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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| たので、その結果の概要 をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む)により構成 する「 取締役会評価委員会 」を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実 施しました。その集計・分析結果の報告をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の評価を行 い、改善に向けた施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1 アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目からなる アンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者取締役 ( 社外取締役 6 | |||
| 04/14 | 15:00 | 6142 | 富士精工 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本株主提案の内容 (1) 議題 社外取締役選任の件 記 (2) 議案の内容及び提案理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりであり、本株主提案に係る書面の当該箇所を原 文のまま掲載しております。 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 議題に係る議案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 候補者の適格性を確認するためのプロセスを実施できなかったため 当社では、すべての取締役候 | |||
| 04/14 | 14:55 | 6361 | 荏原製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3,724 株 当社完全子会社の従業員の一部 3 名 1,107 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 ) 2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象役員等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を 締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得 税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に | |||
| 04/14 | 14:54 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 私たちの使命 > あそびごころとやさしさで、 人の心を人生を豊かにする <VISION 私たちのあるべき姿 > 日本を代表するホスピタリティ業界の リーディングカンパニーになる <VALUE 大切にする価値観 > Creativity / Challenge / Kindness 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 取締役等の指名・報酬等に係る任意の仕組みの活用 】 当社の取締役候補の指名の基準にあたっては、原則 3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役の数が取締役 会の過半数に達しておりませんが、これらの事項 | |||
| 04/14 | 14:42 | 4631 | ＤＩＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針としています。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の 客観性を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員 | |||
| 04/14 | 14:09 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 引等 )が生じる場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引 理由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、親会社から独立した立場の社外取締役が参加する取締役会におい て、十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 なお、取引が発生する場合には、当該取引条件を第三者の取引条件と同等の条件と比較検討し、定期的な価格交渉・審議の上で決定しておりま す。また、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応していく方針です。 関連当事者取引につきましても、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行う | |||
| 04/14 | 14:00 | 7601 | ポプラ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 大竹修重任取締役常務執行役員経営企画長 藏田和樹 重任 社外取締役藏田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 増井慶太郎 重任 社外取締役ひろぎんキャピタルパートナーズ代表取締役 社長 松本章 重任 社外取締役株式会社 MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 藏田和樹氏、増井慶太郎氏、松本章氏は社外取締役候補であります。 2. 監査役候補者 氏名新任・重任役職・兼職の状況 平谷優子重任社外監査役 〈 ご参考 〉 第 51 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です | |||
| 04/14 | 14:00 | 6897 | ツインバード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 佐藤勉 河村 𠮷 章 浅見孝幸 渡邉桂三 渡邉英一 田中通泰 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 加藤善孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 富山栄子社外取締役 ( 監査等委員 )( 新任 ) ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大田陸介は任期 2 年目となります。 ※ 社外取締役高橋泰行並びに社外取締役 ( 監査等委員 ) 小村隆は任期満了に伴い 2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会をもって退任予定であります。 2. 補欠の監査等委員である取締役の選任 長坂正人 ( 新任 ) 3. 就任予定日 2026 年 5 月 27 日 以上 | |||
| 04/14 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| （訂正）「2025年12月期 決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| %)※2025 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実 | |||
| 04/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2026年8月期第2四半期（中間期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| は、バリューデザイン、クラウドポイント、アララを傘下におく。 会社名ペイクラウドホールディングス株式会社 設立 2006 年 8 月 ペイクラウドホールディングス株式会社 所在地東京都港区南青山 2‐24‐15 青山タワービル 従業員数 ( 連結 ) 301 名 (2025 年 8 月末時点 ) 取締役会長 三浦嚴嗣 株式会社バリューデザイン キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 取締役 代表取締役社長 取締役 社外取締役 岩井陽介 尾上徹 鈴木孝ニ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 04/14 | 12:35 | 3935 | エディア |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日開催予定の第 26 回定時株主総 会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者として定時株主総会へ推薦します。 氏名 賀島義成 原尾正紀 奥村理絵 坂本剛 新任・重任 重任 重任 重任 重任 ※ 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。 ※ 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る 予定であります ※ 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 当社の監査等委員である取締役のうち1 | |||
