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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 841 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.08 秒
ページ数： 43 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 12:00 | 4957 | ヤスハラケミカル |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 員会の設置をはじ めとする本取引の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要があると判断 し、2025 年 7 月 31 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会 を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 7 月 17 日に安原禎二氏から本意向表明書を受領して以降、安原禎二氏らから独 立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西 村あさひの助言も得つつ、安原禎二氏らとの間で重要な利害関係を有しない当社 の社外取締役の全員に対して、安原禎二氏か | |||
| 02/27 | 12:00 | 229A | Ｐ－アスミＨＤ |
| 2025年11月期 発行者情報 その他 | |||
| 当社グループの内部監査は、内部監査担当者が業務を監査しております。各部の監査結果並びに改善点につき ましては、内部監査担当者より、社長に対し報告書並びに改善指示書を提出する体制をとっております。 5 リスク管理体制の整備の状況 当社グループのリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として総務部が情報の一元化を行っております。ま た、当社グループは企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の 参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社の社外監査役は1 名を選任しております。社外監査役は、経営に対する監視 | |||
| 02/27 | 12:00 | 229A | Ｐ－アスミＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 取締役の人数 社外取締役の選任状況 10 名以内 1 年 代表取締役社長 4 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 5 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役、内部監査担当者及び監査法人は、定期的な会合を持ち、相互の監査計画の交換及 び監査結果等について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。 2 社外監査役の選任状況 社外監査役の人数 社外監査役のうち独立役員に 指定されている人数 選任している 1 | |||
| 02/26 | 12:00 | 9226 | アイガー |
| 2025年11月期 発行者情報 その他 | |||
| 局長 ( 現任 ) ( 注 ) 3 ( 注 ) 5 ― 取締役制作局長神谷侑昇 1982 年 11 月 22 日生 2005 年 10 月 2007 年 4 月 2009 年 8 月 2010 年 4 月 2010 年 10 月 2016 年 4 月 2019 年 10 月 2021 年 2 月 有限会社セカンドライン入社 株式会社イグザック入社 当社入社 当社主任 当社課長代理 当社課長 当社部長 当社取締役制作局長就任 ( 現任 ) ( 注 ) 3 ( 注 ) 5 ― 社外 取締役 ― 岡田康男 1942 年 11 月 23 日生 1965 年 4 月 1982 年 4 月 1985 年 | |||
| 02/26 | 12:00 | 9226 | アイガー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 事者取引等に該当する取引を行う場合は、取引条件の妥当性、当該取引の合理性 ( 事 業上の必要性 ) 等を慎重に検討した上で、取締役会の承認を得ることとしており、取引の適正性を確保 する体制を築いております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事業 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 7 | |||
| 02/26 | 12:00 | 9160 | ノバレーゼ |
| 法定事前開示書類（合併）（株式会社エスクリ） その他 | |||
| 、 SMBC 企業情報部をフィナンシャル・アドバイザーに選任しております。 ノバレーゼにおける独立性を有する特別委員会の設置及び答申書の取得 ノバレーゼは、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会の決議により、本経営統合に関し、ノ バレーゼの意思決定に慎重を期し、また、ノバレーゼの取締役会の意思決定過程におけ る意思決定の利益相反のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するこ とを目的として、ティーケーピー及びエスクリから独立した、ノバレーゼの独立役員 ( 社外取締役である橋本眞史氏及び等健次氏並びに社外監査役である吉川滋氏、平地辰 二氏 ( 公認会計士 ) 及び辻角智之氏 ( 弁護 | |||
| 02/18 | 12:00 | 9434 | ソフトバンク |
| 法定事前開示書類(吸収合併)(SBテクノロジー株式会社) その他 | |||
| 報酬としての株式報酬により構成し、独立した立場から 経営の監視・監督機能を担う社外取締役については、その役割に鑑み、基本報酬のみとしています。 なお、子会社・グループ会社の役員を主たる職務とする取締役の報酬は、子会社・グループ会社から の支給となり、各社報酬ポリシーに基づき決定されます。 < 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 > 基本報酬は、月例固定の現金報酬とし、原則として役位に応じて、各取締役が担う役割・責任等を踏 まえ、他社水準も考慮の上、決定します。従業員兼務取締役については、従業員分給与額も踏まえ、 報酬額を決定します。 < 業績連動報酬等並びに非金銭 | |||
| 02/12 | 12:00 | 9719 | ＳＣＳＫ |
| 法定事前開示書類（吸収分割）（SCSKセキュリティ株式会社） その他 | |||
| ソフトウェア開発、情報処理サービス、ハードウェア及び ソフトウェア等の販売を行っております。 (2) 親会社との間の取引に関する事項 1 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項 ITソリューションの提供については、市場価格、原価率を勘案して当社見積り価格を提示し、一案件 ごとに価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 2 3 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社は、社内規則に基づき、親会社との間の重要な取引については、独立社外取締役及び独立した社 外の有識者にて構成される利益相反取引管理等諮問委員会に事前に諮問し、答申を | |||
| 02/09 | 12:00 | 7088 | フォーラムエンジニアリング |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 9 月 4 日に、中田華 寿子氏 ( 当社社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 当社社外取締役・監査等委員・独立 役員 )、高橋明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、当社、他社株公開買付者、 大久保泉氏、ラテールホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクス ト並びに本取引の成否のいずれからも独立した本特別委員会を設置いたしました( 本特別委員会の委 | |||
