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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 68/114 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価 | |||
| 04/10 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監 | |||
| 04/10 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 82/128 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野 | |||
| 04/10 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 04/10 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 63/109 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託 | |||
| 04/10 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 104/150 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法 | |||
| 04/10 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任 | |||
| 04/10 | 09:00 | 8129 | 東邦ホールディングス |
| 当社株券等の大規模買付行為等に係る取締役会評価期間の延長に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 」において記載のとお り、当社の業務執行取締役及び執行役員、社外取締役並びに外部の有識者により構成される経営 戦略委員会を 2025 年 11 月から再開し、企業価値最大化のための戦略的アライアンス、収益性に 基づくポートフォリオの再編、業務プロセス改革などの変革を実現するために重要と定めた複数 の課題に対し、施策の検討と実施を進めるとともに、2026 年度から 2028 年度を対象とする新中 期経営計画の策定に向けた議論を行っており、その結果について 2026 年 4 月に公表する予定であ ることを公表しておりました。経営戦略委員会においては | |||
| 04/10 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 144/192 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事 | |||
| 04/10 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 04/10 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成 | |||
| 04/09 | 18:35 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )と取引条件の妥当性について十分検討したうえ、承認を得てから実施す ることで、少数株主に不利益が生じない体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい | |||
| 04/09 | 18:00 | 9876 | コックス |
| 代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) イオン( 株 ) 執行役サービス・専門店事業担当 ( 再任 ) 若林泰 (わかばやしやすし) ( 株 )ヴィジオ代表取締役 AFSコーポレーション( 株 ) 監査役 明治安田トラスト生命保険 ( 株 ) 社外監査役 ( 再任 ) 湯澤美和 (ゆざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役 ハンタージャパン( 株 ) 代表取締役 ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 3. 監査役候補 氏名 現担当・主な職業 ( 再任 ) 酒井慶美 (さかいよしみ) 常勤監査役 メガスポーツ( 株 ) 監査役 ※ 酒井慶美氏は社外監査役候補者であります。 4. 退任 | |||
| 04/09 | 17:35 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催のお知らせ その他のIR | |||
| 立した委員 ( 当社の独立社外 取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪 和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置することを決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本 取引関係者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リー ガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、その独立性と専門性等に問題がないこ とを確認の上、それぞれの選任を承認いたしました。 上記のとおり検討体制を構築 | |||
| 04/09 | 17:00 | 2683 | 魚喜 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら れることを条件といたします。なお、2016 年 5 月 25 日開催の第 31 回定時株主総会において | |||
| 04/09 | 17:00 | 2683 | 魚喜 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 有吉美和代表取締役社長執行役員重任 島谷勝司取締役執行役員重任 中里瑛取締役重任 2、監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役 4 名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 三冨秀雄社内取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 粕谷まり子社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 鈴木みき社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 3、補欠の監査等委員である取締役候補者 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に | |||
| 04/09 | 16:54 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(https | |||
| 04/09 | 16:22 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしています。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っています。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定 | |||
| 04/09 | 16:09 | 6361 | 荏原製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役 | |||
| 04/09 | 16:00 | 8125 | ワキタ |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 1 新任取締役候補者 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 江口浩一郎 社外取締役監査等委員林信子 社外取締役監査等委員原慶子 2 退任予定取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 大野茂 社外取締役監査等委員青木克彦 3. 新任取締役候補者の略歴等 江口浩一郎 (えぐちこういちろう) 生年月日 1970 年 4 月 1 日 略歴 1993 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2023 年 5 月太陽有限責任監査法人入社 2023 年 7 月同社パートナー人事部長 2026 年 2 月当社入社総務部部長付 ( 現任 | |||