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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 13:46 | 4238 | ミライアル |
| 第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業年度中に職務執行の対価として交付された株式 当社は、2020 年 4 月 22 日開催の第 52 回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役 の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額 50 百万円以内とする 旨決議いただいております。この決議に基づき、2025 年 5 月 15 日の取締役会にお | |||
| 04/02 | 12:51 | 9553 | マイクロアド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任 | |||
| 04/02 | 12:40 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取 | |||
| 04/02 | 12:21 | 7716 | ナカニシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 | |||
| 04/02 | 12:09 | 7609 | ダイトロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、取締役会が高度な会社経営機能 ( 意思決定・戦略立案・監督 )を担い、その決定に基づく業務執行体制として執行役員会を設置しており ます。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項を決定しております。 執行役員会は、取締役会で決定された方針の具体化や事業の課題の対策を協議しており、執行役員会で決定した業務執行の結果は取締役会 へ報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対応できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の取締役会は、独立社外取締役を選 | |||
| 04/02 | 12:00 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 第２１期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| あるものを除く) 全員は、本総会の終結の時をもって任期満了とな りますので、あらためて取締役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名の選任をお願い致したいと 存じます。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 地位氏名 ( 生年月日 ) 出席回数 / 取締役会 1 再任代表取締役 2 再任取締役 3 新任 ― 4 再任社外取締役 チェウォングン 崔元根 (1963 年 5 月 30 日 ) 95%(18 回 /19 回 ) おおうちひでお 大内秀雄 (1961 年 7 月 10 日 ) 100%(19 回 /19 回 ) キムビョンヒョン 金炳 | |||
| 04/02 | 12:00 | 8173 | 上新電機 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| のを除く。)の中から 代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の中か ら取締役会長 1 名を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 | |||
| 04/02 | 12:00 | 7196 | Ｃａｓａ |
| 第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 高めていく必要があります。今後も取締役会において、社外取締役および監査役と の連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリスク管理および情報管理体制の強化を図るとと もに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を進めてまいります。 19 (4) 重要な親会社及び子会社の状況 1 親会社の状況 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 株式会社 COMPASS 30,000 千円 100.0% 株式会社プロフィットセン ター 5,000 千円 100.0% 不動産経営プラットフォームの提供 不動産取引に係る各種情報 | |||
| 04/02 | 12:00 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 務所 株式会社ブランジスタ 株式会社 Venus Style エイベックス株式会社 株式会社 FTG Company Aiロボティクス株式会社 株式会社 GROWTH POWER 株式会社シーラテクノロジーズ LE.O.VE 株式会社 株式会社シーラホールディングス 代表取締役 代表取締役社長 代表取締役 代表取締役 取締役 監査役 代表 社外取締役 社外監査役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外取締役 社外取締役 社会保険労務士法人 グローバルコンテンツジャパン所長 馬塲亮治非常勤監査役 株式会社 ADI 代表取締役 株式会社 rYojbaba 代表取締役 株式会社 | |||
| 04/02 | 12:00 | 7678 | あさくま |
| 第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等、当該取引が第三者 との通常の取引と比べて著しく相違しないこと等に留意し、合理的な 判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判 断及びその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から 独立して最終的な意思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の 利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (8) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社は飲食店 | |||
| 04/02 | 11:45 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 秋山裕俊 1990 年 11 月 14 日生 再任社外社外取締役 候補者番号 1 なかじまあんな 中島 杏奈 (1988 年 12 月 1 日生 ) 所有する当社の株式数 400,000 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2012 年 4 月株式会社産業経済新聞社入社 2014 年 2 月当社設立代表取締役就任 2018 年 4 月当社代表取締役副社長就任 2020 年 11 月株式会社 South air 設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 8 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社 South air 代表取締役 取締役候補者とした | |||
| 04/02 | 11:45 | 411A | マリタイムバンク |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式会社 Waksas 代表取締役 ( 注 )1. 取締役上田一輝氏は社外取締役であります。 2. 監査役早瀬幸利、菊池貴之の各氏は社外監査役であります。 3. 監査役菊池貴之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 上記重要な兼職の状況に記載のほか、昼田将司氏は当社子会社である NMB SHIPPING LTD、NMB BUFFALO LTD、NMB ABILITY LTD、NMB BRIGHT LTD 及び NMB COURAGE LTD において、各社の President を 兼務しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社 | |||
| 04/02 | 11:15 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 金大仲氏、笠原一郎氏、大山真未氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 杉谷仁司氏、琴基浩氏、中西和幸氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の件 社外取締役 ( 監査等委 | |||
| 04/02 | 10:48 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま | |||
| 04/02 | 10:04 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| さい。 ◇コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 : https://www.artiencegroup.com/ja/corporate/sustainability/governance/corporate-governance/index.html#qa_1_1 (ⅲ 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社において、役員報酬制度は、コーポレート・ガバナンスにおける重要事項として認識しており、その認識のもと以下の5つの 基本ポリシーを設定しております。また、社外取締役を委員長とする指名・報酬に関する諮問委員会において、客観的な視点を 取り入れながら運用 | |||
| 04/02 | 09:49 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である藤關明宏、原茂、出口剛士、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である川瀬公基、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 ( 社外取締役 )の3 名 が出席して | |||
| 04/02 | 09:44 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 04/02 | 09:24 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社ベクトルの役員を兼務する監査役が1 名就任しておりますが、これは親会社のグループガバナンス体制を高めグループ企 業価値最大化を目的としているものであり、監査役は取締役会決議の議決権を持たないこと、および、独立社外取締役を2 名 ( 全取締役 5 名に対し て3 分の1 以上 ) 選任していることから、親会社からの独立性を確保しております。 2. 親会社からの独立性確保に関する考え方について 当社は親会社グループにおけるダイレクトマーケティング事業に属しておりますが、主にBtoC 事業として棲み分けがなされており、当社の事業活 動に制約や影響を与えるものではなく、一定の独立性が確保できるものと | |||
| 04/02 | 08:00 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・ビューティ市場熟知 ● 製造技術業界知見 ●ダイレクトマーケティング熟知 ● デジタル・コンテンツマーケ熟知 取締役 CFO 関智洋 Tomohiro Seki 取締役 新馬場隼 Shun Shinbaba 社外取締役 宮本雅恵 Masae Miyamoto 社外取締役 青木康時 Koji Aoki 社外監査役 荒井久美子 Kumiko Arai 社外監査役 遠藤優太 Yuta Endo 社外監査役 青木美佳 Mika Aoki 監査役 後藤洋介 Yosuke Goto ●グローバル通販事業開発経験者 ● 財務・人事・法務・ 2023 年に取締役就任。 上場企業にて管理を歴任し一部 鞍替え2 | |||
| 04/02 | 05:45 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 第18回 定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当 | |||