| 02/09 | 12:00 | 7116 | ダイワ通信 |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自ら残存株主ら及びその他の取引関 係者と協議・交渉する権限を付与するとともに、本取引に関する決定を行うに際して 本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本取引について妥当でないと判 断した場合には、本取引を行う旨の意思決定を行わないことを決議いたしました( 本 特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「2. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 」の 「(2) 本株式併合の | |||
| 02/04 | 12:00 | 6752 | パナソニックホールディングス |
| 法定事前開示書類（合併）（パナソニック株式会社） その他 | |||
| 松下不動産株式会社 29,121 1.24 ( 注 ) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。 2. 持株比率は、自己株式数 (119,857,118 株 )を控除し、小数点以下第 3 位を切り捨てて算出しています。 3. 上記株主の英文名は、㈱ 証券保管振替機構から通知された「 総株主通知 」に基づき記載しています。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式の種類と数 当社普通株式 122,200 株 交付対象者数 6 名 ( 注 ) 当社の株式報酬制度に基づき交付されたものであり、その内容につきましては、事業 | |||
| 01/30 | 12:00 | 7690 | カレント自動車 |
| 2025年10月期 発行者情報 その他 | |||
| 8 月 2025 年 9 月 2025 年 10 月 最高 ( 円 ) - - - - - - 最低 ( 円 ) - - - - - - ( 注 )1. 最高・最低株価は東京証券取引所 TOKYO PRO Market における取引価格であります。 2.2025 年 5 月から 10 月までにおいては売買実績がありません。 26 5【 役員の状況 】 男性 7 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期報酬 代表 取締役 社長 江頭大介 1976 年 2 月 6 日 取締役林靖浩 1980 年 9 月 13 日 取締役 管理部長 社外 取締役 須田淳 佐藤健 | |||
| 01/30 | 12:00 | 7690 | カレント自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 1 年 代表取締役社長 4 名 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 佐藤健司 他の会社の出 身者 2 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c | |||
| 01/30 | 12:00 | 9149 | 大友ロジスティク |
| 2025年10月期 発行者情報 その他 | |||
| 中央青山監査法人 PricewaterhouseCoopers(PwC) ( 現 PwC Japan 有限責任監査法人 ) 国際部入所 2002 年 4 月公認会計士登録 2005 年 8 月税理士法人山田 &パートナーズ入社 2007 年 1 月野田綜合会計事務所設立 同社代表就任 ( 現任 ) 2017 年 1 月当社社外取締役就任 2017 年 1 月野田綜合コンサルティング株式会社設立 同社代表取締役就任 当社取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 7 月野田綜合アセットマネジメント株式会社 設立 同社代表取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 2 月株式会社魚金社外取締役就任 ( 現 | |||
| 01/30 | 12:00 | 9149 | 大友ロジスティク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| る体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任している 1 名 ― 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c | |||
| 01/30 | 12:00 | 132A | アイエヌＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| おります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 取締役 CEO 4 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし | |||
| 01/30 | 12:00 | 9719 | ＳＣＳＫ |
| 法定事前開示書類（吸収分割）（ネットワンパートナーズ株式会社） その他 | |||
| 価格、原価率を勘案して当社見積り価格を提示し、一案件 ごとに価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 2 3 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社は、社内規則に基づき、親会社との間の重要な取引については、独立社外取締役及び独立した社 外の有識者にて構成される利益相反取引管理等諮問委員会に事前に諮問し、答申を得た上で、社外取締 役 6 名が出席する取締役会において取引の可否を判断しており、その過程において、当該取引が当社の 利益を害するものではないと判断しております。なお、当社は利益相反取引管理等諮問委員会に対し て、当該取引に関する情報 | |||
| 01/30 | 12:00 | 9334 | アイビスＨＤ |
| 2025年10月期 発行者情報 その他 | |||
| 定める社外取締役であります。 5. 代表取締役社長永江榮司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社旺司ライフワークが所有す る株式数を含めて表示しております。なお、同氏は株式会社旺司ライフワークの代表取締役であります。 - 34 - 6【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営理念を実践する過程において、健全性を維持しながら企業価値を継続的に増大させることで、株 主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーから信頼される企業であり続けられると考えております。持 続的な企業価値の向 | |||
| 01/30 | 12:00 | 132A | アイエヌＨＤ |
| 2025年10月期 発行者情報 その他 | |||
| ことで、コンプラ イアンス遵守の実現を図っております。また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応 じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制を取って おります。 5 社外役員の状況 当社では、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役 1 名を選任しており、客観的及び中 立的立場からの経営に対する監視、監督機能を担っております。社外監査役の村中剛士氏は、公認 会計士、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、財務及び会計に関する豊富な知見に ― 38 ― よる助言を通じて当社の監査役体制を強化しております。同氏と当社との間には、人的関係 | |||
| 01/30 | 12:00 | 9334 | アイビスＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 決定が恣意的に行われる事がないよ う、社外取締役を含めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としており、取引の公正性、妥 当性を確保することで少数株主保護に努めております。 また、代表取締役 1 名、子会社取締役 1 名、社外取締役 1 名、監査等委員 2 名から構成される指名報 酬諮問委員会を設置しております。役員等の選任又は解任、役員報酬の改定等、経営上、特に重要な決 定事項について議論をし、取締役会に諮問・意見答申することで、取締役会を監督しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督 | |||