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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 16:00 9946 ミニストップ
取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
時点 ) 取締役重任堀田昌嗣代表取締役社長 取締役重任仲澤光晴取締役営業担当 取締役新任竹内眞人執行役員商品担当 非常勤取締役新任井出武美 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディン グス株式会社代表取締役社長 イオン株式会社執行役スーパーマーケット事業 兼首都圏担当 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役重任池側千絵社外取締役 社外取締役重任榊枝誠社外取締役 ※ 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 5 月 22 日付 ) 現役職 氏名 取締役 藤本明裕 非常
04/08 15:55 1726 ビーアールホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券 株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 3)や支 配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、また、本取引において
04/08 15:38 3157 ジオリーブグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2021 年 10 月に社外取締役が過半数を占 める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会においてこれらの方針や個人別の報酬額等を審議し取締役会に答申することとしておりま す。 ・基本報酬 基本報酬は、毎月支給する固定報酬としております。取締役会において、世間水準や従業員給与とのバランス等を考慮した役位毎の報酬レンジ 幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基 本報酬については監査役の協議にて決定しております。 ・業績連動報酬 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することと
04/08 15:36 4911 資生堂
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関係 (1) 得能摩利
04/08 15:30 2686 ジーフット
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
、一般株主の皆様は公正な株式買取価格の決定を求めて 裁判所に申立てを行うことができること等、一般株主の皆様の利益保護に資する制度が設けられて いること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の 利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたし ました。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本株式併合
04/08 15:30 1726 ビーアールホールディングス
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が 社外取締役でないこと、また、本取引においてキャッシュアウトによる当社株式の非公開化が 予定されており、取引条件の適正さが株主利益にとって特に重要になることを踏まえて、上場 会社である当社における本取引に係る意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確立すること等を目的に、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により 株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員会からの
04/08 15:30 6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ
2026年５月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
一丁目 4 番 1 号住友不動産麻布十番ビル4 階 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ISP 事業 ならびにゲームに関連する新規事業 2013 年 6 月 経営体制 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 今泉 日吉 黒太 武市 濵村 大橋 半谷 後藤 森田 矢崎 奥田 冬野 熊倉 卓也 秀行 薫 智行 弘一 一登 智之 勝也 徹 高広 大介 和政 陵平 資本金 553 百万円 (2026 年
04/08 15:30 2686 ジーフット
役員候補の決定について その他のIR
式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 (2) 監査役の氏名及び役職名 岡本直登 ( 新任 )( 現イオントップバリュ株式会社管理本部長付 ) 松浦由子 ( 重任 )( 現社外監査役 ) 米満昭弘 ( 新任 )( 現イオン株式会社関連企業部長 ) ※ 岡本直登氏は、常勤監査役候補、社外監査役候補であります。 ※ 松浦由子氏は、社外監査役候補、独立役員候補であります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 上山功樹 (うえやまこうき
04/08 15:30 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人
(訂正)「資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
ます。 記 訂正箇所及び訂正内容 ( 訂正箇所は下線にて表示しています。) 1. 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ 2 ページ 「 就任予定の取締役の略歴 」 ( 訂正前 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友ファイナンシャルグループ執行 役員 ( 現任 ) ( 後略 ) ( 訂正後 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役 員 ( 現任 ) ( 後略 ) 以上 * 本投資法人のホームページアドレス:https://hcm3455.co.jp/ 1
04/08 15:30 8570 イオンフィナンシャルサービス
2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
定した危機対応訓練 は、展開地域ごとに多様な被害シナリオをもとに実施しています。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引 等審査委員会において、少数株主の利益保護の観点で議論する等、全てのステークホルダ ーの立場を踏まえて透明・公正な意思決定を行うために強化及び充実を図っています。 最後に「 気候変動等への対応 」については、イオングループの「 脱炭素ビジョン」に則 り、2040 年を目途に、店舗で排出するCO2を総量でゼロとする取り組みを推進しています。 また、気候変動に係る国際的な情報開示フレームワーク「 気候関連財務情報開示タスクフ ォース
04/08 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
4 月 30 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」という。)に 付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 今般、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対す るインセンティブ・プランの見直しを行い、対象取締役が、当社の経営目標の達成に対するコミ ットメントをより一層高めるとともに、株主の皆様と株価変動の利益とリスクを共有し、株価上 昇及び企業価値
04/08 15:30 9166 ＧＥＮＤＡ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 同左 二宮一浩 取締役 アミューズメント施設事業最高責任者 同左 嶋津紀子社外取締役同左 林真理子 ( 東郷眞理子 ) 社外取締役 同左 米屋大地社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 嶋津紀子氏、林真理子氏及び米屋大地氏は、社外取締役候補者であります。() 内は戸籍上の氏名となります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 井畑啓一社外取締役常勤監査等委員常勤社外監査役 松原由佳 ( 越後屋由佳 ) 社外取締役監査等委員 社外監査役 国見健介社外取締役監査等委員社外監
04/08 15:15 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 3,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,720 円 (4) 処分価額の総額 10,064,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役 ) 3 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、当
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 11 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2026 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる
04/08 15:00 2173 博展
（変更）「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 ( 注 ) 本件変更に伴う、発行株式数、発行価額 (1 株につき 956 円 )、発行総額、および割当対象者 等に変更はございません。 以上
04/08 13:37 6627 テラプローブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。なお、従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入し、制度に関する教育の 機会及び情報を提供し、また運用商品の拡充を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のと おりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役及び執行役の報酬等については、社外取締役が委員長を務める報酬委員会において決定しております。報酬等の決定に関す
04/08 13:28 8179 ロイヤルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート
04/08 13:04 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業
04/08 13:00 4221 大倉工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
件の詳細につきましては、2026 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,490 円 (4) 処分総額 40,859,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 9,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 -