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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 11:00 | 8011 | 三陽商会 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見 その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 14 日 会社名株式会社三陽商会 代表者名代表取締役社長兼社長執行役員 大江伸治 問合せ先 (コード:8011 東証プライム) 経営統轄本部 IR・広報戦略部長 谷内祥宏 (TEL: 03-6380-5623) 株主提案に対する当社取締役会の意見 当社は、当社の 1 名の株主様より、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会において、1 株当たり 1,200 円 の特別配当を行うことを求める株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」)を 2026 年 4 月 1 日付の書面で受領しています。当社 は、本日開催の取締役会において、社外取締役が過半数を占める取締 | |||
| 04/14 | 10:54 | 4395 | アクリート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にはなく( 監査等委員であ る取締役を含め9 名中 1 名 )、当社創業にも関わっており、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはならず、独自の経営判断が行える状況に あると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 | |||
| 04/14 | 10:04 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 引等 )が生じる場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引 理由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、親会社から独立した立場の社外取締役が参加する取締役会におい て、十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 なお、取引が発生する場合には、当該取引条件を第三者の取引条件と同等の条件と比較検討し、定期的な価格交渉・審議の上で決定しておりま す。また、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応していく方針です。 関連当事者取引につきましても、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行う | |||
| 04/14 | 09:01 | いちよしアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、コンプライ アンス業務担当者による日 々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライ ン、約款等の遵守状況のモニタリング、商品企画業務担当者による商品性の検証等が行われます。 取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る 適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 1 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります | |||
| 04/13 | 18:18 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名 報酬委員会 指導 諮問 取締役会 社外取締役 監査 監査役会 社外取締役 連携 会計監査人 社外弁護士 相談 監査 ������ 取締役社長 指揮 連携 監査 サステナビリティ 委員会 事業部門 管理部門 協議 内部監査室 報告 監督 子会社・関連会社 監査 | |||
| 04/13 | 17:45 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ロボアプリケーションズ株式会社代表取締役 - 17 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社外取締役谷間真株式会社ミライロ社外取締役 シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役 株式会社 FREEMIND 社外取締役 サナメディ株式会社 社外監査役 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役 株式会社 T-REVIVEコンサルティング 代表取締役 株式会社アンビシャス 社外取締役 社外取締役植田修平一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事 株式会社 H2インタラクティブ 共同代表取締役 株式会社 NASSO カバー株式会社 代表取締役 社外取締役 社外取締役辰 | |||
| 04/13 | 17:03 | 5101 | 横浜ゴム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する | |||
| 04/13 | 17:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 取締役の個別報酬における決定プロセスの改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきましては、取締役の報酬における算定方針、指標、当該評価結果および当社 業績等を総合的に勘案し、代表取締役が報酬案を策定し、独立社外取締役を含む報酬委員会 による審議・承認を経て、監査等委員会の形成する意見を踏まえ取締役会において決議する ことといたします。 3. 適用の時期 本改定につきましては、2026 年度に支払われる取締役の個別報酬より適用することといた します。 以上 | |||
| 04/13 | 17:00 | 9517 | イーレックス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| なか 田中 さかい 堺 たむら 田村 きむら 木村 ひとし 均 ともき 知紀 やすし 靖 としみち 稔道 だいすけ 大祐 まこと 信 しげる 滋 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 ― 社外取締役 社外取締役 みやかわせつこ 宮川世津子 社外取締役 ― ( 注 ) 田村信、木村滋及び宮川世津子の三氏は、社外取締役の候補者であり、三氏が社外取締役に選任され た場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。 2. 退任予定取締役 ひらい 平井 もりた 守田 のりお | |||
| 04/13 | 16:50 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性 | |||
| 04/13 | 16:42 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとし て有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を | |||
