決議年月日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 5 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 176( 注 | |||
| 04/27 | 09:28 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人 | |||
| 04/27 | 09:20 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大久保修三 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/27 | 09:14 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、取締役会長田中竜也、専務取締役金子正輝及び社外取締役杉村明紀の 取締役 4 名により構成されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 33/94 EDINET 提出書類 株式会社 NATTY SWANKYホールディングス(E34747) 有価証券報告書 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、監査役杉本佳英及び社外監査役森住曜二の3 名により構成されておりま す。監査役会は、原則として毎月 1 回の定時監査 | |||
| 04/27 | 09:03 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者と | |||
| 04/27 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 57/105 (b) 投資信託の運用体制 | |||
| 04/27 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/29－2026/01/28) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 54/102 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行う | |||
| 04/25 | 09:46 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会社 454 1.37 ( 注 )1. 持株比率は自己株式 (6,285,938 株 )を控除して計算しております。 2. 自己株式は上記大株主からは除外しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 20,000 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3.(4) 取締役 ( 監査等委員を除く) 及び監査 等委員である取締役の報酬等 」に記載しております。 - 10 - 3. 会社役員に関する状況 (1) 取締役の状況 (2026 年 2 月 | |||
| 04/24 | 19:45 | 6814 | 古野電気 |
| 第75回 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 取締役 7 名選任の件 監査役 2 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する業績連動事後交付型譲渡制 限付株式報酬に係る報酬決定の件 〈 展示スペース見学会のご案内 〉 ご応募いただきました株主様向けに、 本総会終了後、当社本社内の展示ス ペース見学会を開催いたします。 詳細 ( 応募概要・開催概要等 )につ きましては、6 頁 「 展示スペース見 学会のご案内 」をご覧ください。 証券コード:6814 株主各位 証券コード 6814 2026 年 4 月 30 日 ( 電子提供措置の開始日 2026 年 4 月 | |||
| 04/24 | 19:45 | 6814 | 古野電気 |
| 第75回 定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 念株式 1,000 株を含む)を控除し計算しております。 3.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行の所有 株式数 942 千株は、株式会社みずほ銀行が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したもので、その他に 株式会社みずほ銀行は、201 千株保有しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5,080 株 4 名 社外取締役 0 株 0 名 監査役 0 株 0 名 〇 主要な営業所および工場 (2026 年 2 月 28 日現在 ) (1) 当社の主 | |||
| 04/24 | 19:00 | 184A | 学びエイド |
| ＮＯＶＡホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| とです。本公開買付け成立後の 当社の経営体制については、当社の上場会社としての独立性を尊重した適切なガバナンスと、公開買 付者とのシナジー効果を最大限実現できる体制作りのため、当社の現経営陣には、本公開買付け成立 後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えているとのことです。 なお、公開買付者は、本日現在、当社に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者は、 本公開買付け成立後も、引き続き、当社に対する取締役の派遣を予定しているとのことですが、その 具体的な人数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、当社との 間で協議の上 | |||
| 04/24 | 18:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社バロックジャパンリミテッド 代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室長関達也 (TEL:03―5738―5775) 取締役等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 現行 BBT 制度 」といいます。)を、2017 年 4 月 26 日開催の第 18 期定時株主総会におい てご承認いただいております( 以下 | |||
| 04/24 | 18:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役及び執行役員の担務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職名 氏名 代表取締役社長 村井博之 取締役常務執行役員 趙珊 社外取締役 * 松 﨑 曉独立役員 社外取締役 * 奥村萬壽雄独立役員 社外取締役 * 盛放 * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2. 退任取締役 (2026 年 5 月 27 日付 ) 役職名 氏名 取締役副社長深澤哲人退任 3. 執行役員の担務の変更 2026 年 5 月 1 日付 ( 下線部が変更箇所 ) 氏名新しい役位及び担務現在の役位及び担務 深澤哲人取締役副社長 営業推進本部長 取締役副社長 営業統括本部長同販売統括部長 重点戦略ユニット長 2026 年 5 月 27 日付 ( 下線部が変更箇所 ) 氏名新しい役位及び担務変更前の役位及び担務 深澤哲人 常務執行役員 営業推進本部長 副社長 営業推進本部長 以上 | |||
| 04/24 | 18:12 | 8706 | 極東証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の | |||
| 04/24 | 18:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 第三者割当による第６回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き）に関するお知らせ その他のIR | |||
| な公正価格であると考えられ、当該評価額を基準とし て決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関であるエー スターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立している と認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法とし ては市場慣行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額 と同等額の払込金額を決定していること | |||
| 04/24 | 18:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| AE 文 2026 年 4 月 24 日 各位 会社名太洋物産株式会社 代表者名代表取締役社長松島伸介 (コード番号 :9941 東証スタンダード) 問合せ先総務部部長井坂勇登 電話 :03-5946-8000 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任につきましては、2026 年 6 月下 旬に開催予定の臨時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。臨時株主総会の詳細に | |||
| 04/24 | 17:45 | 6506 | 安川電機 |
| 2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、専務、常務およ びその他の役付役員各若干名を選定することができ る。 - 8 - 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。本議案は、取締役 5 名の選任をお願いするものです。取締役の候補者は以下のとおりです。 取締役の候補者の指名にあたっては、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名 諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定しております。また、本議案について監査等委員会において検討が なされましたが | |||
| 04/24 | 17:45 | 6914 | オプテックスグループ |
| 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 3 名 71 個 当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く) 21 名 255 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計しています。 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 244,000 円 (1 株当たり 2,440 円 ) 上記金額は、新株予約権の割 | |||
| 04/24 | 17:45 | 6914 | オプテックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,720 円 (4) 処分価額の総額 10,064,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く) 3 名 3,700 株 以上 | |||
| 04/24 | 17:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員会設置会社に移行したことをはじめとして、社外取締役のみに よる会合の実施や、重要な意思決定事項に関して執行役員会を開催しそれぞれの管掌範囲の 責任をもって執行役員全員で取締役会への上程議案に対する事前審議を行うなど、取締役会 の実効性確保に努めてまいりました。また、社内の決裁基準の見直しや執行部門から独立し た適切な知見を有する人材を採用・育成し、社内の重要案件に対して相互に牽制できる組織 づくりに努めてまいりました。本件疑義の判明後におきましても、関連当事者情報の収集フ ローを先行して見直すなど、機動的に対応しております。 したがって、本特別調査委員会からの再発防止策の提言のうち一 | |||