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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 14:38 3246 コーセーアールイー
有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社外取締役 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ ( 監査等委員 ) 社外取締役 森川康朗 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 上記の図は有価証券報告書提出日現在の状況です。 なお、2026 年 4 月 23 日開催予定の
03/31 17:04 ポイント機構
有価証券報告書（少額募集等）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
年 3 月株式会社フーバーブレイン社外 取締役 2018 年 6 月株式会社フーバーブレイン監査 役 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社監査役就任 ( 注 )2 所有株式数 ( 株 ) 10 ( 注 )5 EDINET 提出書類 株式会社ポイント機構 (E39183) 有価証券報告書 ( 少額募集等 ) 計 5,258 ( 注 ) 1. 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま でであります。 2. 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま でであります。 3. 取締役八
03/31 16:20 6721 ウインテスト
有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。 取締役の業務執行に対して、経営会議を通して事前に、かつ詳細に、適法性、妥当性の審議を行う体制を置い ていることに加え、社外取締役 2 名を含む3 名からなる監査等委員会が、経営会議の情報や内部監査部門の監査 情報の共有、重要書類の閲覧、取締役との情報交換などを通して、取締役の職務の執行状況を適切に把握の上、 社外の視点から経営への監視機能を果しており、当社の業容、組織規模においては、現状のガバナンス体制が適 切と判断しております。 当社の会社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります
03/31 16:16 伊香保カントリー倶楽部
有価証券報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
容の概要 ( 取締役の責任免除 ) 当社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失が ない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款 に定めております。 また当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過 失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めており ます。 これらは、取締役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります
03/31 16:11 2743 ピクセルカンパニーズ
有価証券報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
制定し、役職員に対して当該規定を遵守させることで、法令違反等 の発生リスクの低減に努めております。しかしながら、当社グループの役職員の法令違反の有無にかかわらず、取 引先や顧客及び第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、訴訟に発展する可能性があります。内容及び結果に よっては、多大な訴訟対応費用の発生やブランドイメージの悪化等により、当社グループの事業展開及び業績に影 響を及ぼす可能性があります。 14 海外における事業展開及び法的規制に伴うリスク 当社グループでは、多様な経歴を有する社外取締役を含む取締役会及び当社経営陣及び主要幹部を構成とする経 営会議にて、常時法改正や特例措置等の情報収集
03/31 16:00 5255 モンスターラボ
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 6 月 30 日 当社取締役 3 社外取締役 1 社外監査役 1 子会社役員 10 従業員 119 新株予約権の数 ( 個 )※ 2,005[1,975]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 100,250[98,750]( 注 )1、2、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 860( 注 )3、4、6 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項
03/31 15:57 4438 Ｗｅｌｂｙ
有価証券報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)を3 名とすることで、意思決定の強化を計りつつ、監査等委員である取締役 4 名のうち社外取締役を4 名とすることにより、取締役 7 名中 4 名が社外取締役という体制とし、外部からの視点を生かし、取締役会の 透明性、独立性及び経営監督 3 能を高めています。 当社は、経営環境の変化への的確な対応と業務執行の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入して おります。執行役員は、取締役会で決められた方針のもと、業務の執行に専念し、機動的かつ迅速化と効率化 を図っております。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、各部門の
03/31 15:45 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を締結して以降、事業運営の独立性 を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。ソフトバンク 株式会社との取引については、取引の経済合理性を検討し、取引条件は独立者間取引と比較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2025 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.91%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク
03/31 15:33 4935 リベルタ
有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役は2 名 )、計 7 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営 方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しており ます。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長・佐藤透 構成員 : 常勤専務取締役・二田俊作、常勤常務取締役・筒井安規雄、非常勤取締役・山下耕平、取締役監査 等委員 ( 社外 )・島田憲
03/31 15:30 6031 ＺＥＴＡ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
