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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15:30 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 斎藤泰 飯野直子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/01 | 15:30 | 3565 | アセンテック |
| （訂正）「2026年１月期 決算説明会資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| 痍 * 取締役高棺谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉檆井清 * 取締役彭雅秀 * *:: 社外取締役 上場市場 :: 東証スĤタĪンンダīードĴ ( 証券桐コĞードĴ:35665) 事業櫤概要甮 :: V[DDIJ 及檘びèセĦキĘュュリリテıィĎにà 関すÎるĀ 製品開発及檘びè 販売、 シĢスĤテıムムイďンンテıグěレレーシĢョョンンサĠービビスĤのã 提供檽をć 通しÌ、 コĞンンサĠルル、設計歑、構棕築、保守、運用をćEE2EEでÜサĠポポートij グěルループプ:: 株式会社ワワンンズĥコĞーポポレレーシĢョョンン 株式会社ブブレレイďクĚアčウđトij 株式会社 CCX]JK | |||
| 04/01 | 15:30 | 3565 | アセンテック |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者の概要 取締役全員は、第 18 期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付 議するものであります。 (2026 年 4 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 就任後の新役職名現役職名選任種別 (ふりがな) さとうなおひろ 佐藤直浩 取締役会長取締役会長重任 まつうら 松浦 ぺん 彭 いわさき 岩崎 や 雅 たかし 崇 しょう 秀 りょう 遼 代表取締役社長代表取締役社長重任 社外取締役社外取締役重任 取締役営業本部長執行役員営業本部長新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 (ふりがな) ( 生年月日 ) いわさきりょう 岩 | |||
| 04/01 | 15:30 | 377A | エージェントＩＧホールディングス |
| (開示事項の経過)当社子会社による株式取得（孫会社の異動）完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 100% 2. 株式会社不二越総合保険事務所の経営体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 役職氏名当社及び当社子会社における役職 ㈱エージェントIGホールディングス取締役会長 代表取締役会長唐津敏徳 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ取締役会長 ㈱ 保険ショップエージェント取締役 取締役社長 𠮷 田朱里 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ東京東支店長 シニアマネージャー 取締役石井広美 ― ㈱エージェントIGホールディングス社外取締役常勤監査等委員 監査役 長島芳明 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ監査役 ㈱ 保険ショップエージェント監査役 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 35,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,537 円 (4) 処分価額の総額 126,274,437 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 5 名 14,870 株 当社子会社の執行役員 12 名 20,831 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブ | |||
| 04/01 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 なお、この処分金額の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 3 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,737 円 ‐5.36% 3ヶ月 (2026 年 1 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,897 円 ‐9.24% 6ヶ月 (2025 年 10 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 4,001 円 ‐11.60% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員 4 名全員 (うち社外取締役 3 | |||
| 04/01 | 15:30 | 8876 | リログループ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひこ) 小山克彦 取締役 CHRO (たむらよしかつ) 田村佳克 取締役 (さくらいまさお) 櫻井政夫 社外取締役 (おおきのぶよし) 大木延佳 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (つつみたけあかね) 堤竹あかね 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (さとうかおり) 佐藤香織 社外取締役 ( 監査等委員 ) (ほんまよういち) 本間洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) (やまもとせつこ) 山本節子 社外取締役 ( 監査等委員 ) (くりやまなおよし) 栗山直能 上席執行役員 (すぎやましんご) 杉山新吾 執行役員 (くにやあゆむ) 國谷歩務 執行役員 (とばしけんぞう) 戸橋謙造 執行役員 (かじやまあきふみ) 梶山暁史 執行役員 (おかもとしげる) 岡本盛 執行役員 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 8881 | 日神グループホールディングス |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 佐藤俊也 取締役 ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) ― ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) 伊藤和子 社外取締役 ( 衆議院法制局参与 ( 非常勤 )) 衆議院法制局参与 ( 非常勤 ) ※ 伊藤和子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 1988 年 4 月 2007 年 4 月 佐藤俊也 2011 年 6 月 (1958 年 8 月 1 日生 ) 2014 年 6 月 2018 年 6 月 伊藤和子 (1963 年 5 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9160 | ノバレーゼ |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナ ーズ株式会社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )「 所有株式数 」は株式会社エスクリの 2026 年 1 月 31 日付株主名簿に記載された渋谷守浩氏 の所有している株式会社エスクリの普通株式数に対し、当社株式の割当比率 (0.558)を乗じ て計算した株数 (1 株未満切り捨て)を記載しております。 