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「 社外取締役 」の検索結果

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ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 12:00 5573 働楽ＨＤ
2026年３月期　発行者情報 その他
おける役員報酬の総額は、77,899 千円を支給しております。 4. 代表取締役副社長 COO 西島和久は、代表取締役社長 CEO 西島富久の長男であります。 5. 高丸慶は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 6. 今井智一は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 7. 取締役滝安美弘は、2026 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしまし た。 27 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、公正か
06/25 12:00 5573 働楽ＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 11 名以内 2 年 代表取締役社長 6 名 選任しています。 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 高丸慶 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 2 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行
06/25 12:00 528A フリースタイル
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 1. 取締役の任期は、選任後 2 年以内に 終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の終結の 時までとする。 2. 増員又は補欠として選任された取締 役の任期は、在任取締役の任期の満 了する時までとする。 代表取締役社長 5 名 選任していない 0 名 0 名
06/25 12:00 6596 筑波精工
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 代表取締役社長 5 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 樋口俊郎 学者山本健 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社
06/24 12:00 279A Ｐ－インターグ
2026年３月期　発行者情報 その他
) 2014 年 4 月株式会社メニコン入社 2019 年 3 月当社入社 2023 年 8 月当社デジタルメディア事業部長 2025 年 6 月当社取締役メディア事業本部長 ( 現任 ) 2007 年 10 月みらいコンサルティング株式会社 入社 2022 年 5 月株式会社あおいFAS 入社 2023 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 1 月株式会社あおいFAS 取締役 ( 現 任 ) 1994 年 2 月株式会社シーエスエイ( 現みらい コンサルティング株式会社 ) 入社 2007 年 7 月同社取締役就任 2015 年 1 月鈴木大公認会計士事務所代表 ( 現 任
06/24 12:00 279A Ｐ－インターグ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
チェックを行っております。また、関連当事者リス トを作成し取引状況を一元管理するとともに、半年ごとに関連当事者リストの更新を行 い、定時取締役会において報告することにより、取引についての牽制機能を構築していま す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人
06/24 12:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
法定事前開示書類（株式併合） その他
確保する観点か ら 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締 役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁護士 ) に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び 会計に関する高い見識を有しており、公開買付者、当社、SBI ホールディングス及び旭化成 ホームズから独立した東伸之氏 ( 外部有識者 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討 の経緯及び判断内容等については
06/24 12:00 4367 広栄化学
（変更）法定事前開示書類（株式交換）（住友化学株式会社） その他
更が生じましたので、会社法第 782 条第 1 項 及び会社法施行規則第 184 条第 1 項第 6 号に基づき、当該書面の別紙 3 を別添のとおり変 更いたします。なお、変更箇所は下記のとおりです。 記 変更前 第 4 章取締役及び取締役会 ( 社外取締役の損害賠償責任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、当 会社に対する損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規 定する額とする。 ( 下線は変更部分 ) 変更後 第 4 章取締役および取締役会 ( 非業務執行取締役の損害賠償
06/23 12:00 9470 学研ホールディングス
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社レアジョブ） その他
( 以下 「 初期的意向表明 書 」といいます。)を受領したところ、学研ホールディングスがレアジョブの その他の関係会社に該当することに鑑み、レアジョブの意思決定に慎重を期 し、また、レアジョブの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、 公正性、透明性及び客観性を担保するとともに、レアジョブの取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることがレアジョブの一般株主にとって 公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2026 年 2 月 16 日、三原宇雄氏 ( 公認会計士、レアジョブ社外取締役 ( 監査 等委員 ) 兼独立役員 )、成松淳氏 ( 公認会計士
06/16 12:00 7036 イーエムネットジャパン
改善報告書 その他
止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等委員会と内部監査部門との緊密な連携が不 可欠でした。 しかし前述の通り、内部監査部門には元 CFO の強い影響力が及んでおり、監査等委員か らの資料提供要請に対し速やかな対応がなされないなど、監査等委員会に対するサポート 機能