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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 11:45 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 秋山裕俊 1990 年 11 月 14 日生 再任社外社外取締役 候補者番号 1 なかじまあんな 中島 杏奈 (1988 年 12 月 1 日生 ) 所有する当社の株式数 400,000 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2012 年 4 月株式会社産業経済新聞社入社 2014 年 2 月当社設立代表取締役就任 2018 年 4 月当社代表取締役副社長就任 2020 年 11 月株式会社 South air 設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 8 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社 South air 代表取締役 取締役候補者とした | |||
| 04/02 | 11:45 | 411A | マリタイムバンク |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式会社 Waksas 代表取締役 ( 注 )1. 取締役上田一輝氏は社外取締役であります。 2. 監査役早瀬幸利、菊池貴之の各氏は社外監査役であります。 3. 監査役菊池貴之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 上記重要な兼職の状況に記載のほか、昼田将司氏は当社子会社である NMB SHIPPING LTD、NMB BUFFALO LTD、NMB ABILITY LTD、NMB BRIGHT LTD 及び NMB COURAGE LTD において、各社の President を 兼務しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社 | |||
| 04/02 | 11:15 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 金大仲氏、笠原一郎氏、大山真未氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 杉谷仁司氏、琴基浩氏、中西和幸氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の件 社外取締役 ( 監査等委 | |||
| 04/02 | 10:48 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま | |||
| 04/02 | 10:04 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| さい。 ◇コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 : https://www.artiencegroup.com/ja/corporate/sustainability/governance/corporate-governance/index.html#qa_1_1 (ⅲ 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社において、役員報酬制度は、コーポレート・ガバナンスにおける重要事項として認識しており、その認識のもと以下の5つの 基本ポリシーを設定しております。また、社外取締役を委員長とする指名・報酬に関する諮問委員会において、客観的な視点を 取り入れながら運用 | |||
| 04/02 | 09:49 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である藤關明宏、原茂、出口剛士、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である川瀬公基、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 ( 社外取締役 )の3 名 が出席して | |||
| 04/02 | 09:44 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 04/02 | 09:24 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社ベクトルの役員を兼務する監査役が1 名就任しておりますが、これは親会社のグループガバナンス体制を高めグループ企 業価値最大化を目的としているものであり、監査役は取締役会決議の議決権を持たないこと、および、独立社外取締役を2 名 ( 全取締役 5 名に対し て3 分の1 以上 ) 選任していることから、親会社からの独立性を確保しております。 2. 親会社からの独立性確保に関する考え方について 当社は親会社グループにおけるダイレクトマーケティング事業に属しておりますが、主にBtoC 事業として棲み分けがなされており、当社の事業活 動に制約や影響を与えるものではなく、一定の独立性が確保できるものと | |||
| 04/02 | 08:00 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・ビューティ市場熟知 ● 製造技術業界知見 ●ダイレクトマーケティング熟知 ● デジタル・コンテンツマーケ熟知 取締役 CFO 関智洋 Tomohiro Seki 取締役 新馬場隼 Shun Shinbaba 社外取締役 宮本雅恵 Masae Miyamoto 社外取締役 青木康時 Koji Aoki 社外監査役 荒井久美子 Kumiko Arai 社外監査役 遠藤優太 Yuta Endo 社外監査役 青木美佳 Mika Aoki 監査役 後藤洋介 Yosuke Goto ●グローバル通販事業開発経験者 ● 財務・人事・法務・ 2023 年に取締役就任。 上場企業にて管理を歴任し一部 鞍替え2 | |||
| 04/02 | 05:45 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 第18回 定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当 | |||
| 04/02 | 05:45 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 CFO 再任 事 業 報 告 3 く ぼ 久保 あゆし 歩史 取締役 再任 4 たかした 高下 ひろあき 浩明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数 : 10,137,500 株 取締役会出席率 ( 回数 ): 100%(14/14 回 ) 略歴、当社における地位および担当 | |||
| 04/01 | 23:38 | 3246 | コーセーアールイー |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 森生 取締役・監査等委員柳澤賢二監査等委員会議長 取締役・監査等委員森川康朗株式会社福岡銀行顧問 ( 注 )1. 監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二及び森川康朗の3 氏は、いずれも社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の 知見を有しております。 3. 当社は、監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二の両氏を、東京証券取引所及び福岡証 券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 4. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締 結して | |||
| 04/01 | 23:38 | 3169 | ミサワ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 事務所パートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役 株式会社ビューティガレージ社外取締役 ( 監 査等委員 ) 株式会社インタートレード社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟澤税務会計事務所所長 株式会社立飛ホールディングス社外監査役 株式会社エイ・アンド・エイチ社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役関根章雄氏、宮本久美子氏及び粟澤元博氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 関根章雄氏は、常勤の監査等委員であります。 常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な社内会議へ出席するほか、 日常的な情報収集や会計監査人、内部監査 | |||
| 04/01 | 21:45 | 3071 | ストリーム |
| 第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 所パートナーと して参画 2008 年 4 月中央大学ビジネススクール客員講師 2013 年 4 月中央大学ビジネススクール客員教授 2016 年 4 月東京大学大学院法学政治学研究科教授 ( 常勤 ) 2019 年 1 月ベンチャーラボ法律事務所開設代表 ( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱イー・ロジット監査等委員取締役 2025 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 ㈱エス・サイエンス社外取締役 ( 現 任 ) 所有する当 社の株式数 80,200 株 - 株 - 株 ( 注 )1. 取締役候補者斉向東氏及び小野浩司氏は㈱エックスワンの取締役を兼務しておりますが、 当 | |||
| 04/01 | 19:48 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有し、建設的な議論参画ができること d. 社外取締役と | |||
| 04/01 | 19:22 | 9513 | 電源開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2024 年度の開催回数は5 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体としての | |||
| 04/01 | 19:21 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の構成 | |||
| 04/01 | 17:49 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 04/01 | 17:25 | 6706 | 電気興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選 | |||
| 04/01 | 17:16 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま | |||