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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 15:30 3197 すかいらーくホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
28,268 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,404 円 (4) 処分総額 96,224,272 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 5 名 23,162 株 の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 4,298 株 当社子会社の取締役 1 名 808 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の主要な子会社の代表取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します
04/09 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の育成・採用 」といった経営戦略と連動した人財政策が不可欠と捉え、企業カルチャー変革の実行、 DEI 推進、ワークライフバランス支援、能力開発・研修プログラムの強化、キャリア形成支援等を通じて、従業員 が成長を実感し、活躍できる環境整備に注力しています。 コーポレートガバナンスについては、独立社外取締役が過半を占める取締役会体制のもと、経営戦略の迅速な意 思決定と透明性・客観性向上のため、取締役会議長とCEOの役割を分離し、経営監督機能の強化を図っています。 また、指名・報酬委員会の独立性を確保し、取締役・監査役のスキルセット評価、業績連動型報酬の導入等を進め ています。 今後も、当社は「 持
04/09 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2026年２月期 決算説明資料 その他のIR
/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 30 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 3) 会社概要と当社の歩み 1)ビジネスモデルと当社の強み ビジネスモデル 2026 年 2 月期決算説明資料 多
04/09 15:30 6814 古野電気
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)が、中 期的な経営計画目標の着実な達成を促し、当社の業績及び株式価値と当社取締役の報酬と の連動性を高めるため、対象取締役に対して、予め定める一定期間 ( 以下、「 業績評価期間 」 といいます。)の業績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の 譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式
04/09 15:30 9560 プログリット
2026年8月期　第2四半期決算説明資料 その他のIR
91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2026/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 73 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年
04/09 15:10 5997 協立エアテック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
5,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 795 円 (4) 処分価額の総額 4,054,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 3 名 4,300 株 当社の監査役 (※2) 1 名 800 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 対象役員 」という。)に当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の 皆様との一層の価値共有を進
04/09 15:01 6235 オプトラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者
04/09 15:00 8198 マックスバリュ東海
取締役、監査役の候補者に関するお知らせ その他のIR
) 取締役候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 作道政昭代表取締役社長重任 齋藤論取締役重任 向後周一取締役新任 久保田義彦取締役重任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取 引所の定める独立役員の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 【 氏名 】 【 現職 】 二上芳彦 取締役兼執行役員人事総務本部長 2. 監査役の異動 (1) 監査
04/09 14:38 3246 コーセーアールイー
有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社外取締役 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ ( 監査等委員 ) 社外取締役 森川康朗 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 上記の図は有価証券報告書提出日現在の状況です。 なお、2026 年 4 月 23 日開催予定の
04/09 14:38 4582 シンバイオ製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 野村博 ブルース・デビッド・チェソン ジョージ・モースティン ラルフ・スモーリング 下村恒一 水谷英滋 市野澤剛士 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 その他 他
04/09 14:35 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした
04/09 13:39 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
戦略や事業活動にさらに深く位置づけ、事業活動として推進してい くことが重要と認識しており、人材育成及び社内環境整備を進めております。その指標及び目標については、今後、慎重に検討してまいります。指 標及び目標の決定後はその取組の実施状況や成果について取締役会にて定期的にモニタリングし、評価することを予定しております。 【 原則 4-8】 現在、当社は1 名の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上を満たしてはおりませんが、社外取締役は客観的かつ中立的な立場から、取 締役および監査役と積極的に意見交換を行い、取締役会に対して適切な提言を行うことで、その責務を十分に果たしていると考えます。また
