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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 428 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.637 秒
ページ数： 22 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/05 | 16:42 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| とは言い切れないことに鑑み、西村あさひの助言を踏まえ、本取引の意思決定の過程における恣意性を排除 し、公正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役で ある大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置することを決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引 関係者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野 | |||
| 02/04 | 15:04 | 7922 | 三光産業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対して 本譲渡制限付株式合計 6,000 株 ( 所有割合 :0.08%)( 石井氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、北村眞 一氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、岡田豊氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、矢野恵美子 氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%))を割り当てているところ、下記 「(5) 本公開買付け後の組織再 編等の方針 (いわゆる二段階買収に関する事項 )」に記載のとおり、本譲渡制限付株式には譲渡制限が付 され、本譲渡制限付株式の所有者が当社の役員を退任す | |||
| 02/02 | 16:56 | 4690 | 日本パレットプール |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| は上場廃止により直ちに失われるものではなく、公開買付者及び当社は十分な社会的信用力を 有していること、公開買付者の社外取締役によるガバナンス規律が本取引後は当社にも間接的に影響を与えるこ とから、当社が上場廃止となり、公開買付者の完全子会社となった場合でも、デメリットは基本的にはないもの と考えているとのことです。 そのような考えの下、公開買付者は、本取引を検討するにあたり、2025 年 8 月 4 日、公開買付者及び当社から 独立したファイナンシャル・アドバイザーとして山田コンサルティンググループ株式会社 ( 以下 「 山田コンサル」 といいます。)を、公開買付者及び当社から独立したリーガル | |||
| 02/02 | 15:19 | 5352 | 黒崎播磨 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 年 5 月 28 日開催の当社取締役会決議によ り、加藤卓二氏 ( 当社社外取締役、西部ガスホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員 )、赤木由 美氏 ( 当社社外取締役、九州旅客鉄道株式会社取締役常務執行役員 ) 及び大格淳氏 ( 当社社外監査役、西日本鉄 道株式会社取締役専務執行役員 )の3 名から構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容 等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委 員会から | |||
| 01/28 | 16:41 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 01/26 | 15:39 | 202A | 豆蔵 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、2025 年 12 月 23 日に開催した当社取締役会におい て、安藤久佳氏 ( 当社独立社外取締役 )、村上和彰氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び社外有識者である水野信 次氏 ( 弁護士、日比谷パーク法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するため の措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照く ださい | |||
| 01/26 | 11:13 | 9067 | 丸運 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の答申書の取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めた うえで、2025 年 8 月 7 日開催の取締役会決議により、鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、 安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員、弁 護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識者、公 認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下記 | |||
| 01/21 | 15:30 | 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 等の経営方針等の諸条件並びに当社の少数株主の利益の最大化等の観点から慎重に比較検討を行っておりま す。また、当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会を設置する旨の決 議を2024 年 12 月 19 日に行っており、当社の財務アドバイザーである野村證券及び当社の法務アドバイザーで ある森・濱田松本法律事務所の助言並びに本特別委員会の意見も踏まえて、本資本取引の検討を行っており ます。 その後、2025 年 1 月中旬より、当社及び三菱重工は、本二次入札プロセスを開始し、本第二次候補先によ る当社に関するデュー・ディリジェンスを経て、2025 年 2 月 25 日に | |||
| 01/15 | 17:13 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パート ナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談役 ) 及び 清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成される、トヨタ不動産、豊 田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本取引の目的の正当性・合理性、本取引に係る取引条件の公 正性・妥当性について諮問いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容につ | |||
| 01/09 | 16:09 | 7450 | サンデー |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おける独立した特別委員会の設置及び特別委 員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、源新明氏 ( 委員 長。当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )。弁護士 )、倉成美納里氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )。 公認会計士 ) 及び安田昌彦氏 ( 外部有識者。ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役。公認会計 士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別 委員会の判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を 回 | |||