会、取締役会、監査役会、会計監査人を設 置しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を高めるために、一般株主と利益相反のおそれのな い独立社外取締役を3 名選任しており、このうち2 名は、より一層の充実を図るために第 19 期定時株主総会におい て選任しております。また監査役は、内部監査室と必要に応じ随時、情報・意見交換を行うことにより相互連携を 図っており、会計監査人及び取締役と定期的な意見交換を実施し、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ ガバナンスの充実を推進しております。 その他にも、法令違反・不正行為・ハラスメント行為に対して、当社グループに従事する役員及び従業員が
03/31 15:14 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、独立した立場から取締役の職務執行を監査する監査役会を柱とした統治体制を構築しております。 当社は、ホスピタリティ業界における持続的な成長とPURPOSE( 存在意義 )の実現には、迅速な意思決定と客 観的な監視機能の高度な両立が不可欠であると考えております。事業に精通した取締役による経営判断と、独立 性の高い社外役員による多角的な視点からの監督・監査を組み合わせることが、経営の効率性と健全性を確保す る上で最も有効であると判断しております。 取締役会は、社外取締役を含む構成とし、法令及び定款に定める事項のほか、経営上の重要事項の決定並びに 業務執行の監督を行っております。社外取締役は、独立した
03/31 14:50 4261 アジアクエスト
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
置しております。 取締役会にて迅速かつ機動的な意思決定を行う一方、社外監査役にて構成されている監査役会にて、客観的な監 督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用し ております。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行う ほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度にお
03/31 14:27 9176 佐渡汽船
有価証券報告書－第164期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
整備の状況 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、役員の派遣の他、当社のグループ企画業 務部が中心となり業務のサポートを行うとともに、子会社全社にもワークフローシステムを導入し、当社におい てすべての稟議に対して決裁または閲覧を行っております。 また、子会社の経理業務については、当社の経理部門への集約化を行っており、毎月、子会社と当社代表取締 役は管理会計等を用いて業績や事業のモニタリングを実施しており、ガバナンス及びリスク管理を行っておりま す。 5 役員報酬の内容 役員区分対象となる役員の員数 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く
03/31 14:06 6232 ＡＣＳＬ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
んでおります。過年度に発生した元代表取締役による不適切な事案を踏まえ再発防止策を策定し、実行しており ます。 具体的には、取締役及び代表取締役の選任等に係る公正性及び客観性を高めるため、社外取締役を中心とする 任意の指名委員会の設置並びに候補者評価プロセスの整備を進めております。あわせて、契約や購買等の重要な 意思決定について複数の代表取締役による相互確認及び承認を要する仕組みを整備するとともに、権限規程及び 承認基準の見直しにより牽制機能を強化しております。さらに、契約締結及び支払プロセスの厳格運用並びに取 引先管理の強化を徹底するとともに、研修等を通じたコンプライアンス意識の醸成、内部通報
03/31 14:00 5957 日東精工
有価証券報告書－第120期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
てのマテリアリティ ( 重要課題 )を特定し、それに基づき中期経営計画の戦略テーマを策定しています。会社の持続的な成長および持続 可能な社会の実現のため、サステナビリティ委員会を中心とした体制のもとサステナビリティ経営を推進していま す。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 1 ガバナンス <サステナビリティ推進体制 > サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む取締 役で構成しております。原則年 2 回開催し、サステナビリティに関わる取組の諮問機関として、関連する方針や目
03/31 13:38 エムケー
有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
7 日生 昭和 62 年 3 月慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 62 年 4 月三和銀行 ( 現三菱 UFJ 銀行 ) 入社 平成 7 年 5 月トーホー㈱ 入社 平成 7 年 5 月トーホー㈱ 代表取締役就任 令和 5 年 3 月当社監査役就任 ( 現任 ) 同上 4 計 20 ( 注 )1. 取締役鈴木規子及び澤田栄造は、社外取締役であります。 2. 監査役都竹髙一及び濱口昌彦は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は令和 7 年 3 月 26 日就任後、2 年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。 4. 監査役の任期は令和 6 年 3 月 21 日就任後、4 年内の
03/31 12:01 3663 セルシス
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
的な方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締 役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、持続的な企 業価値の拡大を図ることを目的として、2023 年 3 月 30 日開催の第 11 回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長成島啓 )は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 及び
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/31 10:41 　秋田椿台ゴルフクラブ
有価証券報告書－第55期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月開催の第 11 回定時株主総会による監査役の報酬限度額は、年額 200 千円であります。 なお、役員報酬額については、取締役会の決議によって代表取締役に一任しております。 また、当社は社外取締役を選任しておりません。 5 取締役の定数 当社の取締役は3 名以上 15 名以内とする旨を定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております
03/31 10:19 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金 融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または