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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 260 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.199 秒
ページ数： 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/09 | 12:00 | 4928 | ノエビアホールディングス |
| 定款 2025/12/09 定款 | |||
| の利益 ( 以下、 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 4 章取締役および取締役会 第 30 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善 意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内 で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く)との間で、当該社外取締役の 会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条 第 1 項各号の定める額の合計額を限度と | |||
| 11/27 | 12:00 | 7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス |
| 定款 2025/11/01 定款 | |||
| 賠償責任について、法令で定める 要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度 額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任 について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する 契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 ( 監査役の責任免除・制限 ) 第 30 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役 ( 監査役であった者を含 む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令で定める要 件に該当する場 | |||
| 10/10 | 12:00 | 3224 | ゼネラル・オイスター |
| 定款 2025/06/26 定款 | |||
| 。 ( 監査等委員会規程 ) 第 33 条監査等委員会に関する事項は、法令 または定款に定めるもののほか、監 査等委員会において定める監査等委 員会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 34 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議 によって、監査等委員である取締役 とそれ以外の取締役とを区別して定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 35 条 当会社は社外取締役との間で、会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任につ いて法令に定める要件に該当する場 合には賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該 契約に基づく賠償責任の限度額は、 法令の定める最低責任限度額とす る。 第 | |||
| 10/03 | 12:00 | 7013 | ＩＨＩ |
| 定款 2025/10/01 定款 | |||
| 価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下、「 報酬等 」という)は、株主総会の決議によってこれを定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役 会の決議によって免除することができる。 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 相談役 ) 第 33 条取締 | |||
| 10/01 | 12:00 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 定款 2025/10/01 定款 | |||
| 価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という)は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して 株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 24 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる社外 取締役 ( 社外取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等で - 4 - あるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契 約を締結することができる | |||
| 10/01 | 12:00 | 7381 | ＣＣＩグループ |
| 定款 2025/10/01 定款 | |||
| 名以内とし、その過半数は社外取締役とする。 3 第 20 条 ( 取締役の選任方法 ) (1) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 (2) 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締 役とを区別して選任しなければならない。 (3) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (4) 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 21 条 ( 取締役の任期 ) (1) 監査等委員でない取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終の | |||
| 09/25 | 12:00 | 4845 | スカラ |
| 定款 2025/09/25 定款 | |||
| 。 ( 議決権の代理行使 ) 第 16 条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権 を行使することができる。 2. 前項の株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を会社に提 - 3 - ( 議事録 ) 第 17 条 出しなければならない。 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定 める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第 4 章取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の 3 分の 1 以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を | |||
| 09/22 | 12:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 定款 2025/09/22 定款 | |||
| を代理人として、議決権を 行使することができる。この場合には、株主または代理人は代理権を証明 する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 ( 議事録 ) 第 18 条株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令 に定める事項は、議事録に記載または電磁的に記録する。 第 4 章取締役および取締役会 ( 取締役会の設置 ) 第 19 条当会社は、取締役会を置く。 ( 取締役の員数 ) 第 20 条当会社の取締役は 10 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規 定する社外取締役をいう。以下同じ。)と | |||
| 09/18 | 12:00 | 7603 | ジーイエット |
| 定款 2025/09/18 定款 | |||
| ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 26 条 ( 取締役会の決議の省略 ) 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により 同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 但し、監査役が異議を述べた時はこの限りでない。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責 任の限度額は法令が定める額とする。 4 第 5 章 | |||
| 09/09 | 12:00 | 7098 | エージェント |
| 定款 2025/09/09 定款 | |||
| 。 ( 取締役会規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほかは、取締役会において 定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の会社に対する責任の制限 ) 第 31 条当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該社外取締役が 職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項に定 める最低責任限度額を限度とする旨の契約を社外取締役等と締結することができる。 第 5 章 | |||
| 08/28 | 12:00 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 定款 2025/08/28 定款 | |||
| 会におい て定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 31 条当会社は監査役及び監査 | |||
| 07/31 | 12:00 | 9252 | ラストワンマイル |
| 定款 2025/07/31 定款 | |||
| 1 項の責任につ き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限 度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重 大な過失がない場合はその責任を法令の定める限度額に限定する旨の契約を締結する ことができる。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 31 条監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する ことができる。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 32 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発 | |||
| 07/29 | 12:00 | 3083 | スターシーズ |
| 定款 2025/06/02 定款 | |||
| て、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定め る額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は3 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をも って行う | |||
| 07/17 | 12:00 | 4736 | 日本ラッド |
| 定款 2022/06/24 定款 | |||
| 集の通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。但し、緊急 のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。 第 6 章取締役、監査役及び会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 26 条当会社は、取締役会の決議をもって、取締役 ( 取締役であったものを含む。) 及び 監査役 ( 監査役であったものを含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範 囲で免除することができる。 2 当会社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間に、当会社に対する損害賠償 責任に関する契約を締結するこ | |||
| 07/14 | 12:00 | 3489 | フェイスネットワーク |
| 定款 2025/06/25 定款 | |||
| である情 報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部 または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対 して交付する書面に記載しないことが出来る。 第 4 章 取締役及び取締役会 ( 員数 ) 第 19 条当会社の取締役は10 名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5 名以内とし、その 過半数は社外取締役とする。 ( 取締役の選任の方法 ) 第 20 条当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することがで きる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した | |||
| 07/11 | 12:00 | 9127 | 玉井商船 |
| 定款 2025/06/23 定款 | |||
| 主総会の決議によっ て定める。 ― 6 ― ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会 社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失 がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める 限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会 社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失 がない場合は、金 400 万円以上であらかじめ定める金額ま たは法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任 を負担する契約を締結することができる。 第 5 章 監査役及び監 | |||
| 07/02 | 12:00 | 5363 | 東京窯業 |
| 定款 2025/06/27 定款 | |||
| ) 第 27 条取締役会に関する事項については、取締役会で定める取締役会規則による。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条本会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令 の限度において免除することができる。 2. 本会社は、社外取締役との間で、法令の定める限度まで、社外取締役の責任を限 定する契約を締結することができる。第 5 章 監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 29 条本会社は、5 名以内の監査役を置く。 2. 監査役補欠者の選任決議の有効期間は、当該選任後 4 | |||
| 06/30 | 12:00 | 6706 | 電気興業 |
| 定款 2025/06/27 定款 | |||
| 損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 前項のほか、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間において、同法 第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、法令が規定する限度額 とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 27 条 ( 監査役の員数及び選任 ) 当会社に、監査役 4 名以内を置き株主総会の決議に よってこれを選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行 | |||
| 06/30 | 12:00 | 7408 | ジャムコ |
| 定款 2025/06/30 定款 | |||
| きる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 28 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 員数 ) 第 29 条当会社に、監査役 5 名以内を置く。 ( 選任 ) 第 30 条監査役は、株主総会の決議により選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す | |||
| 06/30 | 12:00 | 7480 | スズデン |
| 定款 2025/06/25 定款 | |||
| 定款のほか、取締役会において定める取締役会規 程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、 「 報酬等 」という。)は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して、株主総 会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と | |||