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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 12:00 5584 Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｊａｍｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
、 公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を損なうことのないよう法令・ 規則を遵守し、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定さ
03/27 12:00 5887 光響
2025年12月期　発行者情報 その他
報告、協議、決定 しております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 現状、社外取締役の選任はしておりませんが、経営機能の牽制強化と意思決定プロセスの透明性を担保する ため適任者が見つかり次第、選任する予定であります。社外監査役が1 名選任されており、外部からの客観的 及び中立的な立場から経営を監視する体制を構築しております。社外監査役と当社の間には人的関係、資本的 関係又は取引関係その他の利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の恐れはありません。 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありません が、選任に際しては、客観的、中立の経営監視
03/27 12:00 5887 光響
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 1 年 代表取締役 4 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会 なし の有無 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 内部監査は、管理部を主管部署として、管理部担当者が代表取締役直轄の内部監査担当を兼務し
03/27 12:00 5251 ウイズ・ワン
2025年12月期 発行者情報 その他
月鹿児島大学名誉教授 ( 現任 ) 2025 年 4 月一般社団法人鹿児島県情報セキュリティ協議会 理事 ( 現任 ) 2026 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1982 年 4 月 ㈱ビー・エス・シー( 現富士通 ㈱) 入社 2006 年 4 月同社パッケージ&サービス本部事業推進室室長 2009 年 4 月同社サービスビジネス本部事業推進室室長 2016 年 4 月同社エンベデッドシステム本部事業推進室室長 ( 注 2) ( 注 3) - 2020 年 10 月当社入社 2021 年 9 月当社監査役 ( 現任 ) 1997 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人
03/27 12:00 5251 ウイズ・ワン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 15 名以内 2 年 社長 5 名 選任している 1 名 1 名 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 森邦彦 学者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d. 上場会社の親会社の監査役 e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業
03/27 12:00 430A ネクストハンズ
2025年12月期　発行者情報 その他
、2025 年 7 月 16 日付で普通株式 1 株を200 株に分割しております。 5. 福井隆一氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 6. 長田広幸氏は、会社法第 2 条第 16 項に定める社外監査役であります。 32 6【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は「インターネットサービスと成長する喜びを、ともに。」という理念のもと、株主、顧客、従業員、 取引先等の利害関係者の信頼を得られるよう、企業価値の持続的な向上を目指し、常にコーポレート・ガバ ナンスの強化に努
03/27 12:00 430A ネクストハンズ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 10 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任している 1 名 2 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 ― 数 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c
03/26 12:00 3541 農業総合研究所
法定事前開示書類（株式併合） その他
を踏まえて、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透 明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、公開買付関連当事者からの独 立性を有する、宮本康平氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤本幸弘氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び下 川祐貴子氏 ( 当社補欠社外監査役 )の 3 名 (なお、当社の常勤社外監査役である清野芳昭氏につ いては、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)が定める独立役員に 指定していないため、委員として選定しておりません。)によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置するとともに、当社は本特
03/26 12:00 158A エクセリ
2025年12月期　発行者情報 その他
入隊 社外取締役森本勝也 1967 年 4 月 20 日 1989 年 7 月東亜物流株式会社設立 ( 注 1) 代表取締役 ( 現任 ) ( 注 3) - 2006 年 4 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外監査役朝倉成夫 1951 年 9 月 29 日 1974 年 4 月三菱信託銀行株式会社 ( 現三菱 U FJ 信託銀行株式会社 ) 入社 1990 年 4 月大蔵省社団法人研究情報基金出向 1999 年 9 月三菱信託銀行アイルランド現地法人 2003 年 7 月三菱信情報システム株式会社 ( 現 ( 注 2) 三菱 UFJトラストシステム株式会 ( 注 4) - 社 ) 出向
03/26 12:00 158A エクセリ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を 義務付けております。また例外的に新たに関連当事者取引等を開始する際には、取役会において取引 の合理性及び取引条件の妥当性について検討のうえ、その承認を得ることとしております。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 7 名以内 2 年 社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関
03/26 12:00 202A 豆蔵
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（Roodhalsgans １株式会社） その他
