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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 12:00 6058 ベクトル
定款 2025/05/29 定款
2012 年 1 月 16 日第 4 条 ( 機関 )、第 7 条 ( 自己の株式取得 )、第 8 条 ( 単元株式数 )、第 9 条 ( 単元未満株式についての権利 )、第 18 条 ( 議事録 )、第 26 条 ( 取締役会の議事録 )、第 27 条 ( 取締 役会規程 )、第 29 条第 2 項 ( 社外取締役の責任免除 )、第 33 条 ( 常勤の監査役 )、第 34 条 ( 監査役会の召集通知 )、第 35 条 ( 監 査役会の決議方法 )、第 36 条 ( 監査役会の議事録 )、第 37 条 ( 監 査役会規程 )、第 6 章 ( 会計監査人 )、附則の新設 旧第 6 条 ( 株
05/28 12:00 3080 ジェーソン
定款 2025/05/28 定款
出しなければ ならない。 ( 議事録 ) 第 19 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成す る。 第 4 章 取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 20 条当会社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)は10 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は、6 名以内とし、うち過半数は社外取締役とする。 ( 選任方法 ) 第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、株主総会の決議に より選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有 する株主が出席し
04/23 12:00 8142 トーホー
定款 2025/04/23 定款
は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役の報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令で定める金額を限度とする契約を締結す ることができる。 ( 取締役会規程 ) 第 28 条取締役会に関しては、法令または本定款のほか取締役会において定める「 取締 役会規
04/14 12:00 5013 ユシロ
定款 2025/04/01 定款
もののほか、取締役会にお いて定める取締役会規定による。 ( 決議の方法等 ) 第 27 条取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席し た取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役 ( 当該決議事項について議決に 加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったも のとみなす。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任
04/01 12:00 4972 綜研化学
定款 2025/04/01 定款
合、当該事項の議決に加わる ことのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が 異議を述べないときは、可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 5 取締役会の運営その他に関する事項については、法令及び本定款によるほか、取締役 会において定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役と責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法
04/01 12:00 6287 サトー
定款 2025/04/01 定款
会の招集手続 ) ............................................... 8 第 26 条 ( 取締役会の決議の方法 ) ............................................. 8 第 27 条 ( 取締役会規程 ) ..................................................... 8 第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) ......................................... 8 1 定款 第 5 章監査役および監査役会
03/24 12:00 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
定款 2025/03/21 定款
任を限 定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする。 第 5 章委員会 第 34 条 ( 委員会 ) 当会社は、次の委員会を置く。 (1) 指名委員会 (2) 監査委員会 (3) 報酬委員会 第 35 条 ( 員数 ) 各委員会の委員の員数は、3 名以上とする。 2. 各委員会の委員の過半数は、社外取締役とする。 第 36 条 ( 委員の選定 ) 各委員会を構成する委員は、取締役会の決議により、選定する。 2. 各委員会の委員長は、取締役会の決議により、選定する。 第 37 条 ( 委員会規程 ) 各委
02/27 12:00 7997 くろがね工作所
定款 2025/02/27 定款
った者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決 議によって免除することができる。 2 本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度とする。 ( 監査等委員会の設置 ) 第 33 条本会社は監査等委員会を置く。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 5 章監査等委員会第 34 条監査等委員会の招集通知は、監査等委員会の日の3 日前までに、各監査等委員に対 し、通知する。 2 前項の規定にかかわらず、監査等委員会
02/07 12:00 8890 レーサム
定款 2025/02/07 定款
の過半数をもってこれを行う。 2 前項の規定にかかわらず、当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、 取締役会の決議があったものとみなす。 ( 報酬等 ) 第 23 条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し て、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 24 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法 第 423 条第 1 項の行為に関する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する 額とする。 ( 取締役会
01/16 12:00 6191 エアトリ
定款 2022/12/22 定款
決権を行使 することができる。 2 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごと に当会社に提出しなければならない。第 4 章取締役および取締役会 ( 取締役の員数等 ) 第 18 条当会社の取締役は15 名以内とする。 2 当会社の社外取締役は、1 名以上とする。 ( 選任方法 ) 第 19 条取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 ( 補欠取締役の選任 ) 第 20
01/06 12:00 6383 ダイフク
定款 2025/01/06 定款
れを行う。 3. 取締役が取締役会の決議の目的事項について、提案した場合、当該事項の議決に加 わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思を表示し、監 査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 4/6 第 26 条 ( 取締役会規定 ) 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役 会において定める取締役会規定による。 第 27 条 ( 相談役、顧問 ) 取締役会の決議により、相談役、顧問を置くことができる。 第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と
01/06 12:00 6413 理想科学工業
定款 2025/01/01 定款
であった者 を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができ る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は 法令が規定する額とする。第 5 章 監査役及び監査役会 第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 30 条 ( 選任方法 ) 当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出
12/26 12:00 9562 ビジネスコーチ
定款 2024/12/25 定款
19 日 7 2022 年 6 月 20 日 8 2022 年 9 月 12 日 株券を発行する旨の定め廃止 監査役会設置会社の定めの設定 取締役および監査役の変更 目的の変更 取締役の員数の変更 法令等との整合性を図るための文言修正 責任限定契約の対象者を社外取締役から 取締役 ( 業務執行取締役を除く)、社外監 査役から監査役に変更 発行可能株式総数の変更 単元株式数の決定 株主総会招集通知発送期限の削除 インターネット開示とみなし提供に関す る条文新設 増員または補欠として選任された取締役 の任期の設定 監査役会議事録に関する条文新設 中間配当に係わる条文新設 誤植修正ならびに法令等との
12/23 12:00 7527 システムソフト
定款 2024/12/18 定款
、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区 別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法
12/20 12:00 9470 学研ホールディングス
定款 2024/12/20 定款
短縮することができる。 ( 決議の方法 ) 第 25 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 26 条取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがあるもののほか、 取締役会の定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 7 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28
12/18 12:00 3461 パルマ
定款 2024/12/18 定款
または電磁的記録により同意の意思表示をし、 監査役が異議を述べなかったときは、可決する旨の取締役会の決議があったもの とみなす。 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 報酬等という。)は、株主総会の決議によりこれを定める。 第 26 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につ き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限 度額の範囲内で、免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、法令
12/02 12:00 6330 東洋エンジニアリング
定款 2024/12/02 定款
、賞与その他の職務執行の対価として当会社 から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法 第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないと きは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締 結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任 ) 第 30 条監査役の選任は、株主総会において議決権を行使すること ができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、 その議決権の過半数を
12/02 12:00 6458 新晃工業
定款 2024/12/01 定款
( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めあるもののほか取締役会で定める「 取締役会 規程 」による。 第 31 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以 外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議によって定める。 第 32 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害 賠償責任を限定する契約
11/29 12:00 7445 ライトオン
定款 2024/11/29 定款
財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によっ て定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する 額とする。 - 4 - ( 執行役員および役付執行役員 ) 第 28 条取締役会は、その決議によって執行役員を定め、業務を執行させるこ とができる。 2. 取締役会は、その決議によって執行役員の中から執行役員社長、執行 役員副社長、専務執行役員、常務執
11/14 12:00 8136 サンリオ
定款 2024/06/27 定款
ことができる。 7 ( 報酬等 ) 第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 6 章 社外取締役、監査役および会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 34 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、監 査役および会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法 令が規定する額とする。 第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 35 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1 年 とする。 ( 剰余金の配当等の決