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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 13:37 3271 　ＴＨＥグローバル社
意見表明報告書 意見表明報告書
特別委員会の設置及 び答申書の取得 」に記載のとおり、本取引は、公開買付者において当社の親会社であるSBIホールディング スとの間で本不応募契約を締結し、当社がSBIホールディングスから自己株式取得を行うことが想定されて いることなど、公開買付者のみならず、SBIホールディングスとの間においても潜在的な利益相反が認めら れることも考慮し、本提案を受けた対応を含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認 会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁
04/01 16:04 3294 イーグランド
意見表明報告書 意見表明報告書
て本先行提案の是非を審議及び決議するに先立ち、本先行提案に係る当社の意思決定に慎重 を期し、また、その公正性を担保することを目的として、本先行提案の取引条件の公正性及び手続の公正性等 12/40 EDINET 提出書類 株式会社イーグランド(E30124) 意見表明報告書 について検討及び判断を行う任意の合議体として、A 社及び当社グループから独立した特別委員会として、辻 高史氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、望月晶子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、松本髙 一氏 ( 当社独立社外取締役 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の
03/25 17:07 6197 ソラスト
意見表明報告書 意見表明報告書
(MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託からの独立性 を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、当 社の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生リート投資法 人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュリー株式会 社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株式会社 FINEV 代表取締役、公益財団法人日本適合性認定協会理事 ( 非常勤 )、 株式会社
03/10 13:43 1776 三井住建道路
意見表明報告書 意見表明報告書
有割合 」とは、当社が2026 年 2 月 9 日に公表した「2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕 ( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2025 年 12 月 31 日現在の当社の発 行済株式総数 (9,277,500 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己 株式数 (53 株。なお、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対 象とする株式報酬制度により、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式交付信託の信託財産として所 有する当社株式
03/04 15:42 4834 キャリアバンク
意見表明報告書 意見表明報告書
助言を踏まえ、本取引に関する 当社の意思決定に慎重を期し、また、その公正性を担保する観点から、2025 年 10 月 16 日付の取締役会決議に基づ き、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である佐 々 木大祐氏 ( 公認会計士、佐 々 木大祐事務所代表 )、岡田実氏 ( 元株式会社北海道新聞社専務取締役 ) 及び濱田康行氏 ( 北海道大学名誉教授 )の3 名によって構成される、公 開買付者及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し( 本特別 委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保
03/02 14:48 三国商事
意見表明報告書 意見表明報告書
( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本公開買付けに係る 協議及び交渉を行う体制を構築いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買 付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答 申書の取得 」をご参照ください。)。なお、特別委員として社外取締役及び社外監査役を選任しなかった理由は、 社外取締役である松永進氏は、本応募契約 ( 伊藤忠丸紅鉄鋼 )を締結し丸紅グループでもある伊藤忠丸紅鉄鋼
02/26 15:04 2692 伊藤忠食品
意見表明報告書 意見表明報告書
、2025 年 4 月 21 日開催の臨時取締役会 決議により、当社の社外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業価値向上 に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正性・妥当性が確保さ れているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本 取引は当社の
02/26 14:13 8934 サンフロンティア不動産
意見表明報告書 意見表明報告書
役 ― ― 富永伸一取締役監査等委員 1,026 10 大久保和孝取締役監査等委員 4,480 44 枝廣恭子取締役監査等委員 ― ― 計 ― 233,629 2,332 ( 注 1) 役職名は本書提出日時点のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権の数は、本書提出日時点のものです。また当社役員持株会を通じて間接的に所有する 当社株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 ( 注 3) 取締役浅井恵一、石水功一、大久保和孝及び枝廣恭子は社外取締役であります。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 21/21
02/25 17:06 2540 養命酒製造
意見表明報告書 意見表明報告書
取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 を対象とした業績連動型株式報酬制度としてBIP 信託制度を導入しておりますが、BIP 信託口が保有する 当社株式は2026 年 6 月上旬を目途に開催される予定の本臨時株主総会の基準日までに受益者に対する交 付、本公開買付けへの応募その他の処分は予定されておらず、また、BIP 信託口が保有する当社株式に係 る議決権は信託期間 ( 当該信託期間は2027 年 8 月 31 日までとしています。) 中行使されないこととされて おり、本臨時株主総会においても当該議決権は行使される可能性がないことから、公開買付者は、買付 予
02/20 16:50 4659 エイジス
意見表明報告書 意見表明報告書
場 で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び 判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正 性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措 置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり 特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池
02/16 16:42 4974 タカラバイオ
意見表明報告書 意見表明報告書
