開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 841 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.328 秒
ページ数： 43 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/29 | 12:00 | 435A | ｉＦ日本配当ローテ |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| ・ガバナンス 5 会議ともに、経営が関与し、実効性を確保しています。FD 諮問委員会は、社外取締役及びリスクマネジメ ント担当役員が構成員となっており、社外の視点を取り入れています。対象銘柄の運用を担当する者は、 いずれの会議体の構成員にも含まれておりません。 イ.リスクマネジメント会議 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告 を行ない、必要事項を審議・決定します。構成員は、業務執行取締役、本部長、企画担当、人事・秘 書担当、財務担当、IT・業務担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、経営企画 部長、人事部長、財務部長、IT・業務 | |||
| 01/22 | 12:00 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
| 法定事後開示書類（合併）（ここむ株式会社） その他 | |||
| ィビジョンマネジャー 株式会社 ARM 総合研究所代表 取締役社長 株式会社 Mediplat 取締役 株式会社フィッツプラス取締役 ― ― ここむ株式会社取締役 株式会社 Mediplat 取締役 株式会社フィッツプラス取締役 取締役岩佐朱美 ― ― 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松田竹生 ― 寺原真希子 ― 株式会社 Mediplat 監査役 株式会社フィッツプラス監査役 弁護士法人東京表参道法律会計 事務所共同代表 日本フェィウィック株式会社社 外取締役 イオンリート投資法人監督役員 株式会社高島屋社外監査役 株式会社ニッスイ社外監査役 須 | |||
| 01/06 | 12:00 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 法定事前開示書類（株式交換）（平和みらい株式会社） その他 | |||
| 行っております。なお、保証料は受領しておりません。 9. 収益認識に関する注記 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表 「8. 収益認識に関する注記 」に同一の内容を 記載しているため、記載を省略しております。 - 8 - 10. 1 株当たり情報に関する注記 1 株当たり純資産額 3,845 円 46 銭 1 株当たり当期純利益 298 円 53 銭 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託 」 及び一定の要件を満たした従 業員に対し、「 株式給付信託 | |||
| 01/06 | 12:00 | 9628 | 燦ホールディングス |
| （訂正）法定事前開示書類（株式交換）（こころネット株式会社） その他 | |||
| 17,300 株 当社子会社の取締役 ( 注 2) 5 名 14,000 株 当社子会社の執行役員 ( 注 3) 7 名 12,200 株 ( 注 1) 社外取締役を除きます。 ( 注 2) 当社の取締役又は執行役員として金銭報酬債権の支給を受 ける者を除きます。 ( 注 3) 当社の取締役、執行役員又は当社子会社の取締役として金 銭報酬債権の支給を受ける者を除きます。 3 3 自己株式の処分 当社は、2025 年 9 月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分を行うことについて決議し、2025 年 10 月 10 日に処分を完了いたしました。 (1 | |||
| 01/06 | 12:00 | 9628 | 燦ホールディングス |
| 法定事前開示書類（株式交換）（こころネット株式会社） その他 | |||
| 17,300 株 当社子会社の取締役 ( 注 2) 5 名 14,000 株 当社子会社の執行役員 ( 注 3) 7 名 12,200 株 ( 注 1) 社外取締役を除きます。 ( 注 2) 当社の取締役又は執行役員として金銭報酬債権の支給を受 ける者を除きます。 ( 注 3) 当社の取締役、執行役員又は当社子会社の取締役として金 銭報酬債権の支給を受ける者を除きます。 3 3 自己株式の処分 当社は、2025 年 9 月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分を行うことについて決議し、2025 年 10 月 10 日に処分を完了いたしました。 (1 | |||
| 01/06 | 12:00 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 法定事前開示書類（株式交換）（大宮通運株式会社） その他 | |||
| 当たり情報に関する注記 1 株当たり純資産額 3,845 円 46 銭 1 株当たり当期純利益 298 円 53 銭 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託 」 及び一定の要件を満たした従 業員に対し、「 株式給付信託 (J-ESOP)」の制度を導入しておりますが、1 株当たり純資産額及び1 株当たり当期純利益の 算定上、控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。 なお、1 株当たり純資産額の計算において期末発行済株式総数から控除した当該自己株式数は80,500 株、1 株当たり当期 純利益の計算において期中平均株式数から | |||
| 01/06 | 12:00 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社ココホテルズ） その他 | |||
| President 半田高史取締役 ㈱ 図研監査役、( 同 ) 東京プライム会計事務所代表社員 マルコム・エフ・ マクリーン4 世 増山太郎 松尾 剛 諸橋隆章 中村明日香 取締役 取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC Director、 Star Asia Management LLC Director スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC Director、 Star Asia | |||
| 01/06 | 12:00 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社バリュー・ザ・ホテル） その他 | |||
| Management Japan Ltd. Vice President 半田高史取締役 ㈱ 図研監査役、( 同 ) 東京プライム会計事務所代表社員 マルコム・エフ・ マクリーン4 世 増山太郎 松尾 剛 諸橋隆章 中村明日香 取締役 取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC Director、 Star Asia Management LLC Director スターアジアグループ Managing Partner、Star | |||
| 01/06 | 12:00 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社フィーノホテルズ） その他 | |||
| Ltd. Vice President 半田高史取締役 ㈱ 図研監査役、( 同 ) 東京プライム会計事務所代表社員 マルコム・エフ・ マクリーン4 世 増山太郎 松尾 剛 諸橋隆章 中村明日香 取締役 取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC Director、 Star Asia Management LLC Director スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC | |||
| 01/05 | 12:00 | 5201 | ＡＧＣ |
