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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 05:45 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 CFO 再任 事 業 報 告 3 く ぼ 久保 あゆし 歩史 取締役 再任 4 たかした 高下 ひろあき 浩明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数 : 10,137,500 株 取締役会出席率 ( 回数 ): 100%(14/14 回 ) 略歴、当社における地位および担当 | |||
| 04/01 | 23:38 | 3246 | コーセーアールイー |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 森生 取締役・監査等委員柳澤賢二監査等委員会議長 取締役・監査等委員森川康朗株式会社福岡銀行顧問 ( 注 )1. 監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二及び森川康朗の3 氏は、いずれも社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の 知見を有しております。 3. 当社は、監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二の両氏を、東京証券取引所及び福岡証 券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 4. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締 結して | |||
| 04/01 | 23:38 | 3169 | ミサワ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 事務所パートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役 株式会社ビューティガレージ社外取締役 ( 監 査等委員 ) 株式会社インタートレード社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟澤税務会計事務所所長 株式会社立飛ホールディングス社外監査役 株式会社エイ・アンド・エイチ社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役関根章雄氏、宮本久美子氏及び粟澤元博氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 関根章雄氏は、常勤の監査等委員であります。 常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な社内会議へ出席するほか、 日常的な情報収集や会計監査人、内部監査 | |||
| 04/01 | 21:45 | 3071 | ストリーム |
| 第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 所パートナーと して参画 2008 年 4 月中央大学ビジネススクール客員講師 2013 年 4 月中央大学ビジネススクール客員教授 2016 年 4 月東京大学大学院法学政治学研究科教授 ( 常勤 ) 2019 年 1 月ベンチャーラボ法律事務所開設代表 ( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱イー・ロジット監査等委員取締役 2025 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 ㈱エス・サイエンス社外取締役 ( 現 任 ) 所有する当 社の株式数 80,200 株 - 株 - 株 ( 注 )1. 取締役候補者斉向東氏及び小野浩司氏は㈱エックスワンの取締役を兼務しておりますが、 当 | |||
| 04/01 | 19:48 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有し、建設的な議論参画ができること d. 社外取締役と | |||
| 04/01 | 19:22 | 9513 | 電源開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2024 年度の開催回数は5 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体としての | |||
| 04/01 | 19:21 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の構成 | |||
| 04/01 | 17:49 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 04/01 | 17:25 | 6706 | 電気興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選 | |||
| 04/01 | 17:16 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま | |||
| 04/01 | 17:03 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及びグループの重要な業務執行上の意思決定については取締役会に付議し、その他法令上可 能な業務執行の決定は、代表取締役社長及び担当取締役に意思決定を委任しております。これらの区分については、取締役会規程、職務権限 規程等を定め、明確化しております。 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬について、基本報酬部分と変動報酬部分で構成する方針とし、2025 年 4 月に設置した指名・報酬委員会において適切な報酬を今後は検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める | |||
| 04/01 | 17:03 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス | |||
| 04/01 | 17:00 | 3696 | セレス |
| 株式会社SQUIZの株式の取得（子会社化）及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2 位を四捨五入。株価 に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る直近 3か月間の 終値平均 1,706 円に対して 16.8%%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利 な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分に係る処分株式の合計は、211,416 株 ( 議決権数 | |||
| 04/01 | 17:00 | 4840 | トライアイズ |
| 組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 資委員会は、担当者、 常勤役員、社外取締役、子会社社長または会長、執行役員で構成し、5 名以上の出席をもって開催する投 資案件選別会議です。 当社は、今後、より機動的かつ積極的な事業投資を進めていく一方で、過去の投資案件における経験 も踏まえ、社外取締役を含む外部の慎重な視点を意思決定プロセスに取り入れることで、投資判断の客 観性・透明性を高め、投資規律の一層の強化を図ってまいります。 (2)「 情報技術戦略部 」の新設 管理部の一部を改組し、新たに「 情報技術戦略部 」を設置いたします。情報技術戦略部は、CTO の主導 のもと、当社およびグループ会社における AI 活用を推進し、業務の高度化 | |||
| 04/01 | 16:49 | 545A | トランヴィア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は当報告書 1-1. 基本的な考え方に記載し ております。 (3) 取締役に対する報酬決定方針・手続きの開示 当報告書 2-1. 取締役報酬関係に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役、監査役候補の指名につきましては、指名・報酬諮問委員会を設置し、適宜開催しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を 委員長として社外取締役 4 名で構成され、取締役の選解任及び役職委嘱解嘱、並びに監査役の選任の提案を取締役会に対して行います。 指名・報酬諮問委員会の候補者 | |||
| 04/01 | 16:45 | 3696 | セレス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 額を基準とすべきとされていることに準拠したものです。なお、処分価格 1,419 円については、取 締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1か月間の終値平均 1,518 円に対して6.5%のディスカウント( 小数点以下 第 2 位を四捨五入。株価に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る 直近 3か月間の終値平均 1,706 円に対して16.8%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利 | |||
| 04/01 | 16:43 | 255A | ジーエルテクノホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に関する具体的な数値目標は設定しておりませんが、引き続き人材育成施策を推進し、多様性確保に向けた積極的 な登用を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言及び提言を受けております。 現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株 | |||
| 04/01 | 16:36 | 7313 | テイ・エス テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 期間構成・組織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性および企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格および見識を有することと しています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締全員及び | |||
| 04/01 | 16:30 | 2325 | ＮＪＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性を問わず、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すると認められる者を社外取締役の候補者に選任しています。 2025 年 3 月 25 日に開催された定時株主総会において、以降社外・独立取締役が新たに1 名選任され、独立役員の比率は55.5%(5/9 名 )と半数を 超えました。 【 補充原則 4-10-1】 当社は経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化するため、独立社外取締役 4 名及び社内取 | |||
| 04/01 | 16:30 | 5386 | 鶴弥 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (CEO)に限った後継者計画および その監督、また選任・解任の手続きについて明確な定めはございません。 ただし、当社の事業規模や伝統産業であることの業界特性等を踏まえた上で、企業価値のさらなる向上や持続的成長を目的に、今後も取締役会 の管理・監督機能の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 原則 4-10 任意の仕組みの活用 現状、当社は独立役員である社外取締役役を1 名、社外監査役を2 名選任しております。 独立社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っております。また、 業務執 | |||