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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 09:45 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第54期報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 状況 ) ㈱ナイスクラップ、㈱Rスコッチの各代表取締役社長 取締役寺西賢作 ― ( 重要な兼職の状況 ) 公益社団法人日本鉄道広告協会会長 取締役新井良亮 ㈱ 脱炭素化支援機構社外取締役 IT tower TOKYO 合同会社社長・CEO ( 重要な兼職の状況 ) 取締役三浦清 CKD㈱ 社外監査役 ㈱サエラファーマシーズ顧問 ( 重要な兼職の状況 ) 常勤監査役藤井利雄 ㈱パル、㈱ナイスクラップの各監査役、帕璐 ( 上海 ) 商貿有限公司監事 ( 重要な兼職の状況 ) 監査役平野惠稔 弁護士 ( 弁護士法人大江橋法律事務所社員 )、㈱ベネフィットジャパン社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 重 | |||
| 05/01 | 09:45 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役員 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 〇 いの 6 井 うえ 上 ま 真 なか 央 取締役 - 〇 〇 〇 〇 あら 7 新 い 井 よし 良 あき 亮 社外取締役 13/14 回 (93%) 〇 〇 〇 〇 〇 み 8 三 うら 浦 きよし 清 社外取締役 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 かな 9 金 や 谷 たく 卓 み 実 社外取締役 - 〇 〇 〇 〇 なか 10 中 ざわ 澤 み 未 お 生 こ 子 社外取締役 14/14 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 ( 注 ) 1. 当社における地位は、各候補者の選任が承認された場合の予定をそれぞれ記載しております | |||
| 05/01 | 09:45 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第54回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役は、内部牽制と効率性の観点から、業務分掌 規程、職務権限規程の他、取締役及び執行役員の責任や執行に関する 規程・仕組みを不断に点検し、必要に応じて適宜見直しております。 (d) 当社は、株主その他のステークホルダーの権利や立場を阻害しないよ う、業務の適正化に必要な知識と経験を有し、かつ会社及び取締役等 から独立性を有する社外取締役を取締役会総人数の3 分の1 以上選任し ております。 (e) 監査役は、取締役会、グループ経営会議、その他の重要会議への出席 は保証されており、法令が定める権限を行使するとともに、会計監査 人、内部監査室、コンプライアンス所管部などと連携して、監査役規 程及 | |||
| 05/01 | 09:45 | 2670 | エービーシー・マート |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 11 月 23 日生 ) 略歴、地位、担当 〔 重要な兼職の状況 〕 1992 年以降ファッション誌光文社専属モデルに起用 ( 現職 ) 1997 年以降 TVドラマ、映画、CMなどに出演 ( 現職 ) 2014 年 4 月プライベートブランド『will Garden』 設 立、花育活動に従事 ( 現職 ) 2025 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 − 所有する当社 株式の数 〔 在任年数 〕 1 年 〔 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 〕 『 畑野ひろ子 』としてファッションモデル・俳優として活躍される一方で、花をきっかけとした教育 や家族と | |||
| 05/01 | 09:45 | 2669 | カネ美食品 |
| 2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 勤 ) ● ● ● ● 白井恭幸 (しらい やすゆき) 取締役 ( 監査等委員 ) ● ● ● ● 池田桂子 (いけだ けいこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ● ● 佐藤雅弘 (さとう まさひろ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ● ● 以 上 - 17 - 【 企業理念の策定・コーポレートロゴリニューアル】 当社が進むべき道をより明確にするため、新たな企業理念となるSPVV(Spirit・Purpose・ Vision・Value)を策定いたしました。そこには、「 何のために存在するのか」「どんな未来を目指 すのか」「どのように振る舞うのか」という、従業員全員が共有すべき想いを込め、迷っ | |||
| 05/01 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性 | |||
| 05/01 | 08:15 | 8013 | ナイガイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の開示・提供を行っておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、新任の役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め監査等委員会の面談を受け、候補者としての適性を確認した後 に、社外取締役を含む取 | |||