| 04/14 | 12:35 | 3935 | エディア |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する当社第26回定時株主総会付議事項についてのお知らせ その他のIR | |||
| 会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたの で、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に 高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものであります。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために、金銭報酬債権を報酬として支給する | |||
| 04/14 | 12:10 | 6521 | オキサイド |
| 執行役員及び取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 駒井雅昭 執行役員シンチレータ事業部長 名取美智 執行役員人事総務本部長・CHRO 清水成宜 執行役員 FR 開発室長 福室光成 執行役員財務経理本部長・Financial Controller 1 2. 取締役候補者 氏名再任・新任の別役職 ( 予定 ) 古川保典再任代表取締役 山本正幸再任代表取締役 藤浦和夫再任取締役 内田誠二再任取締役 為近恵美再任社外取締役 Gareth C.W. Jones 再任社外取締役 小池美和再任社外取締役 (※) 現取締役である石橋浩之は、2026 年 5 月 29 日開催予定の第 26 回定時株主総会終結の時をもって取 締役を退任し、以後は上級執行役員 (CTO)に専任する予定です。 以上 2 | |||
| 04/14 | 12:10 | 6521 | オキサイド |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 例 : 社 長、副社長等 )を廃止し、英語の職務表記 (CxO:CEO、COO、CTO 等 )へ一本化する方針を決定しました。 本議案は、これに伴い、現行定款第 22 条 ( 代表取締役および役付取締役 ) 第 3 項の役付取締役を変更す るものであります。 また、株主総会の議長については、株主の皆様に対して当社経営についての説明を充実させるため、代 表取締役の中から取締役会において選定することとし、取締役会の議長については、ガバナンス強化の 観点から社外取締役を含む取締役の中から取締役会において選定することを想定し、現行定款第 13 条及 び第 23 条に定める株主総会及び取締役会の招集権 | |||
| 04/14 | 12:00 | 7805 | プリントネット |
| 2026年８月期第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,459 名 ) (2026 年 2 月末日現在 ) 従業員数 254 名 ( 他パート等 57 名 ) (2026 年 2 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役 CEO 小田原洋一 / 取締役 COO 小田原一誠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 本社・カスタマーセンター( 鹿児島県鹿児島市 )、東京西第一工場 ( 山梨県上野原市 ) 東京西第二工場 ( 山梨県上野原市 )、九州工場 ( 鹿児島県姶良市 ) 外国法人等 金融機関 | |||
| 04/14 | 11:53 | 4397 | チームスピリット |
| 半期報告書－第30期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書 | |||
| 16,519,400 東京証券取引所 (グロース市場 ) 単元株式数 100 株 計 16,519,400 16,519,400 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2026 年 4 月 1 日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 第 12 回新株予約権 決議年月日 2025 年 12 月 10 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社執行役員 | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 中期経営計画の進捗状況 その他のIR | |||
| における男女賃金格差は無し。ここでの差異は女性管理職比率が低いことに起因 3. 新卒 / 中途採用の合計 4. 譲渡制限付株式 27 2 社会信頼基盤 :コーポレートガバナンス 前中期経営計画の基本方針を継続 独立性・客観性のある取締役会及び任意の指名・ 報酬委員会の構成 1 • 社外役員の知見を最大限に活用 – 社外取締役比率 57% – 取締役会議長は社外取締役 – 女性役員登用等によるダイバーシティ推進 • 取締役会の諮問委員会として任意の指名・報酬 委員会を設置。委員長は社外取締役 業績連動 +RS 2 比率を高めた役員報酬 • 株主と経営者の利害共有を促進 • 業績連動報酬である賞与 | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) 大江伸治代表取締役会長 ( 現代表取締役社長兼社長執行役員 ) 平林義規代表取締役社長兼社長執行役員 ( 現社外取締役 ) 2 その他の役員の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) ・新任取締役候補 取締役濱田吉朗 ( 社外取締役候補 ) ・退任予定取締役 取締役中本修 ( 社外取締役 ) ・新任監査役候補 監査役 ( 非常勤 ) 大谷秋洋 ( 社外監査役候補 ) ・退任予定監査役 監査役 ( 非常勤 ) 福田厚 ( 社外監査役 ) - 15 - | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| しき 義規 代表取締役会長 代表取締役社長 兼社長執行役員 代表取締役社長 兼社長執行役員 社外取締役 ( 注 ) 第 83 期定時株主総会において取締役に選任されることを条件として、同総会終了後に開催される取締役会において代表取締役に就任 する予定です。 3. 新任代表取締役の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月三井物産株式会社入社 2008 年 7 月三井物産モスクワ有限会社副社長 2012 年 10 月三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部サービス事業部長 2015 年 4 月同社コンシューマーサービス業務部長 2016 年 4 月同社コンシューマー | |||
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見 その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 14 日 会社名株式会社三陽商会 代表者名代表取締役社長兼社長執行役員 大江伸治 問合せ先 (コード:8011 東証プライム) 経営統轄本部 IR・広報戦略部長 谷内祥宏 (TEL: 03-6380-5623) 株主提案に対する当社取締役会の意見 当社は、当社の 1 名の株主様より、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会において、1 株当たり 1,200 円 の特別配当を行うことを求める株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」)を 2026 年 4 月 1 日付の書面で受領しています。当社 は、本日開催の取締役会において、社外取締役が過半数を占める取締 | |||