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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 16:00 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告の信頼性を確 保する内部統制委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して経営の効率化・迅速化を図っております。 これらの各機関が相互に連携し、経営の健全性、効率性及び透明性を確保した迅速な意思決定の実現を可能とす るため、現状の企業統治体制を採用しております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、次のとおりであります。 25/69 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 4 名で構成されており、うち1 名が社外取締役となっております。取締役会は、原 則月 1 回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行え る体制としております。取 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2491 | バリューコマース |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬並びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了 その他のIR | |||
| 25 名 39,250 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 記 当社取締役 6 名 16,270 株 (※) 当社執行役員 3 名 6,870 株 当社従業員 25 名 41,850 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 ※ 2026 年 3 月 25 日付 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬並 びに執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 2. 変更の理由 処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であった者のうち、役 位変更により、割当て株数が変更された者が生じたことによるものです。 以上 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 取締役候補者の選任及び代表取締役、役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記しておりますが、戸籍上の氏名 は牧房江です。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 ( 生年月日 ) 栗元秀樹 (1971 年 2 月 24 日 ) 1996 年 10 月 2008 年 8 月 2002 年 7 月 2004 年 7 月 2007 年 8 月 2013 年 10 月 2015 年 5 月 2017 年 6 月 略歴 中央監査法人入所 公認会計士登録 経済産業省経済産業政策局企業行動課課長補佐 中央青山監査法人マネジャー 株式会社リサ・パートナーズヴァイス・プレジデント 栗元公認会計士事務所所長就任 ( 現任 ) 株式会社クーリエ・アドバイザーズ代表取締役社長 就任 ( 現任 ) 株式会社マツヤ( 現株式会社デリシア) 社外監査役就任 株式会社アルピコホールディングス社外取締役就任 以上 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 32,252 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,085 円 (4) 発行総額 34,993,420 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 30,410 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,842 株 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 04/24 | 16:00 | 6861 | キーエンス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 242,525,467 242,525,222 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 12 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 社外取締役里見良子 ( 公認会計士 ) 2. 退任予定取締役 取締役名誉会長滝崎武光 - 12 - | |||
| 04/24 | 16:00 | 8029 | ルックホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 2,601 円 (4) 発行総額 58,262,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 当社子会社の取締役 3 名 3 名 2 名 17,900 株 2,700 株 1,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報 | |||
| 04/24 | 16:00 | 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃグループ |
| 取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者 氏名現役職名 ( 再任 ) 大下内徹代表取締役社長 ( 再任 ) 金澤伸幸代表取締役副社長 ( 再任 ) 豊永国彦取締役 ( 新任 ) 安藤崇経営企画部長 (㈱Olympic 常務取締役 ) ( 再任 ) 野田敏幸社外取締役 ( 再任 ) 森英雄社外取締役 ( 再任 ) 小山智社外取締役 ・野田敏幸、森英雄および小山智は社外取締役候補者です。 ・取締役金澤祥貴、木村芳夫および森威文は、本株主総会終結の時をもって任期満了により 退任する予定です。 2. 監査役候補者 氏名現役職名 ( 再任 ) 詫間裕明常勤監査役 ・候補者が選任された場合、監査役は茂木親、詫間裕明、繁桝江里および | |||
| 04/24 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 社外監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ジョイフル本田社外監査役 2016 年 6 月日本水産株式会社 ( 現株式会社ニッスイ) 社外監査役 2018 年 5 月一般財団法人全日本野球協会常務理事 ( 現任 ) 2019 年 9 月一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構監事 ( 現任 ) 2020 年 6 月公益財団法人日本バスケットボール協会監事 ( 現任 ) 2021 年 6 月イノテック株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月日本コンクリート工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社 ASTI 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー 一般 | |||
| 04/24 | 16:00 | 5531 | 中山不動産 |
| 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに社外取締役の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 24 日 会社名中山不動産株式会社 (コード番号 5531 TOKYO PRO Market) 代表者名代表取締役社長中山耕一 問合せ先管理本部長村中智光 T E L 052-212-6072 U R L https://www.nakayamafudousan.co.jp/ 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに 社外取締役の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、 2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 5 月 29 日開催予定の臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時株主総会 」といいます | |||