| 05/01 | 07:45 | 251A | ニューロマジック |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 村 いしかわ 3 ⽯ 川 ながい 4 永井 隆りゅうじ ⼆ 修しゅういち ⼀ なつき 菜 ⽉ くりすとふぁろーうぇん 5 クリストファー ー・ローウェン 取締役 COO 取締役 CIO コーポレートグループリーダー 取締役執 ⾏ 役員 DEI 担当及び SUS 成 ⻑ 戦略担当 社外取締役 再任 再任 再任 再任 社外 2 取締役候補者の詳細 候補者 ⽒ 名 所有する当社の 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 番号 (⽣ 年 ⽉⽇) 普通株式数 1986 年 4⽉ 株式会社ゴー・プロジェクツ⼊ 社 くろいもとはる ⿊ 井基晴 1994 年 9 ⽉ 当社設 ⽴ 代表取締役社 ⻑ (1962 | |||
| 05/01 | 07:45 | 2338 | クオンタムソリューションズ |
| 第27回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 2020 年 7 月 10 日開催の取締役会の決議によるもの (2026 年 2 月 28 日現在 ) ・新株予約権の数 1,750 個 ・目的となる株式の種類及び数普通株式 525,000 株 ・新株予約権の発行価額無償 ・新株予約権の行使期間 2022 年 7 月 11 日から2030 年 7 月 10 日まで ・当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的である株式の 種類及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1,750 個普通株式 525,000 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く | |||
| 05/01 | 07:45 | 2337 | いちご |
| 第26期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものを記載 した書面を一律でお送りいたします。 - 1 - 会社の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 等の状況 発行決議日 回号 2019 年 1 月 11 日 新株予約権の数 1,314,600 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 2) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 執行役 ( 取締役兼務を除く) 第 17 回新株予約権 普通株式 1,314,600 | |||
| 05/01 | 07:45 | 2337 | いちご |
| 第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| サステナビリティ 向上への取り組みを掲載しております。是非ご覧ください。 掲載 URL www.ichigo.gr.jp/ir/library/integrated_report/ - 6 - 徹底したガバナンス ■ 機関設計 ・当社は、グローバルベストプラクティスを志向し、2006 年に 指名委員会等設置会社へ早期移行しております。取締役の過半 が社外取締役、かつ独立役員となっており、当社のすべての取 締役は、株主様に対する受託者責任を負っていることを認識し ているとともに、当該責任に基づき、すべてのステークホル ダーとの適切な協働を確保しつつ、会社と株主様の共同の利益のために行動しており、取締役 | |||
| 05/01 | 07:45 | 2300 | きょくとう |
| 第47期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 事長 德永・松 﨑 ・斉藤法律事務所 パートナー弁護士 大石産業株式会社 取締役監査等委員 ( 社外 ) 明智正彦常勤監査役 中嶋久夫監査役 神尾康生監査役 田 﨑 税理士事務所税理士 株式会社ミキサーセンター 監査役 ( 社外 ) 神尾公認会計士事務所代表 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員 株式会社ウチヤマホールディングス 取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 注 )1. 取締役重松史郎氏、池田早織氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監 査役明智正彦氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 当事業年度 | |||
| 05/01 | 07:45 | 2305 | スタジオアリス |
| 第52期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 6 7 8 まき の 牧野 ふるはし 古橋 ふく い 福井 たけざき 竹 﨑 なか い 中井 もも せ 百瀬 やまもと 山元 ふち 淵 しゅんすけ 俊介 さ なえ 早苗 よし と 義人 しゅう た ろう 周太郎 としひろ 俊宏 ひろのり 裕規 まさ と 正人 いく こ 郁子 代表取締役社長 執行役員 ( 商品部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 店舗開発部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 営業部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 経営企画部ゼネラルマネージャー) 再任 新任 新任 新任 新任 社外取締役再任社外 社外取締役再 | |||
| 04/30 | 21:45 | 9903 | カンセキ |
