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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:29 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のインセンティブとなる業績連動報酬及び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成 | |||
| 04/10 | 11:00 | 7776 | セルシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大江田憲治 遠藤幸子 間野哲臣 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/10 | 10:43 | 4746 | 東計電算 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定や株主総会での決議事項に基づき、経済情勢 や業績等を勘案の上、報酬制度の設計や具体的な報酬額の決定をいたしております。なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、今 後、取締役会を通じて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 経営陣の指名に関する独立した諮問委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部の指名に関する独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えたCEOを選任いたしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための特別な要 | |||
| 04/10 | 10:30 | 4776 | サイボウズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2023 年には代表取締役社長が主導し、経営者育成プログラム"Cybozu Academy for Ambitious Leadership"( 通称 CAAL)を立ち上げまし た。本プログラムはCEOなどの後継者候補の育成を目的としたものではありませんが、「 職能組織を横断する高い視点で問題を捉え、解決に向け てリードできる人材 」の育成に注力しています。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9 当社は金融商品取引所が定める独立性判断基準に追加して独自の独立性判断基準の策定・開示を行っておりません。当社との取引金額等の定 量的な基準だけでなく、独立社外取締役の当社に対する | |||
| 04/10 | 10:22 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の役割と権限 )をご覧ください。 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 「 方針 」 第 20 条 ( 独立性基準 )および当報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」の内容をご覧ください。 原則 4-10. 任意の仕組みの活用補充原則 1 「 方針 」 第 5 節 ( 指名・報酬委員会 )および当報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス 体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事 | |||
| 04/10 | 10:04 | 7956 | ピジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社および上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 鳩山玲人 三和裕美子 永岡英則 | |||
| 04/10 | 09:40 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方針 としています。 取締役の報酬は、基本報酬、短期的な企業業績の目標達成度合いに連動した賞与、持続的な企業価値向上の観点から長期的な株主への価 値、利益の還元に連動する賞与によって構成してまいります。ただし、独立社外取締役は独立した立場での経営の監督・監視機能を担うことに鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 取締役の基本報酬・賞与は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において支給いたします。 2 取締役の個人別の報酬等の額と割合の決定に関する方針 取締役の基本報酬、業績連動報酬である賞与については、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で | |||
| 04/09 | 18:35 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )と取引条件の妥当性について十分検討したうえ、承認を得てから実施す ることで、少数株主に不利益が生じない体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい | |||
| 04/09 | 16:54 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(https | |||
| 04/09 | 16:22 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしています。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っています。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定 | |||
| 04/09 | 16:09 | 6361 | 荏原製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役 | |||
| 04/09 | 15:59 | 8303 | ＳＢＩ新生銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 牽制の効くコーポレートガバナン ス体制の確立を目指しています。 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や取り組みの方針については「SBI 新生銀行コーポレートガバナンスに関する基本方針 」と して当行ウェブサイトに公表しています。 なお、当行の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占める構成としておりますが、2026 年 4 月 6 日付で独立社外取締役 1 名が退任し たことにより、同日現在においては独立社外取締役が取締役会の過半数に満たない状態となっております。当行は、2026 年 6 月開催予定の定時 株主総会において、新たに独立社外取締役候補者を選任する予定であり | |||
| 04/09 | 15:37 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る報告書等にて開示しております。 (3) 経営幹部・取締役への報酬は、金銭の固定報酬のみで構成されており、担当責任分野、各人の業績等に基づき決定しております。 報酬総額は株主総会で承認された範囲内で運用しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または 取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、 その適切性等について検討し、取締役会において決議しております。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 ( 有価証券報告書 | |||
| 04/09 | 15:01 | 6235 | オプトラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者 | |||
| 04/09 | 14:38 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 野村博 ブルース・デビッド・チェソン ジョージ・モースティン ラルフ・スモーリング 下村恒一 水谷英滋 市野澤剛士 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 その他 他 | |||
| 04/09 | 14:35 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした | |||
| 04/09 | 13:39 | 3913 | ＧｒｅｅｎＢｅｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 戦略や事業活動にさらに深く位置づけ、事業活動として推進してい くことが重要と認識しており、人材育成及び社内環境整備を進めております。その指標及び目標については、今後、慎重に検討してまいります。指 標及び目標の決定後はその取組の実施状況や成果について取締役会にて定期的にモニタリングし、評価することを予定しております。 【 原則 4-8】 現在、当社は1 名の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上を満たしてはおりませんが、社外取締役は客観的かつ中立的な立場から、取 締役および監査役と積極的に意見交換を行い、取締役会に対して適切な提言を行うことで、その責務を十分に果たしていると考えます。また | |||
| 04/09 | 10:08 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスを位置づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うた | |||
| 04/09 | 09:21 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の | |||
| 04/09 | 08:05 | 550A | ソフトテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、日 々の会社経営及び業務運営等を 通して、後継者の育成に取り組んでおります。 なお、今後、具体的な最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)について、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会 | |||