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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:30 2686 ジーフット
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
、一般株主の皆様は公正な株式買取価格の決定を求めて 裁判所に申立てを行うことができること等、一般株主の皆様の利益保護に資する制度が設けられて いること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の 利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたし ました。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本株式併合
04/08 15:30 1726 ビーアールホールディングス
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が 社外取締役でないこと、また、本取引においてキャッシュアウトによる当社株式の非公開化が 予定されており、取引条件の適正さが株主利益にとって特に重要になることを踏まえて、上場 会社である当社における本取引に係る意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確立すること等を目的に、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により 株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員会からの
04/08 15:30 6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ
2026年５月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
一丁目 4 番 1 号住友不動産麻布十番ビル4 階 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ISP 事業 ならびにゲームに関連する新規事業 2013 年 6 月 経営体制 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 今泉 日吉 黒太 武市 濵村 大橋 半谷 後藤 森田 矢崎 奥田 冬野 熊倉 卓也 秀行 薫 智行 弘一 一登 智之 勝也 徹 高広 大介 和政 陵平 資本金 553 百万円 (2026 年
04/08 15:30 2686 ジーフット
役員候補の決定について その他のIR
式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 (2) 監査役の氏名及び役職名 岡本直登 ( 新任 )( 現イオントップバリュ株式会社管理本部長付 ) 松浦由子 ( 重任 )( 現社外監査役 ) 米満昭弘 ( 新任 )( 現イオン株式会社関連企業部長 ) ※ 岡本直登氏は、常勤監査役候補、社外監査役候補であります。 ※ 松浦由子氏は、社外監査役候補、独立役員候補であります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 上山功樹 (うえやまこうき
04/08 15:30 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人
(訂正)「資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
ます。 記 訂正箇所及び訂正内容 ( 訂正箇所は下線にて表示しています。) 1. 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ 2 ページ 「 就任予定の取締役の略歴 」 ( 訂正前 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友ファイナンシャルグループ執行 役員 ( 現任 ) ( 後略 ) ( 訂正後 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役 員 ( 現任 ) ( 後略 ) 以上 * 本投資法人のホームページアドレス:https://hcm3455.co.jp/ 1
04/08 15:15 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 11 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2026 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる
04/08 15:00 2173 博展
（変更）「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 ( 注 ) 本件変更に伴う、発行株式数、発行価額 (1 株につき 956 円 )、発行総額、および割当対象者 等に変更はございません。 以上
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 3,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,720 円 (4) 処分価額の総額 10,064,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役 ) 3 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、当
04/08 13:37 6627 テラプローブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。なお、従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入し、制度に関する教育の 機会及び情報を提供し、また運用商品の拡充を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のと おりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役及び執行役の報酬等については、社外取締役が委員長を務める報酬委員会において決定しております。報酬等の決定に関す
04/08 13:28 8179 ロイヤルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート
04/08 13:04 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業
04/08 13:00 4221 大倉工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
件の詳細につきましては、2026 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,490 円 (4) 処分総額 40,859,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 9,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 -
04/08 12:20 7203 トヨタ自動車
大量保有報告書 大量保有報告書
。)の推薦又は紹介を請求することができます。発行者は、その裁量により、提出者推薦者を取締役と して指名することができます。提出者及び共同保有者は、共同保有者指名取締役 ( 提出者推薦者が取締役として指名された場 合には共同保有者指名取締役及び提出者推薦者 )が発行者の株主総会において取締役に選任されるよう、合理的な努力をする こととされています。 また、本経営統合後、共同保有者が発行者の議決権の10% 以上を保有する限りにおいて、発行者において、独立社外取締役の 人数が、各当事者が別途合意した場合を除き、業務執行取締役、共同保有者指名取締役及び提出者推薦者の総数より2 名以上 下回らないようにす
04/08 12:00 9533 東邦瓦斯
定款 2026/04/01 定款
める事項 については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに 記名押印又は電子署名を行う。 ( 執行役員 ) 第 29 条取締役会は、その決議によって、執行役員を定めることができる。 - 4 - ( 相談役及び顧問 ) 第 30 条取締役会は、その決議によって、相談役及び顧問若干名を定めることが できる。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める 取締役会規程による。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 第 423 条
04/08 12:00 9743 丹青社
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社丹青社 _ 独立役員届出書 _260423.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/8 独立役員届出書 株式会社丹青社コード 9743 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 板谷敏正社外取締役 ○ ○ 有 2 槇原耕太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 保坂理枝社外取締役 ○ ○ 有 4 武内瑠璃子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独
04/08 10:51 ダイムラー・トラック・アーゲー
大量保有報告書 大量保有報告書
きます。提出者及び共同保有者は、提出者指名取締役 ( 共同保有者推薦者が取締役として指名され た場合には提出者指名取締役及び共同保有者推薦者 )が発行者の株主総会において取締役に選任されるよう、合理的な努力を することとされています。 また、本経営統合後、提出者が発行者の議決権の10% 以上を保有する限りにおいて、発行者において、独立社外取締役の人数 が、各当事者が別途合意した場合を除き、業務執行取締役、提出者指名取締役及び共同保有者推薦者の総数より2 名以上下回 らないようにすることを合意しています。 (2)ロックアップ及び先買権 提出者と共同保有者は、本経営統合の効力発生日から60ヶ月間
04/08 09:41 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の
04/08 09:05 4245 ダイキアクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
および定款違反の未然防止の観点も含め、中立かつ客観的な視点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の職務執行を監査監督・意見表明することができる者 b 監査に対する知識の向上に努めることのできる者 (3) 社外取締役候補 a 東京証券取引所の定める独立性の要件を参考に、経営、法務、財務および会計等に豊富な知識と経験を有している者 b 存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表明や指導を行うことのできる者 経営陣幹部の解任については、職務執行における法令・定款違反行為、心身の故障、著しい能力不足、担当部門の業績に対する責任等を一定 の基準として判断い
04/08 07:45 4813 ＡＣＣＥＳＳ
2026年定時株主総会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めの重要な情報です。大切にお取り扱いください。 ・パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。 ・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。 ● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 3 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外 取締役 5