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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 15:30 | 6071 | ＩＢＪ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 55,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 692 円 (4) 処分総額 38,406,000 円 記 当社の取締役 (※)3 名 43,500 株 (5) 処分先 当社の使用人 8 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除く。 ※ 本件の詳細につきましては 2026 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 2. 今後の見通し 本件による 2026 年 12 月期の業績予想の変更はありません。 以上 | |||
| 04/22 | 15:30 | 2936 | ベースフード |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中道昭社外取締役再任 2.(ご参考 )2026 年 5 月 27 日開催予定の第 10 回定時株主総会終了後の取締役一覧 ( 予定 ) 氏名 役職名 橋本舜 代表取締役 田中道昭 社外取締役 田中宏隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 長瀬大樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 永井公成社外取締役 ( 監査等委員 ) 記 以上 1 | |||
| 04/22 | 15:30 | 3023 | ラサ商事 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 同左 かわじり 川尻 えりこ 恵理子 社外取締役 同左 ※ 山口浩氏および川尻恵理子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。 2. 退任予定役員 氏名現役職名 いむら 井村 しゅういち 周一 代表取締役会長 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役 ※ 井村周一氏は、2026 年 6 月開催予定の第 124 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により 当社取締役を退任し、相談役に就任予定です。 以上 | |||
| 04/22 | 15:30 | 3123 | サイボー |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 22 日 会社名サイボー株式会社 代表者名代表取締役社長飯塚榮一 (コード番号 :3123 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 取締役管理本部財務部長 兼経理部長 白田浩二 (TEL.048-267-5151) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の選 任及び取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予 定であります。 記 1. 新任 | |||
| 04/22 | 15:30 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 当社子会社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 2026 年 4 月 22 日 Recovery International 株式会社 代表者名代表取締役社長柴田旬也 (コード:9214 東証グロース) 問合せ先経営管理部部長山本浩史 (TEL. 03-5990-5882) 当社子会社取締役に対するストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の当社第 13 回定時株主総会で承認されました「 当社及び当社子会社の、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件 」に基づき、本日開催 の当社取締役会において、当社子会社取締役に | |||
| 04/22 | 15:30 | 9253 | スローガン |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員報酬制度の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己を変容させ続ける挑戦を止めず、その成果を確実に株主価値へ と結実させていくことが不可欠であると考えております。 本制度は、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えることにより、こうした自己変容を伴う挑戦を後押しすることで、 「 循環経営 」を監査・監督する役割を最大限発揮し、株主の皆様との一層の価値共有を進逭めるこ とを目的としております。 2. 役員報酬郸額の改定及び本制度の内容 当社は、本株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬郸額設定の件、 監査等委員である取締役の報酬郸額設定の件、及び本制度 | |||
| 04/22 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 事後交付型株式報酬制度としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 18 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 普通株式 11,653 株 (3) 発行価額 1 株につき4,535 円 (4) 発行総額 52,846,355 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 3,394 株 当社の社外取締役 4 名 1,356 株 当社の執行役員 9 名 5,342 株 当社の社員 14 名 1,561 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の第 10 回定時株主総会において、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をよ | |||
| 04/22 | 15:25 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| できる報酬とする。 2 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。 3 報酬決定の客観性が担保され、且つ、透明性の高い報酬決定プロセスとする。 取締役は監督に注力するため、その報酬体系は固定的報酬のみとします。また、取締役が株主と株価変動リスクを共有するため、取締役 ( 社外 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役 の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。 執行役の報酬体系は、固定報酬と業績結果を反映する | |||
| 04/22 | 15:24 | 3415 | ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (E31742) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会及び2021 年 5 月 26 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 を導入しております。 詳細は「 第 4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」に | |||
