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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 9842 | アークランズ |
| 株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 針です。 (4) 本共同持株会社の機関設計について 本共同持株会社は、本共同持株会社の設立登記日 ( 以下 「 効力発生日 」といいま す。)において監査役会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しています。ま た、効力発生日において本共同持株会社は、坂本勝司氏 ( 現アークランズグロー バルグループ代表 )を相談役といたします。 (5) 本共同持株会社の取締役 効力発生日における本共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、うち5 名は社外 取締役とすることを本基本合意書にて合意しています。また、効力発生日における 社外取締役以外の取締役は、以下のとおりとする予定であることを本基本合意書に て | |||
| 04/14 | 15:30 | 8237 | 松屋 |
| 取締役等の異動および業務委嘱の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業戦略部担当 上席執行役員営業副本部長 氏名新役職備考 井上ゆかり 社外取締役 豊田通商 ㈱ 社外取締役 ANA ホールディングス㈱ 社外取締役 Ⅱ. 退任予定取締役 氏名新役職旧役職 今井幸夫 ― 取締役常務執行役員 営業本部長、営業戦略部担当、 CRM 推進・オムニチャネル推進担当 1 Ⅲ. 取締役の業務委嘱の変更 氏名新役職旧役職 横関直樹 取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、管財部・広報部担当、 デジタル化推進部管掌 取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、管財部・広報部担当 Ⅳ. 執行役員の業務委嘱の変更 氏名新役職旧役職 長慶和雄 服部延弘 執行役員 営業副本部長 | |||
| 04/14 | 15:30 | 8273 | イズミ |
| 2026年２月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 第三次中計初年度は、2030 年度の目標必達に向けビジネスモデルを進化させるための「 構造改革元年 」とする • 長期化するインフレ環境下において節約志向への対応を継続、消費者行動に即した商品政策の実施。自社 PB「ゆめイチ」 商品の拡販強化 • 前期独自運営に切り替わったサニー事業は、ニチリウPB「くらしモア」や自社 PB「ゆめイチ」の拡販とローコスト運営の推進を図り、軌道のせを目指す • 新店は単体 1 店舗、子会社 1 店舗を計画。また、新 SMモデル( 生鮮強化型店舗 )の実験店を展開し運営ノウハウの確立を目指す • ガバナンス体制の見直しを行い新しく社外取締役を招聘、第三次中計推進に | |||
| 04/14 | 15:30 | 8273 | イズミ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ジャパン株式会社 ) 入社 1999 年 3 月同社 CFO 2003 年 1 月ユニリーバ・アジア食品事業部 SVP ファイナンス 2006 年 4 月ユニリーバ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 COO 兼 VP ファイナンス ( 日本・韓国担当 ) かみごうち 上垣内 たけし 猛 (1964 年 7 月 13 日生 ) 2012 年 4 月ウォルマート・ジャパン株式会社 ( 西友 )SVP 店舗運営本部 2015 年 5 月同社 CEO 2018 年 4 月サンスタースイスSA CEO/グローバル消費財事業部 2021 年 7 月株式会社 J-オイルミルズ コーポレート本部エグゼクティブ・フェロー 2022 年 6 月同社取締役専務執行役員油脂事業本部長 2023 年 7 月同社取締役専務執行役員 COO 2025 年 7 月同社顧問 ( 現任 ) 2025 年 7 月株式会社 JTB 社外取締役 ( 現任 ) 以上 | |||
| 04/14 | 15:30 | 9842 | アークランズ |
| 補足資料：株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 機能 決済機能 各種 ITシステム 決済機能 物流ネットワーク 商品在庫 物流ネットワーク 商品在庫 本社管理機能 物流ネットワーク 商品在庫 バリューチェーンの確立 本社管理機能 共有・統合を検討 本社管理機能 人材採用・育成・評価制度 人材採用・育成・評価制度 更なる優秀な人材の育成 人材採用・育成・評価制度 8 共同持株会社の体制 • 経営統合の効力発生日 ( 共同持株会社設立登記日 :2027 年 3 月 1 日 ( 予定 ))における共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、 うち5 名は社外取締役とすることを合意しています。 • また、効力発生日における社外取締役以外の取締役は、以下 | |||
| 04/14 | 15:30 | 9250 | ＧＲＣＳ |
| 2026年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| :ガバナンス、 R:リスクマネジメント、 C:コンプライアンス、 S:セキュリティ領域における 複雑な課題をテクノロジーの活用によってシンプルに解決します。会社概要 会社名 株式会社 GRCS 役員体制代表取締役社長佐 々 木慈和 設立 2005 年 3 月 取締役 取締役 塚本拓也 田中郁恵 決算期 11 月 取締役 社外取締役 望月淳 久保惠一 資本金 116 百万円 ( 2026 年 2 月 28 日時点 ) 社外取締役 山野修 監査役 佐藤尚人 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 パレスビル5 階 監査役 監査役 島田容男 伊賀志乃 従業員数 213 名 ( 2025 年 11 | |||
| 04/14 | 15:00 | 7362 | Ｔ．Ｓ．Ｉ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| するもので はありません。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 832 円 (4) 処分総額 10,316,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の従業員 20 名 12,400 株 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の | |||
| 04/14 | 15:00 | 9778 | 昴 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 所有する 当社の株式数 - 株 以上ご参考 2026 年 5 月 27 日付役員体制 1. 取締役 :4 名 取締役会長 代表取締役社長 取締役 西村道子 西村秋 松葉口哲 取締役百木野卓也 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 :3 名 社外取締役 社外取締役 社外取締役 厚地実 前田義人 本木順也 以上 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 14 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 Joshin 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしました ので、お知らせいたします。2026 年 6 月下旬開催の第 78 回定時株主総会での選任手続きを経て 就任する予定です。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 候補者氏名 フナモトミチコ | |||
| 04/14 | 15:00 | 8173 | Ｊｏｓｈｉｎ |
| 弊社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| たので、その結果の概要 をお知らせいたします。 1) 評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む)により構成 する「 取締役会評価委員会 」を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実 施しました。その集計・分析結果の報告をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の評価を行 い、改善に向けた施策を決定いたしました。 2) 評価の方法 1 アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目からなる アンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対象者取締役 ( 社外取締役 6 | |||
