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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 12:00 358A ゼン・ランド
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 2 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている 人数 7 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 - 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 田中茂孝 他の会社の出身者 ※1 会
12/24 12:00 199A メディエア
2025年9月期　発行者情報 その他
っ ております。 また、当社はリスク・コンプライアンス委員会を設けており、代表取締役を委員長として委員会メンバ ーは委員長が選任するコンプライアンス委員により構成することになっております。リスク・コンプライ アンス委員会では、3 ヶ月ごとに 1 回の定例会を開催し、当社を取り巻くさまざまなリスク・コンプライ アンスに対する検討と対策を講じております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役は 1 名を選任しております。 社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。社外監査役泉光一郎は、当社との間に は人的関係、資本的関係、又は、取
12/24 12:00 199A メディエア
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている 人数 5 名以内 2 年以内 代表取締役社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任 意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 2 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役、監査法人、内部監査担当者は、相互に連携して、三者間で半期に一度会合を開催 し、課題・改善事項等の共有を図っており、効率的かつ効果
12/09 12:00 4080 田中化学研究所
法定事前開示書類（株式交換）（住友化学株式会社） その他
ることが当社の一般株主 にとって公正なものであるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2025 年 8 月 5 日、久野和雄氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 )、深堀敬子氏 ( 当社社外取締役 )、 井上毅氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 ) 及び藤井宏澄氏 ( 当社社外取締役 ( 監 査等委員 ) 兼独立役員 )の4 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として久野和雄氏が選定されました。も っとも、その後、深堀敬子氏については、本株式交換の当事会社である住友化学の役職員は兼 務
12/09 12:00 464A ＱＰＳホールディングス
法定事前開示書類(株式移転)（株式会社ＱＰＳ研究所） その他
。 2. 前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙 1「 株式会社 QPSホールディングス定 款 」に記載のとおりとする。 ( 本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称 ) 第 3 条本持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のと おりとする。 (1) 取締役大西俊輔 (2) 取締役松本崇良 (3) 取締役三輪洋之介 (4) 社外取締役西村竜彦 2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役坂田誠治 (2) 社外取締役中原一徳 (3) 社外取締役橋本道成 3. 本持株会社の
12/08 12:00 176A レジル
法定事前開示書類（株式併合） その他
・アドバイザー兼第三者算定機関としての助言等を得るべく相談を開始しま した。また、当社は、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の 利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答 申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、渋村晴子 ( 本 間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、 公認会計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁理士、レフトラ イト株式会社代表取締役社長 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本
12/02 12:00 4765 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
法定事後開示書類（合併）（SBIレオスひふみ株式会社） その他
ついて慎重に交渉・協議を複数回にわ たり重ねてまいりました。 また、SBIGAMにおいては、下記 「(4) 公正性を担保するための措置 ( 利益相 反を回避するための措置を含む)」に記載のとおり、2025 年 9 月 30 日付で、独立役員 5 名 (うち社外取締役 3 名、社外監査役 2 名 )から意見書を取得したことに加えて、S BIGAMの第三者算定機関であるKICによる合併比率の算定結果のうち、市場株 価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 ( 以下 「DCF 法 」といいます。) による算定結果のレンジを踏まえ、また、別途両社の規模を比較するための数値として、 双方の時価総
11/28 12:00 1712 ダイセキ環境ソリューション
法定事前開示書類 （特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（株式会社ダイセキ） その他
の一般株主の皆様の利益の 確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしま した。具体的には、当社は、下記 「(2) 本株式売渡請求の承認に当たり本売渡株主の利 益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特 別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 7 月 4 日開催の取締役会決議によ り、ダイセキ及び本取引からの独立性を有する、花村美晴氏 ( 当社独立社外取締役、花村 美晴公認会計士事務所所長 )、堀部隆司氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社東伸サービス 顧問 ) 及び小林啓介氏 ( 当社独立社外取締役、株
11/28 12:00 144A エネルギーパワー
2025年８月期　発行者情報 その他
建築部長 2013 年 6 月株式会社環境総合テクノス常務取締 取締役 - 浅野眞一朗 1960 年 2 月 21 日生 役就任 2015 年 6 月関西電力株式会社理事原子力事業本 部副事業本部長 2019 年 6 月大阪地区開発株式会社代表取締役就 任 2025 年 7 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 注 )1 ( 注 )8 - 1989 年 4 月株式会社オギサカ入社 1995 年 7 月有限会社プロパティーズ入社 2003 年 8 月株式会社プロパティーズ取締役就任 取締役 - 田中庸介 1964 年 2 月 19 日生 2010 年 6 月同社代表取締役就任 ( 現任
