開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 428 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.572 秒

ページ数：　22 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
12/02 13:42 7092 Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
意見表明報告書 意見表明報告書
買付関連当事者から独立した、当社にお ける利害関係を有しない取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 当社社外取締役 )、大井幸子氏 ( 当社社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )、久保田浩文氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )、濱岡正己氏 ( 当社社外取締役監査等委員 ) 及び酒井大輔氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )の6 名 )によって構成される本特 別委員会を設置いたしました。なお、本特別委員会の互選により、植平光彦氏を本特別委員会の委員長として選 定しております。また、本特別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。本特別委員会の各委員に対し ては、その職務
12/01 14:38 7739 キヤノン電子
意見表明報告書 意見表明報告書
開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置 及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 17 日の取締役会決議により、戸苅利和氏 ( 当 社独立社外取締役、財形住宅金融株式会社代表取締役会長、公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長、株 式会社 LDH JAPAN 社外監査役 )、前川篤氏 ( 当社独立社外取締役、MAEK Lab 合同会社社長、大阪大学招聘教授、静 岡理工科大学総合技術研究所客員教授 )、山上圭子氏 ( 当社独立社外取締役、東京靖和綜合法律事務所客員弁護 士、デンヨー株式会社社外取締役 ( 監査等委員
11/26 14:00 5250 プライム・ストラテジー
意見表明報告書 意見表明報告書
) 本公 開買付けが不成立となった場合には何らの手続を要することなく自動的に終了します。 17/18 4【 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 】 EDINET 提出書類 プライム・ストラテジー株式会社 (E38367) 意見表明報告書 氏名役職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 吉政忠志代表取締役 1,900 19 池宮紀昭取締役 6,400 64 城塚紘行取締役 4,600 46 添田繁永社外取締役 ( 監査等委員 ) 7,000 70 計 19,900 199 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 18/18
11/17 10:10 3961 シルバーエッグ・テクノロジー
意見表明報告書 意見表明報告書
員会の委員の候補となる当社の 社外取締役及び社外監査役について、公開買付者、経営株主ら及び当社との間で利害関係を有しておらず、 また本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員としての適 格性を有することを確認した上で、吉崎浩一郎氏 ( 当社独立社外取締役 )、森忠嗣氏 ( 当社独立社外取締 役 )、橋本芳則氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士 ) 及び津田和義氏 ( 当社独立社外監査役、公認会計士 )の 4 名から構成される本特別委員会を設置いたしました。当社が独立役員として指定している者は上記 4 名で あり、本特別委員会は、当社の全独立役員から構成され
11/14 15:17 4937 Ｗａｑｏｏ
意見表明報告書 意見表明報告書
所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 】 (1) 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社 Waqoo(E36697) 意見表明報告書 氏名役職名所有株式数 ( 株 ) 議決権数 ( 個 ) 佐俣文平代表取締役社長 54,400 544 中上慶一専務取締役 23,300 233 井上裕基取締役会長 386,502 3,865 池上久社外取締役 0 0 山嵜秀雄監査役 0 0 渡邊哲人社外監査役 0 0 伊倉吉宣社外監査役 0 0 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権数は、本書提出日現在のものです。 (2) 新株予約権 氏名役職名所有個数 株式に換算した数 ( 株 ) 株式に
11/14 14:02 6406 フジテック
意見表明報告書 意見表明報告書
、事業を展開しています。 当社は、2022 年 5 月頃、当社の創業家出身の経営者による過去の関連当事者取引その他行為に対して当社の 株主であるOasisから指摘を受けたことに端を発し、当社におけるガバナンス上の問題について追及を受けて おりましたが、2023 年 12 月 19 日付 「 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員 会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社 の対応等に関するお知らせ」に記載のとおり、新たな経営体制の下、創業家主導の時代から次のステップとし て、独立社外取締役による監督機能を効果的に
