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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.809 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 12:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| とから、本公開買付けの実施を決 定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に 係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する 観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバラ ンスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監 査等委員 )の3 名か | |||
| 04/01 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 法定事後開示書類（合併）（旭化成エポキシ株式会社） その他 | |||
| 、独立社外 4 名 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査部 監督 監査 ポイント ※ ⃝ 取締役の40%が独立社外取締役 ⃝ 女性取締役が2 名在籍 ⃝ 多様なバックグラウンドを持つ取締役メンバー ⃝ 監査役の3/5が独立社外監査役 ⃝ 監査役を補佐する監査役室を設置 ⃝ 監査部は社長と取締役会の双方に報告 ※ 参考書類記載の議案について、原案どおりご承認いた だければ、4/9が独立社外取締役になります。 3 取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況 (2024 年度 ) 種類年間開催回数平均出席率主な議題 取締役会 15 回 99% 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 ( 取締役および | |||
| 04/01 | 12:00 | 3641 | パピレス |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ネオアルド） その他 | |||
| 監査役松村貞浩株式会社パピレス常勤監査役 アルド・エージェンシー・グローバル株式会社 監査役 JadeComiX 株式会社監査役 2 取締役及び監査役の報酬等 該当事項はありません。 3 社外役員に関する事項 該当事項はありません。 4 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社は、監査役 1 名による監査が実施されている現状の体制において、当社の経営規模や組織 体制を総合的に勘案すると、ガバナンスは適正に構築、運用されていると判断し、社外取締役を 設置しておりません。第 10 期計算書類 自 2024 年 4 月 01 日 至 2025 年 3 月 31 日 貸借対照表 損益計算書 株主資 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ASFON TRUST NETWORK） その他 | |||
| 衆の縦覧に供されている大量保有報告書 ( 変更報告書 )において、2024 年 12 月 24 日現在でOLP Capital Management Limitedが2,831,600 株 ( 保有割合 8.65%) 保有している旨が記載 されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に | |||
| 04/01 | 12:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 法定事後開示書類（合併）（日本製鋼所Ｍ＆Ｅ株式会社） その他 | |||
| 本 にし 西 にし 西 い 井 むら 村 き 木 もと 本 とし 敏 ひろ 宏 しげ 茂 せい 誠 ひで 英 よし 義 ひさ 久 じゅん 潤 やす 康 のぶ 伸 お 夫 き 樹 き 樹 じ 司 お 雄 ゆき 之 お 夫 こ 子 ゆき 幸 こ 子 再任 再任 再任 新任 再任 備考 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との | |||
| 03/31 | 12:00 | 2344 | 平安レイサービス |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 立場で当社の企業価値の向上及び当社 の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び 判断するための体制を整備いたしました。具体的には、当社取締役会は、2025 年 12 月 8 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自ら創業家株主ら及びその他の取 引関係者と協議・交渉する権限を付与するとともに、本株式併合に関する決定を行う に際して本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合について 妥当でないと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを 決 | |||
| 03/31 | 12:00 | 252A | ウェッジ |
| 2025年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 酬制度の見直し、エンゲージメ ント向上施策の推進等を通じて、組織力の底上げを図っております。 また、人的資本に関する指標の可視化及び取締役会によるモニタリングを行い、人的資本経営を中長期的な成 長戦略の柱として推進してまいります。 (4) 適切なコーポレート・ガバナンス体制の強化 当社グループは、持続的成長及び企業価値向上の前提として、健全で透明性の高い経営体制の確立が不可欠で あると認識しております。そのため、内部管理体制の高度化、リスク管理体制の強化、内部監査機能の充実を継 続的に推進するとともに、経営監督機能のさらなる強化を目的として社外取締役の選任を含むガバナンス体制の 15 充実を図 | |||
| 03/31 | 12:00 | 252A | ウェッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名以内 2 年 代表取締役社長 4 名 選任していない 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 梶田貴俊他の会社の出身者 ○ ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社 | |||
| 03/31 | 12:00 | 134A | アプライズ |
| 2025年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 者がそれぞれ保有する情報や意見の交換を行い、連携の取れ る場を定期的に設けております。 4 社外取締役及び社外監査役 現状、社外取締役の選任はしておりませんが、経営機能の牽制強化と意思決定のプロセスの透明性を担保 するため適任者が見つかり次第、選任する予定であります。社外監査役永井太郎氏は、公認会計士としての 経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し、選任しており ます。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありま | |||