| 04/22 | 15:23 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告書の「2. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」にも記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4- 10- 1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 指名報酬委員会は | |||
| 04/22 | 15:00 | 5248 | テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| す。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役である常勤監査役川合史郎が議長を務め、「(2) 役員の状況 」に記載の全 ての監査役で構成されております。原則として月 1 回開催し、法令、定款及び監査役会規程等に従い、監査 役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査役が毎月、 監査役会に報告しております。 (ハ) 会計監査人 当社は、会計監査人として、監査法人銀河と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。 (ニ) 経営会議 当社は、代表取締役社長良原広樹を | |||
| 04/22 | 15:00 | 6969 | 松尾電機 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 新任取締役執行役員開発部門長 おかだ 岡田 みずたに 新任取締役執行役員生産部門長兼総務部門長水谷 かずと 一人 ( 現執行役員開発部門長 ) やすひこ 靖彦 ( 現執行役員生産部門長兼総務部門長 ) (2) 退任予定取締役 あみたによしひろ 取締役網谷嘉寛 きしした 取締役岸下 まなぶ 学 3.2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役 氏名地位及び担当備考 陳怡光代表取締役社長執行役員重任 岡田一人取締役執行役員開発部門長新任 水谷靖彦取締役執行役員生産部門長兼総務部門長新任 陳培真社外取締役重任 杉山雅彦社外取締役任期中 花田静夫監査役 ( 常勤 ) 重任 陳明清社外監査役重任 福島継勇社外監査役任期中 以上 | |||
| 04/22 | 14:25 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社 | |||
| 04/22 | 14:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・コンプライアンス・リスク 管理推進室・経理部・品質保証部担当 ( 新任 ) 執行役員 人事部長 内部統制・コンプライアンス・リスク 管理推進室・経理部・品質保証部担当 浅見裕子社外取締役 ( 新任 ) 淺羽茂 ( 退任 ) 社外取締役 2. 執行役員の異動 氏名新役職名現役職名 菊池文夫上席執行役員 技術部・情報システム部・総合研究所 上席執行役員 芽室製糖所長 担当 黒氏信好上席執行役員 札幌支社長 上席執行役員 農務部長、農技開発部長 農務部・農技開発部担当 梶明宏執行役員 芽室製糖所長 執行役員 美幌製糖所長 高谷元幸執行役員 美幌製糖所長 ( 新任 ) 芽室製糖所副製糖所長 横地健太 | |||
| 04/22 | 13:54 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 04/22 | 13:00 | 8304 | あおぞら銀行 |
| 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 22 日 株式会社あおぞら銀行 代表取締役社長大見秀人 (コード番号 :8304、東証プライム市場 ) 問合せ先 :コーポレートコミュニケーション部 部長 : 神保努 ( 電話 :03(6752)1111) 取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当行は、2026 年 4 月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当行の取締役 ( 社外 取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度に係る議 | |||
| 04/22 | 12:00 | 3665 | エニグモ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 (20260422).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/22 独立役員届出書 株式会社エニグモコード 3665 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である西本強氏が、第 22 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了 に伴い社外締役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小田島伸至社外取締役 ○ ○ 有 2 江戸川泰路社外取締役 ○ △ 有 3 髙原明子社外取締役 ○ ○ 有 4 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定し | |||
| 04/22 | 12:00 | 362A | エクシオＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 後も取引を行うことも予 定しておりませんが、取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及び その必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上 で意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 なし II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社 | |||
| 04/22 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外取締役を除く) 405,912 株 1 名 - 7 - 6.その他株式に関する重要な事項 当社は、報酬等について業績及び株価との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への 貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。) 及び当社が定める子会社 ( 以下 「 対象子会社 」という。)の取締役 ( 社外取締 役を除く。)を対象とする「 役員報酬 BIP 信託 」と当社の執行役員及び対象子会社の執行役員を対 象とする「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。 2026 年 2 月 28 日現在において、「 役 | |||
| 04/22 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項 [ 第 1 号議案 ] 剰余金の処分の件 [ 第 6 号議案 ] 取締役の報酬額改定の件 [ 第 2 号議案 ] 資本準備金減少の件 ( 資 [ 第 7 号議案 ] 取締役 ( 社外取締役を除 本準備金をその他資本剰 余金へ振り替え) く。)に対する株式報酬の一 部改定の件 [ 第 3 号議案 ] 定款一部変更の件 [ 第 8 号議案 | |||