11/13 16:42 7455 パリミキホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
ける独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、構造的な 利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存在することを踏まえ、2025 年 7 月 25 日開催の当社取締役 会決議に基づき、本公開買付けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら及び当社グループ並びに本公開買付けの成否 から独立した、西村善朗氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))、佐田俊樹氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び藤波由剛
11/13 16:32 5596 アウトルックコンサルティング
意見表明報告書 意見表明報告書
及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担 保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に 記載のとおり、2025 年 9 月 16 日開催の当社取締役会において、マネーフォワードグループ及び本取引の成否か ら独立した、当社の社外取締役 ( 監査等委員・独立役員 )である菊池英生氏 ( 公認会計士、株式会社 LeverN 取締 役、仙台運輸倉庫株式会社監査役、協三軽金属株式会社社外取締役 )、社外取締役 ( 監査等委員 )である紀平貴之 氏 ( 弁護士 )、社外取締役 ( 監査等委員・独立役員 )である岩楯めぐみ氏
11/13 15:40 7372 デコルテ・ホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
効果を増大させることができる可能性が高く、 当社の事業の成長に大きく寄与し、一層の企業価値の向上を見込めるとの考えに至ったことから、当社の社外取 締役との協議を経て、公開買付者との協議に応じることとし、9 月中旬より公開買付者との間で具体的な検討を 進めてまいりました。 その後、当社は、2025 年 10 月 15 日に、公開買付者より、当社との協議結果を踏まえ、当社を連結子会社化する ことを主たる目的に、買付予定数の下限を361,000 株 ( 所有割合 :7.04%、買付け等を行った後の所有割合 : 6/10 EDINET 提出書類 株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629) 意見
11/13 15:05 7718 スター精密
意見表明報告書 意見表明報告書
場している当社株式を非公開化することを目的とした 一連の取引 ( 以下 「 本取引 」といいます。)の一環として、当社株式 ( 譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。) 並びに本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有 する自己株式及びTaiyo Pacific Partners L.P.が投資権限及び議決権行使権限を有する当社株式 ( 本ファンド が所有する当社株式 )を除きます。) 及び本新株予約権の全てを取得するための本公開買付
11/13 15:05 1841 サンユー建設
意見表明報告書 意見表明報告書
です。 ( 注 3) 上記馬場宏二郎氏の所有株式数 (96,399 株 )には、馬場宏二郎氏が本書提出日現在所有する本譲渡制 限付株式 26,280 株が含まれております。以下、馬場宏二郎氏の所有株式数について同じです。 今般、公開買付者は、当社株式の全て(ただし、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。)に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。)を含み、当社が所有す る自己株式及び本不応募合意株主 ( 以下に定義します。)が所有する当社株式 ( 以下 「 本不応募合意株式 」とい います。)を除きます。)を取得し、当社株式を非
11/13 13:37 7635 杉田エース
意見表明報告書 意見表明報告書
・アドバイザー及び第三者算定機関としてトラスティーズを、公開買付関連当事者及び当社から独 立したリーガル・アドバイザーとして中村・角田・松本法律事務所をそれぞれ選任するとともに、公開買付 関連当事者及び当社から独立した委員 ( 中野治氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))、貫井康夫氏 ( 当社社 外取締役 ( 監査等委員 ))、後藤高志氏 ( 弁護士、潮見坂法律事務所 ) 及び鏡高志氏 ( 公認会計士・税理 士、高野総合コンサルティング株式会社代表取締役 )の4 名 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記
11/11 15:18 7088 フォーラムエンジニアリング
意見表明報告書 意見表明報告書
照ください。 24/43 EDINET 提出書類 株式会社フォーラムエンジニアリング(E35487) 意見表明報告書 2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 9 月 4 日に、中田華寿子氏 ( 当社社外 取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 当社社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋明人氏 ( 高 橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、当社、公開買付者、大久