、当社は、本意見表明プレスリリース「3. 本公開買付けに関する意見の 内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載 のとおり、2025 年 12 月 23 日に開催した当社取締役会において、安藤久佳氏 ( 当社独 立社外取締役 )、村上和彰氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び社外有識者である水野信次氏 ( 弁護士、日比谷パーク法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員
03/25 12:00 7170 中央インターナショナルグループ
令和7年12月期　発行者情報 その他
以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以 上をもってこれをおこなう旨を定款に定めております。 9 取締役及び監査役の責任免除 当社では、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第 426 条第 1 項 の規定により、取締役 ( 取締役であったものを含む。) 及び監査役 ( 監査役であったものを含む。)の同法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議により免除できる旨を定款に定めており ます。 - 30 - 10 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に
03/25 12:00 7170 中央インターナショナルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策に関する指針 当社は現在において支配株主との取引はなく、そして今後も支配株主との取引を行う予定はありません。 ■5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 8 名 2 定款上の取締役の任期 2 年 3 取締役会の議長 【 更新 】 取締役社長 4 取締役の人数 7 名 5 社外取締役の
03/16 12:00 370A リバイブル
2026年６月期 中間発行者情報 その他
法研修所終了 2006 年 10 月三羽・山 﨑 法律事務所入所 2015 年 1 月みとしろ法律事務所入所パートナー弁護士 監査役大和加代子 1976 年 1 月 9 日 2016 年 2 月新宿法律事務所入所パートナー弁護士 2019 年 6 月株式会社ハーバー研究所社外取締役監査等委員 2023 年 6 月株式会社アトム社外取締役監査等委員 2023 年 6 月 特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員 ( 現 任 ) 2024 年 4 月法律事務所キノール東京入所パートナー弁護士 2024 年 10 月大和・松本法律事務所開設代表弁護士 ( 現任 ) 2026 年 2 月 26 日
03/13 12:00 4011 ヘッドウォータース
法定事前開示書類（吸収合併）（ＢＢＤイニシアティブ株式会社） その他
ており、重要な利害関係を有しません。 5 BBDイニシアティブにおける独立性を有する特別委員会の設置及び答申書の取 得 BBDイニシアティブは、当社と本合併の検討を進めるにあたり、意思決定に慎重 を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性、透明性及び客観性を確保するため、2025 年 9 月 19 日開催の取締役 会決議により、BBDイニシアティブ及び当社並びに本合併の成否のいずれからも独 立した、BBDイニシアティブの独立役員 3 名 (BBDイニシアティブの社外取締役 監査等委員である伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏 )によって構成さ
03/13 12:00 4449 ギフティ
法定事前開示書類（株式移転）（ギフティグループ株式会社） その他
人の名称 ) 第 3 条乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 代表取締役太田睦 (2) 代表取締役鈴木達哉 (3) 取締役藤田良和 (4) 社外取締役妹尾堅一郎 (5) 社外取締役中島真 (6) 社外取締役伊能美和子 2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 社外監査役工木大造 (2) 社外監査役秋元芳央 (3) 社外監査役植野和宏 3 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人 ―4― ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第 4 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以下
03/11 12:00 5352 黒崎播磨
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（日本製鉄株式会社） その他
び判断を行うた めの体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(2) 本株式売渡 請求の承認に当たり本売渡株主の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社に おける独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとお り、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 5 月 28 日開催の当社取締 役会決議により、加藤卓二氏 ( 当社社外取締役、西部ガスホールディングス株式会社 代表取締役社長社長執行役員 )、赤木由美氏 ( 当社社外取締役、九州旅客鉄道株式会 社取締役常務執行役員 ) 及び大格淳氏 ( 当社社外監査役、西日本鉄道株式会社取締
03/09 12:00 7250 太平洋工業
法定事前開示書類（株式併合）（太平洋工業株式会社） その他
」といいます。)について当社及び当社の一般株主とは異なる利害関係を有する買 い手としての性格を併せ持つことから、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反 の問題が存在するため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の 意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを 目的として、2024 年 10 月 28 日付の当社取締役会において、公開買付関連当事者及び本取引 の成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役 4 名 ( 本島修氏 (スウェーデン王立科学 工学アカデミー会員、大学共同利用機関核融合科学研究所名誉教授、未来エネルギー
03/02 12:00 370A リバイブル
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 1 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項更新 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任している 1 名 - 会社との関係 (1) 会社との関係 (※1) 氏名 属性 a b c d e f g h i j k
03/02 12:00 4957 ヤスハラケミカル
法定事前開示書類（株式併合） その他
員会の設置をはじ めとする本取引の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要があると判断 し、2025 年 7 月 31 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会 を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 7 月 17 日に安原禎二氏から本意向表明書を受領して以降、安原禎二氏らから独 立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西 村あさひの助言も得つつ、安原禎二氏らとの間で重要な利害関係を有しない当社 の社外取締役の全員に対して、安原禎二氏か