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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 15:00 4186 東京応化工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 22,615 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,471 円 (3) 処分総額 168,956,665 円 (4) 処分先およびその人取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ 数 ない取締役を除く) 5 名 11,125 株 ならびに処分株式の取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,050 株 数 エグゼクティブフェロー 2 名 1,000 株 従業員 11 名 1,440 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 1 日 以上 1/1
05/01 14:27 4334 ユークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、独立社外取締役および独立社外 監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な 企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬 制度のあるべき姿等について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検
05/01 14:15 2345 ＨＯＤＬ１
HODL1 中期経営計画「HODL&BUIDL2028」資料 その他のIR
に関する注記 ( GC 注記 )」を受けている 論点対応方針中期経営計画における目標 ガバナンス体制の構築 ● ● 社外取締役の独立性確保 規程類を再整備 ● すでに対応を完了し、運用を進めている 状況 上場維持体制の構築 ● ● 経理人材の確保 AI 等を利用した社内体制の効率化 ● ● 体制の構築は完了 継続的な改善を実行中 流出資産の取戻し / 責任追及 ● 民事・刑事双方で法的手続きを検討 または実行 ● ● 勝訴を見込んでいるが長期化する 可能性あり 当計画には算入せず GC 注記の解除 ● ● HODL 戦略での財務基盤強化 BUIDL 戦略での売上利益の回復 ● 2027 年
05/01 13:45 3396 フェリシモ
第61期定時株主総会招集ご通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ニ. 当社の使命は、しあわせ社会価値の伝播と高次化にあり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使 命と結果の順序が重要と考える。 ホ. 当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範 (コーポレート・スタイル)を制定し、当社グル ープ内への浸透を図る。 2 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ. 当社の取締役は、経営理念に則った価値観に基づく行動を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企 業倫理の順守の徹底を図る。 ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全 体の
05/01 13:45 3396 フェリシモ
第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
財団理事 株式会社 Antenna 取締役 新事業開発本部長 神戸ポートタワー事業本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文 豊島順子 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役 NTT 西日本株式会社地域プロデュースアドバイザー 株式会社 Actibaseふくい取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 平井直人株式会社ダイズ代表取締役 ( 注 )1.2026 年 1 月 27 日付で、矢崎真理氏は専務取締役から代表取締役専務に就任いたしまし た
05/01 13:45 3181 買取王国
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社動力社外監査役、KeePer 技 研株式会社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社 FRC 代表取締 役 株式会社ビジネスリンク代表取締役、本多プラス株式会社 社外取締役、三信鉱工株式会社社外取締役、株式会社紅久 社外取締役 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取 締役社長、エステールホールディングス株式会社社外取締 役、株式会社ヘッドウォータース社外取締役 ( 監査等委 員 ) ( 注 ) 1. 取締役深谷雅俊氏、取締役西川幸孝氏及び取締役白川篤典氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置し、重要 会議への
05/01 13:45 3223 エスエルディー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 候補者 番号 1 ( 再任 ) ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) きのした 木下 はじめ 一 (1950 年 2 月 1 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化へ
05/01 13:45 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 回 / 10 回 (100%) 7 再任 社外 独立 まつい 松井 はるみ 晴美 社外取締役 10 回 / 10 回 (100%) ( 注 )1. 取締役候補者の後藤仁史氏が代表取締役を兼職する株式会社 G&Companyは、当社の議決権を41.25% 保有する大株主で あります。 2.その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。 3. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締 結しており、これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしてお
05/01 12:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ
(開示事項の経過)当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
定の定時株主総会およびその後の取締役会 において正式に決定される予定です。 記 1. 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (1) 重任の理由 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、当該役員が任期満了となるため。 (2) 重任の内容 (2026 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城貴子取締役 ( 社外 ) 【 重任 】 取締役 ( 社外 ) ※ 山城貴子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 株式会社沖縄銀行 2026 年 3 月 6 日付の「 当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」 にて開示した内容から変更ございません。 以上