04/09 13:30 8267 イオン
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
)2026 年 2 月期 決算短信 3 「コーポレートガバナンス」に関する当期実施状況 当社は、企業価値を継続的に高める基盤づくりとして、「コーポレートガバナンス」の改革に継続的に取り組ん でいます。2003 年には、取締役会の経営の監督機能と業務執行機能を分離する「 委員会等設置会社 ( 現 : 指名委員会 等設置会社 )」に移行しました。また、当社では取締役の過半数を社外取締役とし、「 指名 」「 報酬 」「 監査 」の各 委員会の議長をすべて社外取締役とすることで、経営の透明性と公平性を一層高めています。2016 年にはグループ の企業経営と企業統治に関する基本姿勢等を示した
04/09 13:30 4343 イオンファンタジー
役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR
義徳 取締役重任田村純宏 取締役新任李爽 取締役兼専務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 海外事業責任者 取締役兼執行役員 人事総務本部本部長 取締役 ※ 重任山下真実社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任草島智咲社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任齋藤政彦社外取締役 ( 独立役員 ) ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。 2. 監査役候補者 役位氏名現担当・主な職業 監査役新任横山宏イオン㈱ 事業構造改革部長 現監査役野口克義氏は 2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の終結の時をも
04/09 13:30 7512 イオン北海道
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
役 ( 社外取締役 ) 廣部眞行現取締役 ( 社外取締役 ) 樋泉実現取締役 ( 社外取締役 ) 柚木和代現取締役 ( 社外取締役 ) (4) 退任予定取締役及び監査役 代表取締役社長青栁英樹氏、監査役西松正人氏は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時 株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定です。 【 代表取締役社長候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) こてらひろゆき 小寺博之 (1968 年 4 月 11 日 ) 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) ばんどうさとし 坂東聡 (1964 年 6 月 24 日 ) 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況
04/09 13:30 7512 イオン北海道
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR
利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2 (12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2025 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 5 名 ( 社外取締 役を除く)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2026 年 4 月 30 日とする。 以上 3
04/09 13:00 2653 イオン九州
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
㈱ 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 黒須綾希子氏、柚木和代氏、青柳俊彦氏は社外取締役候補者です。 1 <ご参考 > ( 新任取締役候補者の略歴等 ) 氏名西嶋洋一郎 (にしじまよういちろう) 生年月日 1969 年 9 月 5 日 主な略歴 1987 年 4 月 ㈱ 寿屋 ( 後、マックスバリュ九州 ㈱) 入社 2006 年 7 月マックスバリュ九州 ㈱ マックスバリュ国府店店長 2010 年 6 月同社佐賀営業部長 2012 年 10 月同社デイリー部長 2016 年 3 月同社熊本事業部長 2020 年 9 月当社執行役員 SM・DS 営業副本部長 2021 年 3 月当社執行役員食品本部長 2021 年 9 月当社執行役員商品本部長 ( 兼 ) 食品商品統括部長 2022 年 3 月当社執行役員食品商品本部長 2022 年 5 月当社上席執行役員食品商品本部長 2026 年 3 月当社上席執行役員商品担当 ( 兼 ) 食品商品本部長 ( 現任 ) 以上 2
04/09 12:30 6592 マブチモーター
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 37,120 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,675.5 円 (4) 処分価額の総額 62,194,560 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 24,640 株 執行役員 7 名 11,430 株 理事 1 名 1,050 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ
04/09 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
3 名 氏名 役職 内野弘幸 (※1) 社内重任取締役会長 田中潤社内重任代表取締役社長執行役員 CEO 島澤甲社内重任取締役執行役員 CTO 藤本泰輔社内重任取締役執行役員 CFO 山澤光太郎社外重任社外取締役 矢島孝應社外重任社外取締役 岡田俊輔社外重任社外取締役 小野陽子 (※2、3) 社外新任社外取締役 ( 戸籍名橋口陽子 ) 浅枝芳隆社外重任社外監査役 岩下成規社外重任社外監査役 ( 常勤 ) 小林貴恵 (※2、3) 社外新任社外監査役 ※1 内野弘幸氏は社内取締役でありますが、非業務執行取締役であります。 ※2 小野陽子氏、小林貴恵氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同
04/09 12:00 4175 ｃｏｌｙ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 coly コード 4175 提出日 2026/4/9 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 秋山裕俊社外取締役 ○ ○ 有 2 早川治彦社外監査役 ○ ○ 有 3 須黒統貴社外監査役 ○ ○ 有 4 内海友理社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性