| 法定事後開示書類（合併）（ＡＧＣロジスティクス株式会社） その他 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く) 74,800 株 4 名 社外取締役 1,000 株 2 名 監査役 - - ( 注 )1. 上記の株式数は、取締役に実際に交付した株式の数です。 2. 上記のほか、信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭を給付した株式の数及び国内非居住者である 社外取締役に対して株式の交付に代えて支給した金銭に相当する株式の数の合計は、取締役 ( 社外取締役を 除く。)4 名分が75,026 株であり、社外取締役 3 名分が2,618 株です。 3. 当社の株式報酬制度の内容につきましては、40 頁の「 役員の報酬等の決定方針 」に記載のとおりであり、監 査役は株式報酬 | |||
| 01/05 | 12:00 | 7685 | ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 法定事後開示書類(合併)(レクストホールディングス株式会社) その他 | |||
| % 2.2024 年 11 月 14 日開催の取締役会決議により、2025 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株 式分割を行うため、発行可能株式総数は96,000,000 株、発行済株式総数は29,249,240 株になります。 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)に対して、譲渡制限付株式報酬として交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 9,000 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る | |||
| 01/05 | 12:00 | 7685 | ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 法定事後開示書類(合併)(株式会社むすび) その他 | |||
| 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株 式分割を行うため、発行可能株式総数は96,000,000 株、発行済株式総数は29,249,240 株になります。 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)に対して、譲渡制限付株式報酬として交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 9,000 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る。) 1,500 株 1 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はございません。 3. 会社 | |||
| 01/05 | 12:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（ＪＵＫＩオートメーションシステムズ株式会社、ＪＵＫＩテクノソリューションズ株式会社） その他 | |||
| テクノソリューションズ㈱ 代表取締役会長 代表取締役社長安西洋 取締役副社長 執行役員 北口 浩嗣 取締役渡邊伸輔 監査役鈴木正彦 営業センター長 兼マーケティング部長 社外取締役 JUKI㈱ 常務執行役員 「 開発センター担当 」 ソニーグローバルマニュファクチャ リング&オペレーションズ㈱ 企画管 理部門部門長 JUKI㈱ 常勤監査役 ( 注 )1. 取締役清原晃氏は2024 年 6 月 17 日付で、取締役永嶋弘和氏は2024 年 12 月 18 日付で辞任いたし ました。 2. 取締役成川敦氏は2024 年 6 月 17 日開催の臨時株主総会で、取締役安西洋氏は2024 年 12 月 18 日 | |||
| 12/30 | 12:00 | 4519 | 中外製薬 |
| 法定事後開示書類（合併）（レナリスファーマ株式会社） その他 | |||
| 役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 氏名当社における地位、担当重要な兼職の状況 業 務 執 行 取 締 役 非 業 務 執 行 取 締 役 奥田 修 谷口岩昭 飯倉 仁 桃井眞里子 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 監査部担当 取締役上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務統轄部門長 取締役上席執行役員 トランスレーショナルリサーチ本部 長 社外取締役 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部招待教授 東京医科大学理事 ( 非常勤 ) 立石文雄社外取締役オムロン株式会社名誉顧問 寺本秀雄 クリストフ・フラ ンツ テレッサ | |||
| 12/25 | 12:00 | 5866 | Ｐ－ＷｉｚＢｉｚ |
| 2025年9月期 発行者情報 その他 | |||
| と早期発見に対処しております。 c. 役員報酬の内容 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 35,760 35,760 ― ― ― 4 ― ― ― ― ― ― 社外役員 10,200 10,200 ― ― ― 3 ( 注 )1. 当社には、使用人兼務役員はおりません。 2. 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1 億円以上を支給している | |||
| 12/25 | 12:00 | 5866 | Ｐ－ＷｉｚＢｉｚ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年以内 社長 4 名 選任していない 0 名 - 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員 なし 会の有無 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 4 名以内 3 名 監査役、会計監査人、内部監査担当の連携状況 内部監査担当と監査役は、内部監査計画やその結果について、相談・報告等を随時行っております。また、 当社は、大会社でないため会計監査人を設置しておりません | |||
| 12/25 | 12:00 | 405A | コヤマ・ミライエ |
| 2025年９月期 発行者情報 その他 | |||
| するた めのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外役員の状況 当社は社外監査役 2 名を選任しております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。 社外監査役濱祥賀氏は、当社の株式を保有しておらず、当社との間にはその他の人的関係、取引関係その他の利 害関係はありません。 当社は、社外取締役の重要性については認識しておりますが、当社の経営規模・体制を総合的に勘案すると、 ガバナンスは適正に構築、運用されていることを踏まえ、社外取締役を設置しておりません。当社といたしまし ては、今後、経営における社外取締役の役割について、十分な議論と検証を重ね、設置の必要性があると判 | |||
| 12/25 | 12:00 | 405A | コヤマ・ミライエ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 2 年 社長 5 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監 | |||
| 12/25 | 12:00 | 437A | ジェイウェイブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 5 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の 委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、内部監査人及び監査法人 | |||
| 12/25 | 12:00 | 358A | ゼン・ランド |
| 2025年９月期 発行者情報 その他 | |||
| ) 株式会社大阪有線放送社 ( 現株式会社 U-NEXT HOLDINGS) 入社 同社九州支社長就任 同社西日本支社長就任 株式会社 BMB( 現株式会社エクシング) 執行役員副本 部長就任 同社関西支社長就任 株式会社 PJ 代表取締役社長就任 同社顧問就任 ( 現任 ) 当社社外取締役就任 ( 現任 ) 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS( 現株式会社 U-NEXT HOLDINGS) 顧問就任 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )3 ( 注 )6 859,900 ( 注 )3 ( 注 )6 135,000 ( 注 )3 ( 注 )6 ― ( 注 )4 | |||