開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:15 4840 トライアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした
04/08 13:37 6627 テラプローブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。なお、従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入し、制度に関する教育の 機会及び情報を提供し、また運用商品の拡充を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のと おりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役及び執行役の報酬等については、社外取締役が委員長を務める報酬委員会において決定しております。報酬等の決定に関す
04/08 13:28 8179 ロイヤルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート
04/08 13:04 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業
04/08 09:41 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の
04/08 09:05 4245 ダイキアクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
および定款違反の未然防止の観点も含め、中立かつ客観的な視点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の職務執行を監査監督・意見表明することができる者 b 監査に対する知識の向上に努めることのできる者 (3) 社外取締役候補 a 東京証券取引所の定める独立性の要件を参考に、経営、法務、財務および会計等に豊富な知識と経験を有している者 b 存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表明や指導を行うことのできる者 経営陣幹部の解任については、職務執行における法令・定款違反行為、心身の故障、著しい能力不足、担当部門の業績に対する責任等を一定 の基準として判断い
04/07 19:22 3976 シャノン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性確保 取締役会は、独立社外取締役を含む構成により、親会社およびグループ各社との取引や重要な意思決定において、少数株主の利益を損なうこと のないよう厳正な監督を行っております。 2. 実効性の高い監査体制 ( 内部監査室の監査等委員会直轄化 ) 内部監査の実効性と客観性を高めるため、内部監査室を代表取締役から独立した監査等委員会の直轄組織としております。これにより、親会社 役員を兼務する代表取締役を含む執行側から完全に独立したモニタリングを可能とし、透明性の高い監査体制を運用しております。監査等委員 会は、内部監査室に対して直接の指示権を持つとともに、会計監査人や外部専門家と密接に連携し、適時
04/07 17:31 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議
04/07 17:30 285A キオクシアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-11 取締役会の役割・責務 】 当社では、取締役会規則において決議事項と報告事項を明確に定めるとともに、取締役会において選任され、業務執行の責任を負う執行役員が業務執行を行うことにより、「 取締役会による経営の監督機能 」 及び「 執行機能の分離 」を実現しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 2 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性
04/07 17:07 7963 興研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社
04/07 16:36 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画、予算等の「 取締役会規程 」に定める経営上重要な事項について審議・決定しており、それ以外の業務執行権限については、社内規程に定め る定量基準又は客観的な定性基準に基づき、経営会議以下の経営陣へ委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たす者を独立社外取締役としております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役会決議に基づき取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社 長
04/07 16:05 7970 信越ポリマー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役社長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従って決定しています。 (エ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者指名の方針と手続 ・方針 経営陣幹部選任及び取締役・監査役候補者指名については、経営陣
04/07 15:59 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は, 役職ごとの役割の大きさ, 各人の事務委嘱や職務の内容および責任範囲に応じて決定する。 ○ 手続 各人の支給額等については, 業務全般を統括する社長による決定が適切であることから, 毎年 , 取締役会における社長一任の決議を経て, 社 長が決定する。なお, 当該社長一任の決議は, 客観性・透明性を確保する観点
04/07 15:40 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 3 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し
04/07 15:30 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 [ 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し 取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特 性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります。 [ 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在、独立社外取締役は1 名のため筆頭独立社外取締役を決定する状況にありませんが、独立社外取締役がその期待される役割を十分に果
04/07 15:17 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念ならびにSV 宣言を体現できる人材であること、そして360 度評価の結果を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言、提言を踏まえた上で、取 締役会にて決定する。このように、当社取締役および執行役員の指名は、当社が予め定める明確な考慮要素を勘案した上で決定されており、恣 意性を排除した適正なものとなっている。また、取締役および執行役員に重大な法令および定款違反等があった場合や職務執行が困難と認めら れる事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v
04/07 14:28 549A ヒトトヒトホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成長や企業価値の向上を阻 害するリスクが高まることになるため、これらのリスクに対応すべく、グループガバナンス強化のため、以下の取り組みを実施しております。 1 社外取締役の充実 当社は取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)のうち社外取締役が4 名 ( 独立役員 3 名、うち監査等委員である取締役 2 名 )と、取締役 の半数を社外取締役が占める構成としております。取締役会においても、これら社外取締役からそれぞれの専門性に依拠した意見が活発に述べ られ、業務執行取締役の執行状況の監督に加えて執行判断にも影響を与えるなど、経営の透明性と公正性を高める努力をしております。 2 経
04/07 13:26 6099 エラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締
04/07 10:49 8804 東京建物
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております
04/07 10:49 4574 大幸薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
&A、組織再編、多額の資 産の取得・処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執 行役員及び部門長にその権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等客観的な独立性を、その基準としております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、監査等