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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 18:19 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )により構成し、社外取締役の意見を 踏まえた上で決定しております。 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員の 協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、企業理念に基づき当社の成長と中長期的な企業価値向上に資する人材を候補者として指名し、 取締役会にて決定しております。また、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や 経営の監視など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる人材 | |||
| 04/16 | 17:47 | 4198 | テンダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては専門家の意見を求めて客観性及び透明性を確保し つつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-113】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、取締役が取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行うとともに、役員からの意見・要望を取締 | |||
| 04/16 | 12:19 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占める構成となっております。任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりません が、取締役の指名・報酬等に関する検討にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において議論ができることが可能な体制 としております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 】 取締役の選任にあたっては専門性や経営経験のバランスを重視して | |||
| 04/16 | 12:17 | 2164 | 地域新聞社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定しています。報酬決定にあたっては、代表取締役 社長が報酬トレンドや当社の方針を取締役会で説明し、審議後に一任を受け、社外取締役の意見を踏まえて個別報酬を決定し、取締役会に報告 するという手続をとっています。監査役の報酬は、監査役間の協議により決定しております。なお、自社株報酬制度については検討を進めておりま すが、現時点では導入しておりません。 [● 原則 4-3( 取締役会の役割・責務 (3))] 当社の取締役会は、いわゆるモニタリングボード形式ではなく、業務執行と監督の両機能を併せ持つハイブリッド型の体制を採用しております。そ のため、取締役会による経営陣に対する独立した監督機能につ | |||
| 04/16 | 11:37 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえ、より高度なサステナビリティ情報開示の充実に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役の選解任に関する明確な基準や手続を定めておりませんが、業績の状況、経営執行状況及び企業価値への影響等を総合 的に勘案し、取締役会において適切に判断することとしております。 今後は、客観性・透明性の更なる向上の観点から、選解任に関する基準及び手続の明確化について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会 】 当社は、独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、現在の体制においても独立社外取締役の関与及び助言を得ることで一 | |||
| 04/16 | 11:14 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 04/16 | 11:02 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代 幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の | |||
| 04/15 | 21:52 | 2330 | フォーサイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の額については、固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は8 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識して | |||
| 04/15 | 18:02 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について、分析・評価をしています。 なお、放送法の規定により、日本の国籍を有しない人を取締役にすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に | |||
| 04/15 | 17:58 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ごとの割合に関する決定方針 2023 年度の取締役 ( 社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、おおよその目安として基本報酬と非金銭報酬等の割合 =7:3と するものとし、2024 年度以降における報酬等の種類ごとの割合は、取締役改選期の報酬決定時において、当社の業績および非金銭報酬等の額を勘案し総合的に勘案して決定するものとしています。 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、任意の指名 | |||
| 04/15 | 17:14 | 9160 | オンザページ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認めら れる者の中からその人物を選定することとしています。取締役会による当該計画の立案・運用および監督の体制については、今後検討してまいり ます。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等 】 当社は、中長期的な企業価値の向上に資するサステナビリティを巡る取組みを行っておりますが、現在、基本方針の策定には至っておりません。 今後、取締役会において基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で取締役会 | |||
| 04/15 | 16:53 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。 【 原則 4 | |||
| 04/15 | 13:38 | 7422 | 東邦レマック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断の迅速化を図ると同時に、経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。 そのために当社は取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。ま た社外取締役を選任することにより、客観的、中立的、公正性に基づいた立場から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の | |||
| 04/15 | 10:00 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは、国籍 | |||
| 04/14 | 19:26 | 1435 | Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判 | |||
| 04/14 | 17:09 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために4 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識してお | |||
| 04/14 | 17:08 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 | |||
| 04/14 | 16:57 | 6276 | シリウスビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて、客観性・透明性を図っております。 なお、当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上、決定しておりま す。今後は、より | |||
| 04/14 | 16:14 | 6721 | ウインテスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他独 立役員に関する事項・当社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ウェブサイト及び東証の任意開示を活用して公表しております。 [URL]https://www.wintest.co.jp/ir/stock | |||
| 04/14 | 15:30 | 1911 | 住友林業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会の意見を踏まえ、以下の方針に基づき取締役会で決定する。なお、取締役の報酬は、 株主総会の決議により定めた金額の範囲内とする。 1 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応 | |||