| 04/13 | 16:30 | 464A | ＱＰＳホールディングス |
| 2026年５月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 衛星等が取得したデータに関する事業 3. 人工衛星等を利用したサービスの提供 4. 宇宙技術に関する研究会、講習会及びセミナー等の企画、運営 5. 前各号に関する技術コンサルティング、運用支援、受託、開発指導、講演、 教育及び執筆に関する事業 6. 上記各号に付帯する一切の業務 代表取締役社長 CEO 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西俊輔 松本崇良 三輪洋之介 西村竜彦 坂田誠治 中原一徳 橋本道成 小型 SAR 衛星 QPS-SARの特徴 収納式大型パラボラアンテナ 特許取得済、46cm 分解能を | |||
| 04/13 | 16:05 | 5578 | ＡＲアドバンストテクノロジ |
| 2026年８月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 管掌 取締役執行役員 新家剛 取締役 髙橋英昌 代表取締役社長 武内寿憲 外資系企業にてITサービス事業の経験を経 て当社入社、関西支社長から執行役員就任後、 当社取締役執行役員として事業管掌 電通国際情報サービスにて金融事業を経験、 同社米国法人社長等を経て、当社入社、執行 役員就任後、取締役として事業管掌 創業者。グローバル企業にてITビジネスのマネジメント に従事、システムインテグレータにて経営幹部を経験後、 仮想化および自動化技術を軸としたITベンチャーとし て当社設立 社外取締役 藤宮宏章 TIS 入社後、同社代表取締役社長及び代表 取締役会長を経て、当社社外取締役および 独立役員 | |||
| 04/13 | 16:02 | 6159 | ミクロン精密 |
| 半期報告書－第67期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書 | |||
| 6,513,120 7,792,139 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 8,100,712 ※ 7,402,540 14/22 EDINET 提出書類 ミクロン精密株式会社 (E02478) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として「 取締役向け株式交付 信託 」を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております | |||
| 04/13 | 16:00 | 1401 | エムビーエス |
| 2026年５月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ) 当第 3 四半期会計期間 (2026 年 2 月 28 日 ) 関連会社に対する投資の金額 - 千円 - 千円 持分法を適用した場合の投資の金額 - 千円 - 千円 前第 3 四半期累計期間 ( 自 2024 年 6 月 1 日 至 2025 年 2 月 28 日 ) 当第 3 四半期累計期間 ( 自 2025 年 6 月 1 日 至 2026 年 2 月 28 日 ) 持分法を適用した場合の投資損失 (△)の金額 △24,481 千円 - 千円 ( 注 ) 関連会社でありました株式会社リグノマテリアは、2024 年 12 月 24 日付けで当社代表取締役山本貴士が社外取 締役を辞任し | |||
| 04/13 | 16:00 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント |
| 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日付 「 当社取締役に対する譲渡制限付株式 報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 ● 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 856 円 (4) 処分総額 21,828,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,500 株 以上 | |||
| 04/13 | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ |
| 2026年5月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved ■ 会社概要 社名 日本エンタープライズ株式会社 取締役 所在地 東京都渋谷区渋谷 1-17-8 松岡渋谷ビル 代表取締役会長兼社長 植田勝典 設立 1989 年 5 月 30 日 資本金 11 億円 上場市場 東京証券取引所スタンダード市場 (4829) 専務取締役 田中勝 取締役 杉山浩一 従業員数 ( 連結 ) 221 名 ※2025 年 11 月 30 日現在 社外取締役 福田正 社外取締役 岩田明子 3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights | |||
| 04/13 | 16:00 | 4820 | イーエムシステムズ（商号 ＥＭシステムズ） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 49,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 673 円 (4) 処分総額 33,246,200 円 (5) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※1) 当社の執行役員 (※2) 当社の従業員 当社の子会社の取締役及び従業員 (※1) 社外取締役を除きます。 (※2) 当社の取締役を兼務しない執行役員に限ります。( 以下 「 執行役員 」といいます。) 3 名 23,600 株 5 名 11,200 株 5 名 2,300 株 12 名 12,300 株 | |||
| 04/13 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 2026年２月期通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| エンタープライズ企業まで総 合的に展開 • 販売パートナー網の拡充、中 ⼩ 企業 を中 ⼼に開拓 ( 単価は相対的に低く なる想定 ) 33 APPENDIX COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 34 APPENDIX 経営陣 代表取締役 CEO ⼤ 賀康史 取締役 CFO 望 ⽉ 剛 執 ⾏ 役員 CRO 兼 CCO 久保彩 社外取締役 服部結花 早稲 ⽥⼤ 学 ⼤ 学院を卒業後、アクセンチュア株式会 社、フロンティア・マネジメント株式会社を経て、 2013 年 6 ⽉ 、株式会社フライヤーを設 ⽴。 ⽇ 本 ディープラーニング協会 E 資格 | |||
| 04/13 | 15:36 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 半期報告書－第18期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書 | |||
| カーブスホールディングス(E35488) 半期報告書 17/27 EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 | |||