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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 15:37 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 936,150 581 899 ( 注 )1 可決 99.83 第 2 号 | |||
| 04/02 | 15:31 | 3788 | ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 ■ 親会社の関係会社 GMOインターネット株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 Copyright (C) 2026 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 2 3 親会社等の企業グループとの取引関係に | |||
| 04/02 | 15:30 | 1736 | オーテック |
| （訂正）「取締役等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社常任顧問 【 訂正後 】 1. 新任取締役の異動 (2026 年 6 月下旬 ) ⑵ 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社相談役 以 上 | |||
| 04/02 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| たUCH 社の発行済株式の49%を保有 する株主でもある稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本合意を含む本件株式取得に係る最終 契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加しておらず、今後も参加しない予定です。さら に、当社は、当社及びUCH 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、監査 等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という。)を設置すると ともに、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、(b) 本件株式取得の取引条件の妥 当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本件株式取 | |||
| 04/02 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員店舗開発本部長兼東日本事務所長 取締役執行役員経理本部長兼財務室長 ※ 上記 5 名は、2026 年 5 月 12 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会で の承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 3. 執行役員 氏名 大村禎昭 役職名 執行役員物流本部長兼海外拡販本部長 小 | |||
| 04/02 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 「中期経営計画（2026～2028年度）」策定のお知らせ その他のIR | |||
| の連携強化 共通・重複業務の 効果的な運営 共通理解の醸成 社内体制の整備 ・持株会社体制への移行に際し、監査等委員会設置会社となり、グループガバナンスの体制を整備。 ・取締役会の構成は、独立社外取締役が過半数を占め、女性取締役比率も約半数に達する。 ・取締役会の実効性評価に関しては、評価結果を踏まえて、社外取締役とのディスカッションを実施し、 課題認識や対応方針にかかる深度ある議論を実施。 京都・関西の成長を日本の力に。京都 FGの挑戦 ! 40 リスク管理、コンプライアンス 企業価値最大化のため、未来の予測が困難で複雑化する環境の中で、 適切なリスクテイクを促し、迅速なリスク対応を図る | |||
| 04/02 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名氏名現役職名 退任湯本秀昭取締役会長 退任小泉公彦社外取締役 1 異動の理由任期満了による退任 2 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 ( 金 ) (3) 取締役の担当職務変更 新役職名氏名現役職名 取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役会長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取締役会長 前田洋二取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役社長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取 | |||
| 04/02 | 15:10 | 7847 | グラファイトデザイン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田壮司 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 徳山秀明 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 和田壮司氏 (11 年経過 )、取締役 ( 社外取締役 ) 徳山秀明氏 ( 5 年経過 ) 2. 退任予定取締役 任期満了により第 37 回定時株主総会をもって退任する。 役職名 ( 現任 ) 氏名 常務取締役 窪田悟 管理部担当 ( 注 ) 取締役退任後は管理部顧問に就任予定 以上 | |||
| 04/02 | 14:44 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2025 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特殊紙製品か | |||
| 04/02 | 13:46 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、選任後 2 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 2 増員により、又は補欠として選任された取締 役の任期は、他の在任取締役の任期の満了す べき時までとする。 ( 任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会終結の時までとする。 2 ( 現行どおり) ― 9 ― 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 現任の取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補 | |||
| 04/02 | 13:46 | 4238 | ミライアル |
| 第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業年度中に職務執行の対価として交付された株式 当社は、2020 年 4 月 22 日開催の第 52 回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役 の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額 50 百万円以内とする 旨決議いただいております。この決議に基づき、2025 年 5 月 15 日の取締役会にお | |||
| 04/02 | 12:51 | 9553 | マイクロアド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任 | |||
| 04/02 | 12:40 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取 | |||
| 04/02 | 12:21 | 7716 | ナカニシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 | |||
| 04/02 | 12:09 | 7609 | ダイトロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、取締役会が高度な会社経営機能 ( 意思決定・戦略立案・監督 )を担い、その決定に基づく業務執行体制として執行役員会を設置しており ます。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項を決定しております。 執行役員会は、取締役会で決定された方針の具体化や事業の課題の対策を協議しており、執行役員会で決定した業務執行の結果は取締役会 へ報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対応できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の取締役会は、独立社外取締役を選 | |||
| 04/02 | 12:00 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 第２１期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| あるものを除く) 全員は、本総会の終結の時をもって任期満了とな りますので、あらためて取締役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名の選任をお願い致したいと 存じます。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 地位氏名 ( 生年月日 ) 出席回数 / 取締役会 1 再任代表取締役 2 再任取締役 3 新任 ― 4 再任社外取締役 チェウォングン 崔元根 (1963 年 5 月 30 日 ) 95%(18 回 /19 回 ) おおうちひでお 大内秀雄 (1961 年 7 月 10 日 ) 100%(19 回 /19 回 ) キムビョンヒョン 金炳 | |||
| 04/02 | 12:00 | 8173 | 上新電機 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| のを除く。)の中から 代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の中か ら取締役会長 1 名を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 | |||
| 04/02 | 12:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 高めていく必要があります。今後も取締役会において、社外取締役および監査役と の連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリスク管理および情報管理体制の強化を図るとと もに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を進めてまいります。 19 (4) 重要な親会社及び子会社の状況 1 親会社の状況 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 株式会社 COMPASS 30,000 千円 100.0% 株式会社プロフィットセン ター 5,000 千円 100.0% 不動産経営プラットフォームの提供 不動産取引に係る各種情報 | |||
| 04/02 | 12:00 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 務所 株式会社ブランジスタ 株式会社 Venus Style エイベックス株式会社 株式会社 FTG Company Aiロボティクス株式会社 株式会社 GROWTH POWER 株式会社シーラテクノロジーズ LE.O.VE 株式会社 株式会社シーラホールディングス 代表取締役 代表取締役社長 代表取締役 代表取締役 取締役 監査役 代表 社外取締役 社外監査役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外取締役 社外取締役 社会保険労務士法人 グローバルコンテンツジャパン所長 馬塲亮治非常勤監査役 株式会社 ADI 代表取締役 株式会社 rYojbaba 代表取締役 株式会社 | |||
| 04/02 | 12:00 | 7678 | あさくま |
| 第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等、当該取引が第三者 との通常の取引と比べて著しく相違しないこと等に留意し、合理的な 判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判 断及びその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から 独立して最終的な意思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の 利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (8) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社は飲食店 | |||