05/01 12:00 6173 アクアライン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/1 独立役員届出書 株式会社アクアラインコード 6173 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会における役員選任議案決議のため ・独立役員である社外取締役の寒川登代志氏、南方美千雄氏の「2026 年 5 月 29 日開催の定時株主総会終結時をもって任期満了による退任 」のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小野健晴社外取締役 ○ ○ 有
05/01 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦
05/01 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明
05/01 12:00 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
２０２６年第１９期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、石塚亮平氏及び大石英樹氏は、社外取締役であります。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助する使用人として、内部監査室を置き、監査等委員会の指揮命令 に基づき監査業務のサポートを行うことで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると 判断しているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。 3. 当社は、取締役石塚亮平氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 (2) 当事業年度中の取締役の異動 1 就任 2025 年 6 月 27 日開催の第 18 期定時株主総会において、丸山雄平氏、庵下伸一郎氏、チン ユウヤオ氏、石崎謙二氏及び四倉佐知夫氏は取締役に選任され、就任い
05/01 12:00 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ス代表取締役会長就任 再任 2014 年 5 月 ㈱エスクロー・エージェント・ ジャパン・トラスト( 現 ㈱エス クロー・エージェント・ジャパ ン信託 ) 取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 7 月 ㈱ 中央グループ取締役就任 2017 年 11 月同社代表取締役会長就任 ( 現 任 ) 2018 年 4 月 ㈱ネグプラン取締役就任 2021 年 5 月当社代表取締役会長就任 ( 現 任 ) 2023 年 3 月 ㈱サイバーリンクス社外取締 役就任 ( 現任 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 取締役候補者とした理由 当社創業以来、代表取締役として豊富な経験・実績・見識を
05/01 12:00 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン
第19期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して不利な ― 11 ― 取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底す る。 9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他 の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)につき当 社に対して費用の前払いなどの請求をした際は、速やかにこれに対応する。 10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会における監査等委員の半数以上は社外取締役とし、対外透明性を担保する。 2 監査等委員は
05/01 12:00 6469 　放電精密加工研究所
2026年第65期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2014 年 4 月株式会社みらいワークス取締役 COO 就任 2016 年 5 月 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 シニアマネジャー 2017 年 7 月一般社団法人湘南 MIRAI 承継理事長就任現在に至る 2022 年 1 月株式会社エイシング取締役 COO 就任 2023 年 5 月当社取締役就任現在に至る 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 伊藤眞理子氏は、社外での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営戦略およびダイ バーシティの推進のため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 7 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の
05/01 12:00 6532 ベイカレント
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2013 年 12 月中央総合法律事務所入所 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月山下・柘・二村法律事務所パートナー( 現 任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 10,000 株 小路敏宗氏は、社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって10 年 2ヶ月となりま す。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を 有しており、企業法務に精通しております。選任後は、同氏には法律専門家としての豊富な経験と見識をも とに、当社において、主に取締役として経営の監督を行うことを期待
05/01 12:00 6532 ベイカレント
第12回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の 3 名以上で構成され、過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、取締役等が受け る報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者等の指名方針等について経営の透明性を確 保する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ・当社グループの取締役及び使用人は、「 文書管理規程 」に基づき、その職務執行に係る重要 な情報を文書若しくは電磁的媒体に記録、保存し、監査等委員会等からの閲覧要請に常時備 える。なお、上記情報の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、「 文書管理規程 」で各 文書の種類ごとに定めるものとする。 ― 2 ― 3
05/01 12:00 4556 カイノス
2026年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要がある ことから、X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会 の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を 担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基づき、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税 理士、菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委員として選定いたしました ( 特別委員の選定理由を含む本特別委員会の設置等の経緯、検討
05/01 12:00 455A Ｐ－バリューソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】【 更新 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 取締役社長 4 名 選任していない ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 上限の定めはない 2 名 監査役、会計監査人、内部