| 04/14 | 15:00 | 6142 | 富士精工 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本株主提案の内容 (1) 議題 社外取締役選任の件 記 (2) 議案の内容及び提案理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりであり、本株主提案に係る書面の当該箇所を原 文のまま掲載しております。 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 議題に係る議案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 候補者の適格性を確認するためのプロセスを実施できなかったため 当社では、すべての取締役候 | |||
| 04/14 | 14:00 | 7601 | ポプラ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 大竹修重任取締役常務執行役員経営企画長 藏田和樹 重任 社外取締役藏田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 増井慶太郎 重任 社外取締役ひろぎんキャピタルパートナーズ代表取締役 社長 松本章 重任 社外取締役株式会社 MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 藏田和樹氏、増井慶太郎氏、松本章氏は社外取締役候補であります。 2. 監査役候補者 氏名新任・重任役職・兼職の状況 平谷優子重任社外監査役 〈 ご参考 〉 第 51 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です | |||
| 04/14 | 14:00 | 6897 | ツインバード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 佐藤勉 河村 𠮷 章 浅見孝幸 渡邉桂三 渡邉英一 田中通泰 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 加藤善孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 富山栄子社外取締役 ( 監査等委員 )( 新任 ) ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大田陸介は任期 2 年目となります。 ※ 社外取締役高橋泰行並びに社外取締役 ( 監査等委員 ) 小村隆は任期満了に伴い 2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会をもって退任予定であります。 2. 補欠の監査等委員である取締役の選任 長坂正人 ( 新任 ) 3. 就任予定日 2026 年 5 月 27 日 以上 | |||
| 04/14 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| （訂正）「2025年12月期 決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| %)※2025 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実 | |||
| 04/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2026年8月期第2四半期（中間期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| は、バリューデザイン、クラウドポイント、アララを傘下におく。 会社名ペイクラウドホールディングス株式会社 設立 2006 年 8 月 ペイクラウドホールディングス株式会社 所在地東京都港区南青山 2‐24‐15 青山タワービル 従業員数 ( 連結 ) 301 名 (2025 年 8 月末時点 ) 取締役会長 三浦嚴嗣 株式会社バリューデザイン キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 取締役 代表取締役社長 取締役 社外取締役 岩井陽介 尾上徹 鈴木孝ニ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 04/14 | 12:35 | 3935 | エディア |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日開催予定の第 26 回定時株主総 会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者として定時株主総会へ推薦します。 氏名 賀島義成 原尾正紀 奥村理絵 坂本剛 新任・重任 重任 重任 重任 重任 ※ 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。 ※ 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る 予定であります ※ 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 当社の監査等委員である取締役のうち1 | |||
| 04/14 | 12:35 | 3935 | エディア |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する当社第26回定時株主総会付議事項についてのお知らせ その他のIR | |||
| 会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたの で、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に 高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものであります。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために、金銭報酬債権を報酬として支給する | |||
| 04/14 | 12:10 | 6521 | オキサイド |
| 執行役員及び取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 駒井雅昭 執行役員シンチレータ事業部長 名取美智 執行役員人事総務本部長・CHRO 清水成宜 執行役員 FR 開発室長 福室光成 執行役員財務経理本部長・Financial Controller 1 2. 取締役候補者 氏名再任・新任の別役職 ( 予定 ) 古川保典再任代表取締役 山本正幸再任代表取締役 藤浦和夫再任取締役 内田誠二再任取締役 為近恵美再任社外取締役 Gareth C.W. Jones 再任社外取締役 小池美和再任社外取締役 (※) 現取締役である石橋浩之は、2026 年 5 月 29 日開催予定の第 26 回定時株主総会終結の時をもって取 締役を退任し、以後は上級執行役員 (CTO)に専任する予定です。 以上 2 | |||
| 04/14 | 12:10 | 6521 | オキサイド |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 例 : 社 長、副社長等 )を廃止し、英語の職務表記 (CxO:CEO、COO、CTO 等 )へ一本化する方針を決定しました。 本議案は、これに伴い、現行定款第 22 条 ( 代表取締役および役付取締役 ) 第 3 項の役付取締役を変更す るものであります。 また、株主総会の議長については、株主の皆様に対して当社経営についての説明を充実させるため、代 表取締役の中から取締役会において選定することとし、取締役会の議長については、ガバナンス強化の 観点から社外取締役を含む取締役の中から取締役会において選定することを想定し、現行定款第 13 条及 び第 23 条に定める株主総会及び取締役会の招集権 | |||
| 04/14 | 12:00 | 7805 | プリントネット |
| 2026年８月期第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,459 名 ) (2026 年 2 月末日現在 ) 従業員数 254 名 ( 他パート等 57 名 ) (2026 年 2 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役 CEO 小田原洋一 / 取締役 COO 小田原一誠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 本社・カスタマーセンター( 鹿児島県鹿児島市 )、東京西第一工場 ( 山梨県上野原市 ) 東京西第二工場 ( 山梨県上野原市 )、九州工場 ( 鹿児島県姶良市 ) 外国法人等 金融機関 | |||