11/28 12:00 144A エネルギーパワー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の終結の時まで。 代表取締役社長 5 名 選任している 2 名 ― 会社との関係 (1) 氏名 浅野眞一朗 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 2 田中庸介 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又は
11/28 12:00 284A Ｐ－フクヤ建設
2025年８月期　発行者情報 その他
住宅部長 株式会社 FPコーポレーション 執行役員住宅部長就任 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 監査法人トーマツ入所 斉藤章公認会計士事務所設立 ( 現任 ) ニッポン高度紙工業株式会社社外監査役 ( 現任 ) 株式会社マナベインテリアハーツ取締役 ( 現任 ) 当社社外監査役 ( 現任 ) 所有株式 数 ( 株 ) ( 注 )2 ( 注 )4 189、000 ( 注 )5 ( 注 )2 ( 注 )4 - ( 注 )2 ( 注 )4 - ( 注 )3 ( 注 )4 - 計 189,000 ( 注 ) 1. 取締役治部泰久は、社外取締役、監査役斉藤章は、社外監査役であります。 2
11/28 12:00 284A Ｐ－フクヤ建設
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されてい る人数 10 名 2 年 社長 3 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 治部泰久その他 〇 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 2 c. 上場会社の兄弟会社の
11/27 12:00 5581 カイテクノロジー
2025年８月期　発行者情報 その他
2019 年 2 月当社常勤監査役 2021 年 9 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 2021 年 9 月藤原拓也税理士事務所代表 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 H I C サービス監査役 ( 現任 ) 2006 年 10 月弁護士登録 2015 年 8 月阿部・井窪・片山法律事務所入所 2016 年 1 月株式会社ジー・スリーホールディング ス社外監査役 2016 年 11 月同社社外取締役 2018 年 3 月当社社外監査役 2020 年 6 月八千代工業株式会社社外監査役 2021 年 9 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 2022 年 2 月弁護士法人阿部・井
11/27 12:00 5581 カイテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):5 名以内 監査等委員である取締役 :5 名以内 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):1 年以内 監査等委員である取締役 :2 年以内 取締役社長 6
11/26 12:00 3612 ワールド
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ライトオン） その他
関連会社であり、本株式交 換が構造的な利益相反の問題を内包すること等に鑑み、ライトオンの意思決定に慎重を 期し、また、ライトオンの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透 明性及び客観性を担保するとともに、ライトオンの取締役会において本株式交換を行う 旨の決定をすることがライトオンの一般株主にとって公正であるといえるかどうかにつ いての意見を取得することを目的として、2025 年 9 月 10 日開催のライトオンの取締役会 決議 ( 以下 「ライトオン取締役会決議 」といいます。)により、両社及び本株式交換の成 否から独立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏
11/21 12:00 293A Ｐ－ＢＡＢＹ　ＪＯＢ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取締役社長 5 名 選任している 4 名 4 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 前田効多郎他の会社の出身者 ◯ 大野
11/21 12:00 293A Ｐ－ＢＡＢＹ　ＪＯＢ
2026年２月期中間発行者情報 その他
合同会社トリプルエー( 現 :㈱タスク・フ ォース) 業務執行社員 2022 年 3 月 合同会社ビリーフード( 現 :㈱タスク・フ ォース) 業務執行社員 2023 年 6 月 Earth Technology Group㈱ 取締役 2024 年 10 月 ㈱Trunk1 代表取締役 2024 年 10 月 Billホールディングス㈱ 代表取締役 2024 年 10 月 ㈱ 東海鉱機取締役 2024 年 12 月 ㈱タスク・フォース取締役 2024 年 12 月 ㈱タスク・フォースミテラ取締役 2025 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 7 月 SeedArts㈱ 代表取
11/14 12:00 445A 東洋コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 6 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 ― 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 小宅善一 他の会社の出身者 ※1 会社との関
11/14 12:00 4319 ＴＡＣ
法定事前開示書類（株式併合） その他
下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを 決議いたしました。当社は、TMI 総合法律事務所及び AGS FAS の助言も得つつ、特別 委員会の委員の候補について、公開買付関連当事者からの独立性を有すること、及び本 取引の成否に関して少数株主 ( 一般株主 )とは異なる重要な利害関係を有していないこ とに加え、委員としての適格性を有することを確認した上で、いずれも当社の社外取締 役である本特別委員会の委員として、原口健氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )・弁護士 )、 丹羽厚太郎氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )・弁護士 ) 及び阿部茂雄氏 ( 当社独立 社外取締役 )の
11/11 12:00 2150 ケアネット
法定事前開示書類（株式併合）（株式会社ケアネット） その他
年 5 月 21 日付の取締役会決議に基づき、当社の独立社外取締役である樋口陽介 氏 ( 弁護士、TMI 総合法律事務所パートナー)、伊藤嘉規氏 ( 元ルミナス・ビー・ジャ パン株式会社代表取締役社長 )、山田恵子氏 ( 医師、埼玉県立大学保健医療福祉学部 ) 及び当社の独立社外監査役である永井徳人氏 ( 弁護士、光和総合法律事務所パートナ ー)の4 名によって構成される、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した特別 委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し( 本特別委員会の設置等の経 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(4) 当社の株主 ( 親会社等を除く