| 第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 128 個 (2 名 ) 157 個 (2 名 ) 93 個 (2 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 6,400 株 ( 注 )2 普通株式 7,850 株 ( 注 )2 普通株式 4,650 株 ( 注 )2 新株予約権の払込金額 1 個につき25,200 円 1 個につき22,200 円 1 個につき36,300 円 新株予約権の行使時の払込金額 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 権利行使期間 2015 年 6 月 13 日から | |||
| 04/30 | 19:45 | 9602 | 東宝 |
| 第137回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 監査等委員会委員長 10 回 /10 回 2 再任 社外 独立 男性 あんどうさとし 安藤知史 社外取締役 ( 監査等委員・筆頭独立社外取締役 ) 弁護士 ( 大西昭一郎法律事務所代表社員 ) 石原産業株式会社社外取締役 8 回 /10 回 3 再任 社外 独立 女性 おお 大 こし 越いづみ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社チェンジホールディングス執行役員 フジ日本株式会社社外取締役 株式会社 SRAホールディングス社外取締役 10 回 /10 回 − 11 − 1 おがたえいいち 緒方栄一 (1964 年 12 月 8 日生 ) 再任男性 取締役 | |||
| 04/30 | 19:45 | 9601 | 松竹 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外取締役を除く) 5 名 1,952 株 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 当社役員に関する事項 」の「4) 取締役および監査役の報酬等 」( 本招集ご通知 21 頁 )に記載しております。 2. 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。 監 査 報 告 3. 当社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 18 4. 当社役員に関する事項 1) 取締役および監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長迫本淳一新橋演舞場株式 | |||
| 04/30 | 19:00 | 4527 | ロート製薬 |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 提案権を行使する旨の 2026 年 4 月 20 日付株主提案書 ( 以下 「 株主提案 2」といいます。)を受領いたしましたのでお知らせいたします。 株主提案 1 及び株主提案 2に対する当社取締役会の意見につきましては、慎重に検討・審議のうえ、 決定次第、速やかに開示いたします。 記 【 株主提案 1】 1. 提案株主 AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC 2. 株主提案 1において提案された議題 取締役 1 名解任の件 【 株主提案 2】 1. 提案株主 LONGCHAMP SICAV 2. 株主提案 2において提案された議題 1 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 2 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 3 自己株式取得の件 4 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 5 社外取締役の構成に関する定款変更の件 6 7 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 以上 | |||
| 04/30 | 18:36 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 界で戦える リーダーを輩出する理念のもと、様 々なステークホルダーとの共通価値の創造を通じて持続可能な成長を実現し、以てより良い社会の実現に寄与 することを重要な経営課題と位置付けています。この経営課題への取り組みとして、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役を選任し コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに執行役員制度を導入して、意思決定及び業務遂行のスピードアップを目指しています。又、株主・投 資家との対話を積極的に行い、説明責任を果たすと共にステークホルダーからの期待に応えるよう努めると共に、少数株主や外国人株主の権利 を確保し実質的な平等性の確保に懸念が生じないよう配慮をして | |||
| 04/30 | 18:31 | 3565 | アセンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し検討してまいります。ま た、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳については、和文公表後、公開しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティの基本方針及び取り組みを、当社の | |||
| 04/30 | 18:30 | 5208 | 有沢製作所 |
| 中期経営計画の進捗に関するお知らせ その他のIR | |||
| 69.0% ・塗工機に廃熱回収装置設置、空調更新 ・25 年度購入量 : 電気 2,958 万 kWh、COガス * 250 万 m 3 ・既存量産品の生産エネルギー低減、Eco 新製品の開発 ・エンゲージメントサーベイ説明会を通じ、会社施策を周知 ・社長 / 女性社員、社外取締役 / 幹部社員の対話の機会提供 ・専門職の拡充 ・FRP 製品の端材削減 ・ガラスくず・塩ビ材料などのリサイクルを開始 ・人権方針・CSR 調達方針の制定、CSRアンケートの開始 ・化学物質のデータベース・管理システムの運用 ・海外グループ会社の業務監査の実施 ・BCP 訓練、情報セキュリティーシステムの質的向上 | |||