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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 13:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件の詳細につきましては、2026 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,490 円 (4) 処分総額 40,859,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 9,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 - | |||
| 04/08 | 12:20 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| 。)の推薦又は紹介を請求することができます。発行者は、その裁量により、提出者推薦者を取締役と して指名することができます。提出者及び共同保有者は、共同保有者指名取締役 ( 提出者推薦者が取締役として指名された場 合には共同保有者指名取締役及び提出者推薦者 )が発行者の株主総会において取締役に選任されるよう、合理的な努力をする こととされています。 また、本経営統合後、共同保有者が発行者の議決権の10% 以上を保有する限りにおいて、発行者において、独立社外取締役の 人数が、各当事者が別途合意した場合を除き、業務執行取締役、共同保有者指名取締役及び提出者推薦者の総数より2 名以上 下回らないようにす | |||
| 04/08 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| める事項 については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに 記名押印又は電子署名を行う。 ( 執行役員 ) 第 29 条取締役会は、その決議によって、執行役員を定めることができる。 - 4 - ( 相談役及び顧問 ) 第 30 条取締役会は、その決議によって、相談役及び顧問若干名を定めることが できる。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める 取締役会規程による。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 第 423 条 | |||
| 04/08 | 12:00 | 9743 | 丹青社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社丹青社 _ 独立役員届出書 _260423.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/8 独立役員届出書 株式会社丹青社コード 9743 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 板谷敏正社外取締役 ○ ○ 有 2 槇原耕太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 保坂理枝社外取締役 ○ ○ 有 4 武内瑠璃子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独 | |||
| 04/08 | 10:51 | ダイムラー・トラック・アーゲー | |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| きます。提出者及び共同保有者は、提出者指名取締役 ( 共同保有者推薦者が取締役として指名され た場合には提出者指名取締役及び共同保有者推薦者 )が発行者の株主総会において取締役に選任されるよう、合理的な努力を することとされています。 また、本経営統合後、提出者が発行者の議決権の10% 以上を保有する限りにおいて、発行者において、独立社外取締役の人数 が、各当事者が別途合意した場合を除き、業務執行取締役、提出者指名取締役及び共同保有者推薦者の総数より2 名以上下回 らないようにすることを合意しています。 (2)ロックアップ及び先買権 提出者と共同保有者は、本経営統合の効力発生日から60ヶ月間 | |||
| 04/08 | 09:41 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の | |||
| 04/08 | 09:05 | 4245 | ダイキアクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| および定款違反の未然防止の観点も含め、中立かつ客観的な視点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の職務執行を監査監督・意見表明することができる者 b 監査に対する知識の向上に努めることのできる者 (3) 社外取締役候補 a 東京証券取引所の定める独立性の要件を参考に、経営、法務、財務および会計等に豊富な知識と経験を有している者 b 存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表明や指導を行うことのできる者 経営陣幹部の解任については、職務執行における法令・定款違反行為、心身の故障、著しい能力不足、担当部門の業績に対する責任等を一定 の基準として判断い | |||
| 04/08 | 07:45 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 2026年定時株主総会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めの重要な情報です。大切にお取り扱いください。 ・パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。 ・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。 ● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 3 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外 取締役 5 | |||
| 04/07 | 19:22 | 3976 | シャノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性確保 取締役会は、独立社外取締役を含む構成により、親会社およびグループ各社との取引や重要な意思決定において、少数株主の利益を損なうこと のないよう厳正な監督を行っております。 2. 実効性の高い監査体制 ( 内部監査室の監査等委員会直轄化 ) 内部監査の実効性と客観性を高めるため、内部監査室を代表取締役から独立した監査等委員会の直轄組織としております。これにより、親会社 役員を兼務する代表取締役を含む執行側から完全に独立したモニタリングを可能とし、透明性の高い監査体制を運用しております。監査等委員 会は、内部監査室に対して直接の指示権を持つとともに、会計監査人や外部専門家と密接に連携し、適時 | |||
| 04/07 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき1,203 円 (4) 処分価額の総額 7,747,320 円 (5) 割当予定先 取締役 3 名 (※)6,440 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入することを決議し | |||
| 04/07 | 17:31 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議 | |||
| 04/07 | 17:30 | 285A | キオクシアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-11 取締役会の役割・責務 】 当社では、取締役会規則において決議事項と報告事項を明確に定めるとともに、取締役会において選任され、業務執行の責任を負う執行役員が業務執行を行うことにより、「 取締役会による経営の監督機能 」 及び「 執行機能の分離 」を実現しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 2 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性 | |||
| 04/07 | 17:07 | 7963 | 興研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社 | |||
| 04/07 | 16:36 | 3622 | ネットイヤーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画、予算等の「 取締役会規程 」に定める経営上重要な事項について審議・決定しており、それ以外の業務執行権限については、社内規程に定め る定量基準又は客観的な定性基準に基づき、経営会議以下の経営陣へ委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たす者を独立社外取締役としております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役会決議に基づき取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社 長 | |||
| 04/07 | 16:05 | 7970 | 信越ポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役社長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従って決定しています。 (エ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者指名の方針と手続 ・方針 経営陣幹部選任及び取締役・監査役候補者指名については、経営陣 | |||
| 04/07 | 15:59 | 9506 | 東北電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は, 役職ごとの役割の大きさ, 各人の事務委嘱や職務の内容および責任範囲に応じて決定する。 ○ 手続 各人の支給額等については, 業務全般を統括する社長による決定が適切であることから, 毎年 , 取締役会における社長一任の決議を経て, 社 長が決定する。なお, 当該社長一任の決議は, 客観性・透明性を確保する観点 | |||
| 04/07 | 15:45 | 3565 | アセンテック |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 代表取締役社長松浦崇株式会社ワンズコーポレーション取締役 取締役萬歳浩一郎 栄進商事株式会社取締役 株式会社システム・ビット取締役 株式会社アイサット代表取締役社長 取締役彭雅秀株式会社スプレンデオ代表取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 吉井清吉井公認会計士事務所所長 高谷英一ニューグラス株式会社代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役萬歳浩一郎、彭雅秀の両氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役松田英典、吉井清、高谷英一の各氏は、社外取締役であります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携 | |||
| 04/07 | 15:45 | 3593 | ホギメディカル |
| 2026年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 件の公正性を確保し、もって取締役の善管注 意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含 みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確 保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社 外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 | |||
| 04/07 | 15:45 | 3565 | アセンテック |
| 2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 0.3% 被所有 直接 0.0% 関連当事者と の関係 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 当社社外取 締役 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 取引内容 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 11,568 - - 11,568 - - 11,568 - - ( 注 )2018 年 3 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当事業年度における権 利行使を記載しております。なお、「 取引金額 」 欄は、当事業年度におけるストックオプションの権利行 使によ | |||
| 04/07 | 15:40 | 3758 | アエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 3 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し | |||