| 03/31 | 12:00 | 134A | アプライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 社長 4 名 選任していない 0 名 0 名 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 なし 員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 | |||
| 03/31 | 12:00 | 9146 | 五健堂 |
| 2025年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 務所入所 福原社労士事務所代表 ㈲シェアードバリュー・マネージメント 代表取締役 ㈱エステック監査役 ( 現任 ) 社会保険労務士法人シェアードバリュ ー・マネージメント代表社員 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 最高裁判所司法研修所入所 御所南法律事務所入所 ベリーベスト法律事務所京都支店入所 佐藤総合事務所設立代表 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 日本新薬 ㈱ 入社 同社高松支店長 同社福岡支店長 同社医療物流部長 当社入社内部監査人 当社監査役 ( 現任 ) ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 | |||
| 03/31 | 12:00 | 9146 | 五健堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名以内 1 年 取締役社長 6 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 福原淳一 その他 佐藤善紀 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執 | |||
| 03/30 | 12:00 | 5890 | Ｐ－オフィスバスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 代表取締役 5 名 選任している 1 名 0 名 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 平島有希 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその | |||
| 03/30 | 12:00 | 5135 | ＡＩＲ－Ｕ |
| 2025年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 式会社大阪有線放送社 ( 現 : 株式会社 USEN) 入社 2010 年 12 月株式会社 U-NEXT( 現 : 株式会社 U-NEXT HOLDINGS) 取締 役 2011 年 5 月株式会社 U-MX 取締役 2015 年 9 月株式会社 UPSIDE 取締役 2017 年 1 月 YUモバイル株式会社代表取締役就任 2017 年 7 月株式会社ハーツユナイテッドグループ 執行役員営業統括 2017 年 10 月株式会社デジタルハーツ取締役 2018 年 4 月同社取締役副社長 2020 年 11 月株式会社 Wiz 社外取締役 2021 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 | |||
| 03/30 | 12:00 | 5135 | ＡＩＲ－Ｕ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| に取締役会の承認を必要といたします。 このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損な う取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されて | |||
| 03/30 | 12:00 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 法定事前開示書類（合併）（株式会社大同ＩＴソリューションズ） その他 | |||
| % 当社の親会社は大同特殊鋼株式会社であり、上記のとおり当社へ出資しております。 当社は親会社から IT 業務全般を受託し、販売しております。 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役 代表取締役山田龍三 取締役田畑一徳 取締役 ( 非常勤 ) 梶田聡仁 [ 大同特殊鋼株式会社取締役常務執行役員 ] 取締役 ( 非常勤 ) 田代渉 [ 大同特殊鋼株式会社 IT 企画部主席部員 ] 取締役 ( 非常勤 ) 塩野譲 [ 社外取締役 ] 監査役 ( 非常勤 ) 丹羽哲也 [ 大同特殊鋼株式会社執行役員 ] ( 執行役員の状況 ) 社長執行役員山田龍三 執行役員田畑一徳 執行役員張替健二 | |||
| 03/30 | 12:00 | 6901 | 澤藤電機 |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付関連当事者から独立した立場で、当社の企業 2 価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判 断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社は、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の 利益を害さないように留意した事項 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特 別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 5 月 9 日開催の当社取締役会における 決議により、当社の独立社外取締役である鈴木宏子氏 ( 共和産業株式会社代表取締役社長 ) 及び志賀聖一氏 | |||
| 03/27 | 12:00 | 522A | ＣＯＥＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 梅田弘之 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 2 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執 | |||
| 03/27 | 12:00 | 5525 | フロンティアＨＤ |
| 2025年12月期 発行者情報 その他 | |||
| の状況 】7 役員の報酬等 」に記載のとおりであります。 4. 代表取締役社長中西栄仁の所有株式数は、資産管理会社である㈱ 中西アセットマネジメントが所有す る株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。 5. 専務取締役中西洋行は、代表取締役中西栄仁の兄であります。 6. 取締役田中隆之氏は、社外取締役であります。 27 6【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、法令遵守と経営の透明性の確保が重要であると認識しております。このような認識に基づき、コ ーポレート・ガバナンスを、法 | |||
| 03/27 | 12:00 | 5525 | フロンティアＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| り、少数株主の利益を害すること のないよう対応いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名以上 2 年 代表取締役社長 6 名 選任している 1 名 ― 会社との関係 (1) 氏名 属性 会 | |||