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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 12:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| とから、本公開買付けの実施を決 定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に 係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する 観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバラ ンスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監 査等委員 )の3 名か | |||
| 04/09 | 12:00 | 4917 | マンダム |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| ) 親会社等がある場合における当該親会社等以外 の株主の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会により、公開買 付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監 査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。な お、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断 内容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の利 益を害さないように留意した事項 | |||
| 04/09 | 11:45 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 第8回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 個当たり 1,488 円新株予約権 1 個当たり 89,900 円 (1 株当たり 93 円 )(1 株当たり 899 円 ) 2022 年 1 月 24 日から 2032 年 1 月 23 日まで 2030 年 5 月 1 日から 2040 年 1 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,425 個 22,800 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 | |||
| 04/09 | 11:45 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 第8回定時株主総会招集ご通知（書面交付請求に伴う交付書面・別冊） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| インソース社外取締役 取締役佐藤雄三 CCO 兼コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 取締役二宮一浩 アミューズメント施設事業最高責任者 株式会社 GENDA GiGO Entertainment 代表取締役社長 取締役申真衣 NOT A HOTEL 株式会社社外取締役 取締役嶋津紀子 株式会社 Japan Search Fund Accelerator 代表取締役社長 株式会社メディプラス社外取締役 株式会社フレスコ社外取締役 株式会社ジェクティ社外取締役 一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ理事 エヌケー貿易株式会社社外取締役 株式会社ナッパー社外取締役 取締役林真理子 公益社団法 | |||
| 04/09 | 11:45 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 Philosophy Message Aspiration / 大志 世界中の人 々の人生をより楽しく 人が人らしく生きるために「 楽しさ」は不可欠と考え、 「 世界中の人 々の人生をより楽しくしたい」という Aspiration (アスピレーション= 大志 ) を掲げています。 Vision / 野望 204 0 年世界一のエンタメ企業に が目指すのは世界一の エンターテイメント・カンパニー 人が人らしく生きるために | |||
| 04/09 | 11:32 | 宇都宮ゴルフクラブ | |
| 訂正有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 木章、下山孝治、佐藤正人、林敦子及び上野裕之は、社外取締役であります。 2. 監査役関根則次及び川村壽文は、社外監査役であります。 3.2025 年 3 月 27 日開催の定時株主総会終結の時から、2026 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま す。 4.2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会終結の時から、2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま す。 4/6 ( 訂正後 ) 男性 9 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 10.0%) EDINET 提出書類 株式会社宇都宮ゴルフクラブ(E04724) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日 | |||
| 04/09 | 11:30 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ポイントカード制度により付与したポイントの利用に備えるため、未利用のポ イント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。 なお、繰入額は販売促進費に含めております。 5 役員株式給付引当金 取締役業績連動株式交付規程に基づく取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) に対する当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上 しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に | |||
| 04/09 | 10:08 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスを位置づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うた | |||
| 04/09 | 09:21 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の | |||
| 04/09 | 08:05 | 550A | ソフトテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、日 々の会社経営及び業務運営等を 通して、後継者の育成に取り組んでおります。 なお、今後、具体的な最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)について、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会 | |||
| 04/08 | 18:33 | 6266 | タツモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 申請にも取り組み、知的財産としての蓄積に注力し、開発者にも報奨制度のインセンティブと先端技術を追求 する人財育成への取り組みを進めています。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲の概要 当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項のほか、重要な意思決定事項については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社 | |||
| 04/08 | 18:31 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス | |||
| 04/08 | 17:35 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| （開示事項の変更）第三者割当により発行される第３回新株予約権の発行数量変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 程 上述のとおり、本第三者割当増資に係る希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条の規定に基づき、1 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入 手又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じる場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、 以下のいずれかの手続きが必要となります。 ⑴. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による、第三者割当の必要性及び相 | |||
| 04/08 | 17:30 | 2686 | ジーフット |
| （訂正）「役員候補の決定について」の一部訂正について その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の氏名および役職名 木下尚久 ( 重任 )( 現代表取締役兼社長執行役員 ) 上山功樹 ( 新任 )( 現常務執行役員兼商品・マーケティング ・EC 事業担当 ) 熊谷直義 ( 重任 )( 現取締役兼執行役員兼経営管理担当 ) 濱田和成 ( 新任 )( 現イオン株式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 濱田和成 (はまだかずまさ) 生年月日 1964 年 12 月 30 日 略歴 | |||
| 04/08 | 17:12 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 菊池加奈子 松岡真宏 矢崎弘直 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/08 | 16:53 | 2686 | ジーフット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| れてい ること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたしました。具体的には、当社 取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判 断内容を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公 | |||
| 04/08 | 16:34 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の15 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及 | |||
| 04/08 | 16:25 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 予 が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの 取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一 氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小 松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」とい います。)を組成し、本第三者割当の必要性、相当性その他本独立委員会が必要と認める事項について意見を答 申するよう諮問し、割当予定 | |||
| 04/08 | 16:00 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要 | |||
| 04/08 | 16:00 | 9946 | ミニストップ |
| 取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時点 ) 取締役重任堀田昌嗣代表取締役社長 取締役重任仲澤光晴取締役営業担当 取締役新任竹内眞人執行役員商品担当 非常勤取締役新任井出武美 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディン グス株式会社代表取締役社長 イオン株式会社執行役スーパーマーケット事業 兼首都圏担当 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役重任池側千絵社外取締役 社外取締役重任榊枝誠社外取締役 ※ 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 5 月 22 日付 ) 現役職 氏名 取締役 藤本明裕 非常 | |||