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発表日	時刻	コード	企業名
10/01	12:00	7381	北國フィナンシャルホールディングス
定款 2021/10/01 定款
「 監査等委員でない取締役 」と いう。)は、10 名以内とする。 (2) 当会社の監査等委員である取締役は、6 名以内とし、その過半数は社外取締役とする。 3第 20 条 ( 取締役の選任方法 ) (1) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 (2) 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締 役とを区別して選任しなければならない。 (3) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (4) 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 21 条
10/01	12:00	4360	マナック・ケミカル・パートナーズ
定款 2021/10/01 定款
の事業年度 ) 第 1 条当会社の最初の事業年度は、第 33 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から2022 年 3 月 31 日までとする。 ( 取締役の当初の報酬等 ) 第 2 条第 26 条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時まで の期間の当会社の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 8 百万円以内 )とする。 (2) 監査等委員である取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 24 百万円以内とする
10/01	12:00	6550	Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/10/01 定款
、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも
09/30	12:00	2768	双日
定款 2021/10/01 定款
会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を社外取締役と締結することができる。ただし、当該契約に基づく 損害賠償責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額と会社法第 425 条第 1 項 に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 6第 5 章 監査役および監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 27 条 ( 監査役の選任 ) 1 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は
09/29	12:00	4495	アイキューブドシステムズ
定款 2021/09/29 定款
条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。( 社外取締役の責任に関する定め) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条の行 為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責 任の限度額は、年間 500 万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 補欠監査役 ) 第 31 条法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に
09/29	12:00	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー
定款 2021/09/29 定款
締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任の一部免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の 会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する 場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を 限度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任につい て、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める最低責任限度額を 限度とする旨の契約を締結することができる。 第 5 章 デジタル・インフォメーション
09/28	12:00	5987	オーネックス
定款 2021/09/28 定款
第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損 害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するこ とができる。2 当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に 定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 33 条当会社は、監査役及び監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 34 条当会社の監査役は、5 名以内とする
09/27	12:00	9722	藤田観光
定款 2021/09/27 定款
条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の 賠償責任について、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、 法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 31 条当会社に監査役 5 名以内をおく。 ( 選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会によって選
09/27	12:00	4845	スカラ
定款 2021/09/27 定款
以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上を もって行う。 ( 議決権の代理行使 ) 第 16 条株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権 を行使することができる。 2. 前項の株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を会社に提 出しなければならない。 ( 議事録 ) 第 17 条株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定 める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第 4 章取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会
09/19	12:00	3088	マツモトキヨシホールディングス
定款 2021/10/01 定款
規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、金 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が 規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 28 条当会社の監査役は5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 29 条監査役は、株主総会の決議において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ( 監査役の任期 ) 第 30 条監査
09/08	12:00	9413	テレビ東京ホールディングス
定款 2021/06/17 定款
「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額まで限定する契約を締結する ことができる。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 34 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 35 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
08/31	12:00	7640	トップカルチャー
定款 2021/08/27 定款
よって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 28 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 21/23基 0001-20 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ( 補欠監査役の
08/30	12:00	3645	メディカルネット
定款 2021/08/30 定款
のほか、取締役会に おいて定める取締役会規則による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任の定め) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法 令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結できる。但 し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とす る。第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査
08/30	12:00	3021	パシフィックネット
定款 2021/08/30 定款
る取締役 会規程による。 第 25 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という)は、株主総会の決議によって定める。 第 26 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を 怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の定める 限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し
08/26	12:00	3236	プロパスト
定款 2021/08/26 定款
ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 28 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 ( 任期 ) 第 30 条監査役の任期は、選任後 4 年
08/13	12:00	1994	高橋カーテンウォール工業
定款 2015/01/05 定款
………………………………………………………… 3 第 22 条招集者及び議長 ……………………………………………… 3 第 23 条招集通知 ……………………………………………………… 3 第 24 条決議 ………………………………………………………… 3 第 25 条決議の省略 …………………………………………………… 4 第 26 条代表取締役及び役付取締役 ………………………………… 4 第 27 条取締役会規程 ………………………………………………… 4 第 28 条取締役の報酬等 ……………………………………………… 4 第 29 条社外取締役との責任限定契約
07/30	12:00	3134	Ｈａｍｅｅ
定款 2021/07/29 定款
る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は 法令の定める額とする。 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 32 条当会社は監査役及び監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の選任 ) 第 34 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権
07/29	12:00	2910	ロック・フィールド
定款 2021/07/29 定款
1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の 決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 30 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使す
07/28	12:00	2438	アスカネット
定款 2021/07/27 定款
つ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法 令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、その責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法 令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株
07/28	12:00	8591	オリックス
定款 2021/06/25 定款
役等の職務 の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令により免除することがで きる額を限度として取締役会の決議によってこれを免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役がその任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該社外取締 役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令による最低責任限度額を限度 とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 第 5 節委員会 第 24 条 ( 委員の選定等 ) 各委員会は、委員 3 人以上で組織する。 2. 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。 3. 各委員会の委員の過半数は、社