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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 18:18 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名 報酬委員会 指導 諮問 取締役会 社外取締役 監査 監査役会 社外取締役 連携 会計監査人 社外弁護士 相談 監査 ������ 取締役社長 指揮 連携 監査 サステナビリティ 委員会 事業部門 管理部門 協議 内部監査室 報告 監督 子会社・関連会社 監査
04/13 17:03 5101 横浜ゴム
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の非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する
04/13 16:50 4494 バリオセキュア
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とを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性
04/13 16:42 9543 静岡ガス
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員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとし て有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を
04/13 15:31 4553 東和薬品
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/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務めております
04/13 14:42 3054 ハイパー
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。 補充原則 4-11 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社では、取締役会規程を定め、取締役会での審議決定事項、報告事項を明確にしております。 取締役会の審議決定事項として、経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務 執行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する
04/13 14:24 4967 小林製薬
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】 当社は、株主の権利の確保のため、法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報や非財務情報の提供にも積極的 に取り組んでまいります。 【 取締役会等の責務 】 取締役会は、株主に対する受託者責任の観点から会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の向上を図る 役割を担っているものと認識しております。 社長を中心とする執行役員が経営の執行にあたる一方で、社外取締役を過半数とする取締役会が経営の監督機能を担うという体制を取ってお り、取締役会の活性化の観点から取締役の人数の最適化も図っております。 社外役員は、経営陣幹部に対して外部の視点から積極
04/13 14:00 1968 太平電業
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社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、10 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4
04/13 13:29 5216 倉元製作所
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つきましては、今後の重要な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3 後継者の育成 〕 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討してまいります。 〔 補充原則 4-3-3 CEOの解任 〕 当社は、最高経営責任者となる代表取締役社長の解任につき、明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款 違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると他の取締役が判断した場合には、取締役会で審議のうえ解任手続を実施いたします。 〔 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〕 当
04/13 11:53 7208 カネミツ
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説明 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。 ( 株主総会招集ご通知 :https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library) 取締役・監査役の選任及び解任に関する方針と手続きは以下のとおりです。 < 手続き> ・取締役、監査役 (いずれも社外役員を含む)の選任の手続きは各方面より対象者の経歴・人格・識見などの情報を収集し、総合的に勘案し、その 責務にふさわしい人物か否かを任意の委員会である指名委員会において審議し取締役会で助言・提言しています。その助言・提言を踏まえ取締 役会で決議しています。 また、取締役、監査
04/13 11:33 4777 ガーラ
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) 等の後継者育成計画の策定を重要な検討事項と考えておりますが、現在のところ明文化した後継者育成計画 を明確に定めておりません。今後、取締役会で適切に計画を立案し、当社に必要な最高経営責任者 (CEO) 等の資質、経験、職歴、知見、スキ ル、人格、道徳倫理観などを明確にしていきたいと考えております。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-81 独立社外取締役による会合、補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 ] 当社は、独立社外取締役 1 名 (キムダレン氏 )が選任されております。同氏は、世界的な金融機関においてリスク管理及びクレジット業務の要 職を歴任した豊富な経験と
04/13 11:22 7036 イーエムネットジャパン
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特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 上野正博 西村訓仁 落合出 氏名 属性 他の会社の出身者 他
04/13 10:28 9501 東京電力ホールディングス
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、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
04/10 18:09 7182 ゆうちょ銀行
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「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するための
04/10 17:28 7447 ナガイレーベン
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客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
04/10 16:39 2986 ＬＡホールディングス
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【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福田大助 秋元二郎 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
04/10 16:31 3663 セルシス
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と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本 (3)において同じ)の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬から成るものとし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては、職務執行の実績及び役位・職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額
04/10 16:04 2735 ワッツ
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定時に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である
04/10 16:04 4760 アルファ
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-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
04/10 15:36 485A パワーエックス
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則として保有しない方針であります。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社は、独立社外取締役の選任にあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考に、一般株主と利益相反が 生じるおそれのない者を選任する方針としております。加えて、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務 を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると当社が判断した人物を独立社外取締役として選任しております。 現在選任している独立社外取締役は全員がこの方針に適合していると判断しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率