4. 就任及び役職の変更日 2026 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 当社の役員人事等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ります。 1. 新任社外取締役候補者 記 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員ではない) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1980 年 4 月株式会社三菱総合研究所入社 2001 年 7 月社団法人全国民営職業紹介事業協会理事 ( 現任 ) 2006 年 3 月株式会社三菱総合研究所退職 ( 主席研究員 ) 2006 年 4 月早稲田大学教授嘱任 むとうやすあき 武藤泰明 2010 年 11 月日本スポーツマネジメント学会顧問 ( 現任 ) (1955 年 6 月 9 日 ) 2016 年 9 月早稲田大学大学院スポーツ科学研究科長 2018 年 4 月学校法人早稲田大学評議員 2020 年 7 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 159 期定時株主総会にて選任された取締役・監査役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に 掲載しております「 第 159 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の 理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 | |||
| 04/01 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するため | |||
| 04/01 | 15:30 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役 で構成し、委員長 ( 議長 )も独立社外取締役が | |||
| 04/01 | 15:28 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board | |||
| 04/01 | 15:26 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の過半数 を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選任 にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立性判 | |||
| 04/01 | 15:19 | 9612 | ラックランド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2016 年 3 月 30 日開催の当社第 46 回 定時株主総会において、月額 30,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし てご承認をいただいているが、その取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額とは別枠と して、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )として設定す | |||
| 04/01 | 15:18 | 日本パレットレンタル | |
| 訂正親会社等状況報告書（内国会社）－第54期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正親会社等状況報告書 | |||
| 所有 株式数 取締役北田幹直 1952 年 1 月 29 日 1976 年 4 月東京地方検察庁検事 1987 年 7 月在アメリカ合衆国日本国大使館一 等書記官 1997 年 4 月法務省刑事局国際課長 2002 年 4 月外務省大臣官房監察査察官 2009 年 1 月公安調査庁長官 2012 年 1 月大阪高等検察庁検事長 2014 年 3 月弁護士登録 ( 森・濱田松本法律事 務所客員弁護士 ) 2014 年 6 月シャープ㈱ 社外取締役 2014 年 6 月王子ホールディングス㈱ 社外監査 役 2014 年 8 月アスクル㈱ 社外監査役 2015 年 6 月 ㈱ 横河 | |||
| 04/01 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の貸借および保証そ の他の重要な関係はなく、純投資の観点から株式を保有しているものと認識しております。 (2) 経営・事業活動への影響 光通信グループは当社に対して議決権行使以外の形での関与を行っておらず、当社の事業方針・経営判断に 対して指示・干渉を受ける関係にはありません。また、当社の業績が光通信グループの業績動向に依存する関係も存在しません。 (3) 独立性確保の考え方および施策 当社は上場会社として以下の施策により独立性を確保しております。 ・独立社外取締役 4 名を選任し、取締役会における独立した意思決定体制を整備しております。 ・光通信グループとの間に営業上の依存関係および資本的依 | |||
| 04/01 | 15:00 | 1897 | 金下建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中長期的な社内環境整備 方針の開示については、検討してまいります。 【 原則 3-1】 (ⅰ) 会社が目指すべきところについては、株主総会招集通知の「 対処すべき課題 」 及び有価証券報告書の「 経営方針、経営環境及び対処すべき 課題等 」に記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 役員報酬の額については、社外取締役、社外監査役を主なメンバーとする独立委員会にて意見を徴収した上で、株主総会で決定された報酬 限度額の範囲内で、役位と経営環境等を総合的に勘案して、社長が取締役会、監査役会に原案を提示し、取締 | |||
| 04/01 | 14:58 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的 な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が 期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長 )は、取締役の中で特に優れた人格・識見・能力を有し、将来を見通す先見性と優れたリーダーシップ | |||