| 04/24 | 15:58 | 3169 | ミサワ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会の他、重要な社内会議に出席し、取締役等からの説明の聴取を通じて、内部統制の構築 及び運用の状況について確認を行うとともに、必要に応じて意見を表明しております。さらに、監査等委員 | |||
| 04/24 | 15:45 | 6432 | 竹内製作所 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案が承認されますと、本総会終結時における監査等委員である取締役は5 名となります。 候補者番号氏名性別現在の当社における地位・担当 取締役会 出席状況 監査等委員会 出席状況 1 再任 くさま 草間 みのる 稔 男性 取締役常勤監査等委員 16 回 /16 回 (100.0%) 15 回 /15 回 (100.0%) 2 再任 社外 いわぶち 岩渕 みちお 道男 男性 社外取締役監査等委員 16 回 /16 回 (100.0%) 15 回 /15 回 (100.0%) 独立 3 再任 社外 おり 織 えいこ 英子 女性 社外取締役監 | |||
| 04/24 | 15:45 | 6432 | 竹内製作所 |
| 2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 保するための体制 イ) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、客観性の高い監査を実施する体制を整備する。 ロ) 監査等委員会 ( 又は監査等委員 )は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監 査部門に調査を求める。 ハ) 監査等委員会 ( 又は監査等委員 )は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見・情報交換を行うととも に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。 12 財務報告の信頼性を確保するための体制 イ) 財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準 に従った内部統制システムを構築する。 ロ) 上記の内部統制システムが適 | |||
| 04/24 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、「 商品 」28 千円、「 製品 」1,705,730 千円として組み替えております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 16,293 千円 (7,976 株 ) 減少いたしました。この結果、当連結会計年度末において、自己株式は8,046 千円となり ました。 - 12 - 株式会社スーパーツール(5990) 2026 年 3 月期決算短信 (セグメント情報 | |||
| 04/24 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 役員人事関するお知らせ その他のIR | |||
| 量夫代表取締役社長代表取締役社長 楠東一郎取締役製造部長兼社長付取締役海外営業部長兼社長付 赫高規社外取締役社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 田中豪社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 深堀知子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大坪洋一社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 04/24 | 15:40 | 6291 | 日本エアーテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,258 円 (3) 処分総額 7,548,000 円 (4) 処分先及び当社の取締役 その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 4 名 6,000 株 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/24 | 15:35 | 4287 | ジャストプランニング |
| 有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各部門の実務を統括して 経営の意思決定の迅速化と業務執行の責任の明確化を図っております。当社の取締役会は取締役 5 名、社外 取締役 1 名で構成され、法定の決議事項に加えて、各事業部門の業務執行及び法令の遵守の状況について、 毎月の取締役会にて適宜報告され監視されています。監査役会は、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名で取締 役の業務を監督しております。取締役会の他、個別の事業戦略等について、部門長を含めて議論することが 望ましいと判断される場合には、取締役、各部門長等で構成される経営会議を必要に応じて開催しておりま す。 その他、コンプライアンス体制の強化と事業上のリスクに対応するため | |||
| 04/24 | 15:32 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 役員制度を導入しており、「 取締役会 」が決定した経営方針に従い、執行役員への権限委譲を 促進することにより業務遂行の機動性を高め、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応しうる業務執 行体制を構築しております。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、社外取締役で | |||
| 04/24 | 15:31 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社取締役 株式会社ドクターネット取締役 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 ( 現株式会社 JMDC) 取締役 2020 年 8 月株式会社ビスカス入社 同年 10 月同執行役員経営企画部長 2023 年 8 月ひかり監査法人入所社員 2024 年 6 月コンフォリア・レジデンシャル投資法人監督役員 ( 現任 ) 2025 年 7 月貞廣公認会計士事務所 ( 現任 ) 2026 年 3 月株式会社 JPMC 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 所有 投資口数 ( 口 ) ( 注 1)2026 年 4 月 22 日に開催された本投資法人の第 | |||
| 04/24 | 15:30 | 8892 | エスコン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 及び現金同等物の期末残高 46,050 62,053 - 15 - 株式会社エスコン(8892) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び役付執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を除きます。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社 の経営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇による | |||
| 04/24 | 15:30 | 2801 | キッコーマン |
| 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 松山旭 取締役常務執行役員 辻󠄀 亮平取締役常務執行役員新任 福井俊彦 社外取締役 井口武雄 社外取締役 飯野正子 社外取締役 杉山晋輔 社外取締役 遠藤信博 社外取締役 アーサーM.ミッチェル社外取締役 国谷裕子 社外取締役 監査役会体制 氏名役位備考 森孝一常勤監査役 深澤晴彦 常勤監査役 宮崎裕子 社外監査役 永田高士社外監査役新任 以上 - 2 - | |||