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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 17:57 | 4587 | ペプチドリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性を確保しております。 【 原則 4 | |||
| 04/02 | 17:44 | 3671 | ソフトマックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期経営計画の策定・公表 】 当社は、中期経営計画の公表は実施しておりませんが、株主・投資家の皆様に当社の中長期的な経営戦略や財務状況等を正しく理解して頂く ために、IR 活動等を通じ中長期的な経営戦略等に関する継続的な説明を行っております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補の計画的な育成のための適切な監督 】 当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者およびその育成に関する具体的な計画は有しておりませんが、社内外に候補者を発掘する 機会を定期的に設定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら取締役会で慎重に検討しております | |||
| 04/02 | 17:39 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 04/02 | 16:41 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 鳥電機ウェブサイトにて開示 しております。(https://www.satori.co.jp/Sustainability/Environment/tcfd.html) 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 < 補充原則 4-11> 取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規程で規定するとともに、その他の事項については、経営陣は、経営に及ぼす重要度により定めら れた金額等の決裁基準に基づき、業務を執行してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた「 社外役員の独立性に関する判断基準 」を定め、当社 | |||
| 04/02 | 16:19 | 6326 | クボタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 新宅祐太郎 荒金久美 川名浩一 古澤ゆり 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山下良則他の会社の出身者 | |||
| 04/02 | 16:16 | 3001 | 片倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、その機能を発揮していないと認められた場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が総合的に判断した 上で、株主総会に解任議案を上程します。 同諮問委員会は、当社代表取締役社長、及び4 名の独立社外取締役の計 5 名の委員をもって構成され、独立社外取締役が委員長を務めており、 1 取締役、監査役及び執行役員の人事に関する事項、2 後継者の計画に関する事項、3 取締役、監査役の報酬等に関する事項の審議をその職 務としております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の選任理由は、株主総会招集通知 | |||
| 04/02 | 16:12 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集通知の | |||
| 04/02 | 16:11 | 9067 | 丸運 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観 点から本件取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律事務所の助言 も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識 者、公認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )に対して、公開買付者から2025 年 7 月 4 日に本件取引の実施に向け | |||
| 04/02 | 16:10 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案議案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 森下一喜、坂井一也、北村佳紀、吉田康二、市川彰彦、大西秀亜、田中晋、原悦子、内田博之及び牧恵美子を 取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 額改定の件 当社の業務執行取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます | |||
| 04/02 | 16:00 | 9067 | 丸運 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、2025 年 8 月 7 日に開催された当社取締役会における決議により、本特別委 員会を設置いたしましたが、本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 7 月 4 日 付けで初期的意向表明書を受領し、2025 年 7 月中旬から、公開買付者から独立した立 場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本件 取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律 事務所の助言も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等 委員 | |||
| 04/02 | 15:37 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 936,150 581 899 ( 注 )1 可決 99.83 第 2 号 | |||
| 04/02 | 15:31 | 3788 | ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 ■ 親会社の関係会社 GMOインターネット株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 Copyright (C) 2026 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 2 3 親会社等の企業グループとの取引関係に | |||
| 04/02 | 15:30 | 1736 | オーテック |
| （訂正）「取締役等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社常任顧問 【 訂正後 】 1. 新任取締役の異動 (2026 年 6 月下旬 ) ⑵ 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社相談役 以 上 | |||
| 04/02 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| たUCH 社の発行済株式の49%を保有 する株主でもある稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本合意を含む本件株式取得に係る最終 契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加しておらず、今後も参加しない予定です。さら に、当社は、当社及びUCH 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、監査 等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という。)を設置すると ともに、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、(b) 本件株式取得の取引条件の妥 当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本件株式取 | |||
| 04/02 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員店舗開発本部長兼東日本事務所長 取締役執行役員経理本部長兼財務室長 ※ 上記 5 名は、2026 年 5 月 12 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会で の承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 3. 執行役員 氏名 大村禎昭 役職名 執行役員物流本部長兼海外拡販本部長 小 | |||
| 04/02 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 「中期経営計画（2026～2028年度）」策定のお知らせ その他のIR | |||
| の連携強化 共通・重複業務の 効果的な運営 共通理解の醸成 社内体制の整備 ・持株会社体制への移行に際し、監査等委員会設置会社となり、グループガバナンスの体制を整備。 ・取締役会の構成は、独立社外取締役が過半数を占め、女性取締役比率も約半数に達する。 ・取締役会の実効性評価に関しては、評価結果を踏まえて、社外取締役とのディスカッションを実施し、 課題認識や対応方針にかかる深度ある議論を実施。 京都・関西の成長を日本の力に。京都 FGの挑戦 ! 40 リスク管理、コンプライアンス 企業価値最大化のため、未来の予測が困難で複雑化する環境の中で、 適切なリスクテイクを促し、迅速なリスク対応を図る | |||
| 04/02 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名氏名現役職名 退任湯本秀昭取締役会長 退任小泉公彦社外取締役 1 異動の理由任期満了による退任 2 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 ( 金 ) (3) 取締役の担当職務変更 新役職名氏名現役職名 取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役会長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取締役会長 前田洋二取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役社長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取 | |||
| 04/02 | 15:10 | 7847 | グラファイトデザイン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田壮司 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 徳山秀明 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 和田壮司氏 (11 年経過 )、取締役 ( 社外取締役 ) 徳山秀明氏 ( 5 年経過 ) 2. 退任予定取締役 任期満了により第 37 回定時株主総会をもって退任する。 役職名 ( 現任 ) 氏名 常務取締役 窪田悟 管理部担当 ( 注 ) 取締役退任後は管理部顧問に就任予定 以上 | |||
| 04/02 | 14:44 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2025 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特殊紙製品か | |||
| 04/02 | 13:46 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、選任後 2 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 2 増員により、又は補欠として選任された取締 役の任期は、他の在任取締役の任期の満了す べき時までとする。 ( 任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 2 ( 現行どおり) ― 9 ― 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 現任の取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補 | |||