| 01/07 | 16:06 | 4530 | 久光製薬 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| %) 285,500 株 (0.40%) 3,917,742 株 (5.56%) 6/55 ( 注 5) 中冨一榮氏が所有する本新株予約権については、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する株式 報酬型新株予約権として発行されたものであり、その権利行使の条件として、本新株予約権者が、本新 株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基 づき割当てを受けた本新株予約権を行使することができる( 当該地位喪失に伴う各行使条件を総称して、 以下 「 本地位喪失行使条件 」といいます。)とされており、公開買付者が本新株予約権を取得しても行使 できないことから本不応 | |||
| 12/26 | 13:37 | 3541 | 農業総合研究所 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 付関連当事者からの独立性を有する、宮本康平氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤本幸弘氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び下川祐貴子氏 ( 当社補欠社外監査役 )の3 名 (なお、当社の常勤社外監査役で ある清野芳昭氏については、東京証券取引所が定める独立役員に指定していないため、委員として選定して おりません。)によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置するととも に、当社は本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本公開買付けを含む本取引に係る意思決定を行うもの とし、本特別委員会が本取引について妥当でないと判断した場合には、本取引を行う旨の意思決定 ( 本公 | |||
| 12/23 | 14:11 | 7923 | トーイン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ります。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 当社は、2024 年 12 月 10 日付の取締役会決議に基づき、当社の取締役会において本公開買付けの是非を審議及び 決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公 正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、当社及び本応募合意株主から独立した、 当社社外取締役及び当社社外監査役から成る委員 ( 当社の社外取締役である寉見明氏、当社の社外取締役である 熊谷佳也氏及び当社の社外監査役である原一夫氏の3 名 )によって構成される本特別委員会を設 | |||
| 12/22 | 14:46 | 6901 | 澤藤電機 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| めの措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の 11/30 EDINET 提出書類 澤藤電機株式会社 (E01885) 意見表明報告書 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 5 月 9 日開催の当社取締役会における決 議により、当社の独立社外取締役である鈴木宏子氏 ( 共和産業株式会社代表取締役社長 ) 及び志賀聖一氏 ( 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構テクニカルフェロー) 並びに外部の有識者として、シ ティユーワ法律事務所から委員の候補として紹介のあった公認会計士 | |||
| 12/19 | 13:24 | 6734 | ニューテック |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ・スタンレー証券を、本先行提案者、当社及び本創業家株主並びに本 先行提案に係る取引の成否から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務 所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任するとと もに、本先行提案者、当社及び本創業家株主並びに本先行提案に係る取引の成否から独立した委員 ( 当社の 独立社外取締役及び監査等委員である星川明子氏、当社の独立社外取締役及び監査等委員である松井智氏、 並びに本取引と類似の取引に関する専門性を補完する観点から、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から 候補者として紹介のあった外部有識者である後藤 | |||
| 12/18 | 16:53 | 3593 | ホギメディカル |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 定の利益相反のおそれがあり得ることから、本公開買付けの実施を決定する に至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に係る手続及び条件の公 正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本 件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独 立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社 外取締役、監 | |||
| 12/16 | 16:42 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正 性を担保する観点から、2025 年 7 月 14 日開催の当社取締役会決議により、当社グループ、公開買付者を含む本第 二次候補者、SBIホールディングス及び本取引の成否のいずれからも独立した当社の独立社外役員 3 名 ( 中村隆 夫氏 ( 当社社外取締役、和田倉門法律事務所パートナー弁護士、株式会社松屋社外取締役 ( 監査等委員 )、株式 会社 Lightblue 社外取締役 )、香月壯一氏 ( 当社社外取締役、株式会社ココルポート社外取締役 ) 及び髙木政秋 氏 ( 当社常勤社外監査役、公認会計士 )( 注 4))によって | |||
| 12/12 | 14:43 | 4384 | ラクスル |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、また当社グループか ら独立した本特別委員会の独自の第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング( 以下 「プルー タス・コンサルティング」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在す るため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役 である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 12/11 | 12:09 | 4347 | ブロードメディア |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 取締役 ( 監査等委員 ) 0 0 佐藤淳子取締役 ( 監査等委員 ) 0 0 粂川操取締役 ( 監査等委員 ) 0 0 計 - 220,480 2,202 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は2025 年 9 月 30 日現在のものです。 ( 注 2) 山田純、山口畝誉、古屋俊一、北谷賢司、佐藤淳子及び粂川操は、社外取締役であります。 ( 注 3) 代表取締役社長橋本太郎の所有株式数及び議決権の数は、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社 TALOが保有する株式数 100,000 株及びこれらに係る議決権の数を含めております。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、それぞ | |||
| 12/04 | 09:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会 の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 6 日開催の当社取締役会における 決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員で ある独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立社外取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍 一氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 とい | |||