な実務経験や大学での経済学の教授を 務め豊富な学術的知見を有する河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専 門性及び知見を有する鎌田邦彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務 経験と国内での複数の事業会社での経営に携わった経験や知見を有する姫岩康雄氏 ( 社外監査役、独立役 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯 及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 するための措置等、本公開買付けの公正
02/16 16:31 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
意見表明報告書 意見表明報告書
日開催の取締役会において、公開買 付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の識見を 有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外 取締役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員 会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委員長として角田耕 20/32 EDINET 提出書類 株式会社 INFORICH(E38192) 意見表明報告書 一氏を選定しております。)を設置することを決議いたしま
02/16 15:00 9927 ワットマン
意見表明報告書 意見表明報告書
・アドバイザーとしてSMBC 日興証券株式会社をそれぞれ選任したとのことです。 その後、IAパートナーズは、2025 年 11 月下旬から同年 12 月下旬まで、本取引の実現可能性の精査を目的とし て当社に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、並行して、当社の事業、財務及び将来計画に関 する多面的かつ総合的な分析を基に、当社及び社外取締役で構成された独立性を有する本特別委員会 ( 下記 「4 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 」において定義します。以下同じで す。)との間で、本取引の意義・目的や、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経営体 制
02/13 17:13 3546 アレンザホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
社の少 数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたし ました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会 の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、特別委員 会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当社社外取締 役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監
02/13 15:51 1888 若築建設
意見表明報告書 意見表明報告書
び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見 当社取締役会は、上記 「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 」の「3 当社が本公開買付けに賛同 するに至った意思決定の過程及び理由 」に記載の根拠及び理由に基づき、2026 年 2 月 12 日開催の当社取締役会に おいて、当社の取締役 9 名 (うち3 名は社外取締役 ) 全員の一致により、本公開買付けについて賛同の意見を表 明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委 ねる旨を決議いたしました。 また、上記取締役会には、当社監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 ) 全
02/09 15:56 4556 カイノス
意見表明報告書 意見表明報告書
定にあたり、支配株主からの独立性を 有する者から、当該決定が「 少数株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要があ ることから、X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における 恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基 づき、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社 及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税理士、菊地謙治税理士事務 所 )を特別委員会の委員として選定いた
02/09 15:29 7229 ユタカ技研
意見表明報告書 意見表明報告書
に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。)を目的と して、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査 役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認 会計士事務所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本 特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため
02/06 16:58 6403 水道機工
意見表明報告書 意見表明報告書
である東レと当社の少数株主 の利害が一致しない可能性があること、並びに有価証券上場規程第 441 条 (MBO 等に係る遵守事項 )の要請の 趣旨を踏まえ、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を 担保することを目的として、サウスゲイト法律事務所の助言を踏まえ、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、 11/43 EDINET 提出書類 水道機工株式会社 (E01646) 意見表明報告書 東レ及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社外取締役 )、藤本英 昭氏 ( 当社の独立社外取締役 )、加藤 祐 大氏
02/06 14:15 6670 ＭＣＪ
意見表明報告書 意見表明報告書
のことです。本株主間契約の詳細につきましては、下記 「(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 」の「2 本 応募契約 」 及び「3 本株主間契約 」をご参照ください。 本取引後の当社の経営体制等について、大幅な変更を行うことは現時点で検討していないとのことです。ベイ ンキャピタルは当社に社外取締役を派遣し、取締役及び株主の視点から当社の長期的な企業価値の向上に資する 適切なガバナンスを行うことを想定しているとのことです。具体的には、本取引後に当社とも協議しながら決定 する方針とのことです。また、髙島氏には、これまでの知見・経営手腕を今後も存分
02/05 16:56 1726 ビーアールホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者 算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本 取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外 国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしまし た。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO) ( 注 25)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、 また、本取引においてキャッシュアウトによ