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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:00 7202 いすゞ自動車
定款 2024/06/26 定款
して、株主総会でこれを定める。 第 29 条 ( 取締役の責任免除 ) 本会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことに よる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 なお、次条に規定する責任限定契約を締結した社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)につ いては、本条は適用されない。 - 4 - 第 30 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 本会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との契約をもって、任務を怠ったことによ る取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)の賠償責任を限定
06/26 12:00 7240 ＮＯＫ
定款 2024/06/26 定款
よって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別し て定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 23 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取締役 ( 取 締役であったものを含む。)の同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の限度において免除 することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償 責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 相談役及び顧問 ) 第 24 条当会社は、取締役会の決議により、必要
06/26 12:00 7408 ジャムコ
定款 2024/06/26 定款
って、同法第 423 条 第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において 免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 29 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 員数 ) 第 30 条当会社に、監査役 5 名以内を置く。 ( 選任 ) 第 31
06/26 12:00 7615 ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
定款 2024/06/26 定款
める取 締役会規則による。 ( 取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法 令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金 1,000 万円以上であら かじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第 5 章 監査等委員会 ( 常勤の監査等委員
06/26 12:00 8331 千葉銀行
定款 2024/06/26 定款
る。 2 前項に定めるもののほか、取締役会は、その決議によって、当銀行を代表する取 締役を選定することができる。 ( 報酬等 ) 第 24 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上 の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当銀行は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 ( 取締役会の構成と権限
06/26 12:00 8336 武蔵野銀行
定款 2024/06/26 定款
の定款のほか、取締役会において定める取締 役会規程による。 ( 取締役の責任限定契約 ) 第 32 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当銀行の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 34 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席
06/26 12:00 8524 北洋銀行
定款 2024/06/26 定款
ては、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席 した取締役はこれに署名もしくは記名押印または電子署名する。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 33 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく賠償責任の限度額は、2,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規 定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 監査等委員会の設置 ) 第 34 条当銀行は、監査等委員会を置く。 ( 常勤の監査等委員 ) 第 35 条監査等委員会は、その決
06/25 12:00 5013 ユシロ化学工業
定款 2025/04/01 定款
に定めるもののほか、取締役会にお いて定める取締役会規定による。 ( 決議の方法等 ) 第 27 条取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席し た取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役 ( 当該決議事項について議決に 加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったも のとみなす。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害
06/25 12:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド
定款 2024/06/24 定款
30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによ る取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とす る。 第 5 章 監査等委員および監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 31 条監査等委員会は、その決議により、監査等委員の中から、常勤の監査 等委員を選定
06/24 12:00 3185 夢展望
定款 2024/06/04 定款
19 年 5 月 31 日授権株式数・役員人数変更、業務監査権限を監査役に付 与、監査役責任免除追加等 改訂平成 19 年 9 月 25 日決算期変更 改訂平成 19 年 10 月 1 日決算期変更に伴う事後の形式的な変更処理 改訂平成 19 年 12 月 20 日取締役の責任免除追加 改訂平成 20 年 6 月 2 日商号の変更 改訂平成 21 年 1 月 6 日目的変更、株券廃止、社外取締役及び社外監査役との責 任限定契約追加等 改訂平成 24 年 8 月 10 日目的変更 改訂平成 24 年 12 月 27 日監査役会設置に伴う変更 改訂平成 25 年 4 月 1 日目的変更、会計監査人
06/21 12:00 2317 システナ
定款 2024/06/21 定款
の規定により、任務を怠ったことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締 役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 28 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使す
06/21 12:00 3580 小松マテーレ
定款 2024/06/21 定款
責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が 規定する額とする。 ( 相談役 ) 第 30 条取締役会の決議により相談役を置くことができる。相談役は、取締役会に出席して意見を 述べることができる。第 5 章監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 31 条当会社の監査役は5 名以内とする。 ( 選任 ) 第 32 条監査役は株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
06/21 12:00 9932 杉本商事
定款 2024/06/21 定款
会の決議によっ て免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 28 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3 分の1 以上を有する株主が 出席し、その議決権の過半数をもって行う。 4 ( 任期 ) 第 29 条監
06/21 12:00 1884 日本道路
定款 2024/06/21 定款
て別に定める。 ( 代表取締役 ) 第 22 条取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ( 役付取締役等の選任 ) 第 23 条取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役会長、取締役社長各 1 名を 定めることができる。 業務上必要と認めるときは、取締役会の決議によって相談役、顧問をおくことが できる。 ( 社外取締役の責任限定 ) 第 24 条当会社は、会社法第 427 条 1 項の規定により、社外取締役との間に損害賠償責任を 限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は法令が定める額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 定員 ) 第
06/14 12:00 7381 北國フィナンシャルホールディングス
定款 2024/06/14 定款
名以内とする。 (2) 当会社の監査等委員である取締役は、6 名以内とし、その過半数は社外取締役とする。 3 第 20 条 ( 取締役の選任方法 ) (1) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 (2) 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締 役とを区別して選任しなければならない。 (3) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (4) 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 21 条 ( 取締役の任期 ) (1) 監査等委員でない取締
06/03 12:00 187A サムティホールディングス
定款 2024/06/03 定款
なお受領されないときは、当会社 はその支払義務を免れる。未払い配当金には利息を付さない。 - 5 - 附則 ( 最初の事業年度 ) 第 1 条第 34 条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から202 4 年 12 月 31 日までとする。 2 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。 ( 最初の取締役の報酬等 ) 第 2 条第 26 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時まで の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額 は、年額 10 億円以内 (うち、社外取締役分
05/28 12:00 9948 アークス
定款 2024/05/28 定款
知 ······················· 7 第 27 条取締役会の決議の方法 ····················· 7 第 28 条代表取締役および役付取締役 ·············· 7 第 29 条取締役会規則 ······················· 8 第 30 条相談役および顧問 ······················· 8 第 31 条報酬等 ······················· 8 第 32 条社外取締役の責任限定契約 ··················· 8 第 5 章監査役および監査役会 ······· 8 第 33 条員数
05/23 12:00 4664 アール・エス・シー
定款 2024/06/27 定款
償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最 低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2. 当会社は社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該 当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 32 条当会社は監査役および監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当会社の監査役は、3 名とする。 ( 監査役の選任 ) 第 34 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議
05/02 12:00 9788 ナック
定款 2024/02/01 定款
. 取締役会招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし、 緊急のときはこの期間を短縮することができる。 3. 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。 第 24 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 Ⅰ-1-4 第 25 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。 第 26 条 ( 取締役会の決議の
04/03 12:00 2667 イメージワン
定款 2024/04/03 定款
とができる。 ( 取締役会㆟ の招集権者および議長銚 ) 第 21 条取締役会㆟ は、法令ㆋ に別段の定めがある場合を除き、取締役会㆟ においてあらかじめ定めた 社外取締役がこれを招集し、議長銚となる。 2 前項により定めた社外取締役に事ㅙ 故があるときは、取締役会㆟ においてあらかじめ定めた 順序に従い、他ㆂ の社外取締役 ( 社外取締役が不ㄧ 在のときは、社外取締役でない取締役 ) が取締役会㆟ を招集し、議長銚となる。 ( 取締役会㆟ の招集通知 ) 第 22 条取締役会㆟ の招集通知は、会㆟ 日の3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の 必要があるときは、この期間銥を短縮す