11/10 16:31 2374 セントケア・ホールディング
意見表明報告書 意見表明報告書
引所 」といいます。)プライム市場に上場している当社株式の全て (ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式、本不応募合意株主 ( 以下に定義します。)が所有する当社株式及び譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。)を除きます。) 及び本新 株予約権の全てを取得することを目的として、2025 年 9 月 29 日付で設立された株式会社とのことです。本書提出 日現在、当社の代表取締役会長である村上美晴氏 ( 所有株式数 :2,817,427 株、所有割
11/04 16:06 4957 ヤスハラケミカル
意見表明報告書 意見表明報告書
価値の向上及び当社の一般株主の 皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさ ひの助言も得つつ、安原禎二氏らとの間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役の全員に対して、安 原禎二氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(M BO)の一環として行われるものであり、本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類 21/44 EDINET 提出書類 ヤスハラケミカル株式会社 (E01033) 意見表明報告書 型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うに当たっては、本特
11/04 15:40 7940 ウェーブロックホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
、MBOの場合において懸念される構造的な利益相反が生じる関係性になく、また、当社の取締役会 ( 代表取締役執行役員社長である石原智憲氏及び独立社外取締役 5 名の合計 6 名によって構成されておりま す。)の意思決定過程に影響力を及ぼすことができる関係性にもないため、本取引はMBOに準ずる行為として取 り扱うべき事情もございません。もっとも、公開買付者は、本公開買付け後に当社の株主を公開買付者のみとす る本スクイーズ・アウト手続 ( 以下に定義します。)の実施を通じて、当社株式を非公開化することを予定して いること等を踏まえ、後述のとおり、本公開買付けの公正性を担保するための一定の措置を採用している
10/31 16:47 3655 ブレインパッド
意見表明報告書 意見表明報告書
当社は、2024 年 7 月下旬に、公開買付者を含む複数の事業会社から、当社株式の100%を取得するための 一連の取引を含む、資本提携に係る初期的な打診を受けて以降、当該事業会社それぞれとの間で継続的な協 議を行いつつ、当社グループが成長を果たしていくための方策に関する様 々な戦略的選択肢の検討をしてお りました。かかる検討に際し、当社は、2024 年 7 月 23 日に、当社内での意思決定プロセスの公平性・透明性 を担保するために、石井隆一氏 ( 当社独立社外取締役 )、佐野哲哉氏 ( 当社独立社外取締役 )、大久保和孝 氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、および牛島真希子氏
10/31 15:15 5191 住友理工
意見表明報告書 意見表明報告書
付者等から独立した立場で、当社の企業価 値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うため、 独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会 ( 下記 「4 当社取締役会における意思 決定に至る過程 」の「(i) 検討体制の構築の経緯 」において定義します。以下同じとします。)を設置いたし ました。そして、本特別委員会は、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券 を、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任することをそれぞれ承認 し、公開買付者から独立した本特別委員会独自の
10/31 15:03 1949 住友電設
意見表明報告書 意見表明報告書
は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置等、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別 委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、2025 年 7 月 22 日 開催の当社取締役会における決議により、服部力也氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社滋賀銀行社外取締役 )、 髙橋英行氏 ( 当社独立社外取締役、公益財団法人日本共同証券財団事務局長 )、安原裕文氏 ( 当社独立社外取締 役、住友ゴム工業株式会社社外監査役、カナデビア株式会社社外監査役
10/30 14:56 9719 ＳＣＳＫ
意見表明報告書 意見表明報告書
の措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措 置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 6 月 12 日開催の当社取締役会における決議により、早稲 田祐美子氏 ( 当社独立社外取締役・監査等委員、弁護士、株式会社 IHI 社外監査役、中外製薬株式会社社外監査 役 )、山名昌衛氏 ( 当社独立社外取締役、TDK 株式会社社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取 締役、株式会社かんぽ生命保険社外取締役 ) 及び松石秀隆氏 ( 当社独立