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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 79/125 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
04/10 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
れた一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 49/95 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
04/10 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 65/111 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会
04/10 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監
04/10 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 63/109 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
04/10 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 104/150 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法
04/10 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任
04/10 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書
、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 144/192 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事
04/10 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/18－2026/01/19) 有価証券報告書
変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成
04/09 14:38 3246 コーセーアールイー
有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社外取締役 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ ( 監査等委員 ) 社外取締役 森川康朗 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 上記の図は有価証券報告書提出日現在の状況です。 なお、2026 年 4 月 23 日開催予定の
03/31 17:04 ポイント機構
有価証券報告書（少額募集等）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
年 3 月株式会社フーバーブレイン社外 取締役 2018 年 6 月株式会社フーバーブレイン監査 役 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社監査役就任 ( 注 )2 所有株式数 ( 株 ) 10 ( 注 )5 EDINET 提出書類 株式会社ポイント機構 (E39183) 有価証券報告書 ( 少額募集等 ) 計 5,258 ( 注 ) 1. 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま でであります。 2. 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま でであります。 3. 取締役八
03/31 16:20 6721 ウインテスト
有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。 取締役の業務執行に対して、経営会議を通して事前に、かつ詳細に、適法性、妥当性の審議を行う体制を置い ていることに加え、社外取締役 2 名を含む3 名からなる監査等委員会が、経営会議の情報や内部監査部門の監査 情報の共有、重要書類の閲覧、取締役との情報交換などを通して、取締役の職務の執行状況を適切に把握の上、 社外の視点から経営への監視機能を果しており、当社の業容、組織規模においては、現状のガバナンス体制が適 切と判断しております。 当社の会社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります
03/31 16:16 伊香保カントリー倶楽部
有価証券報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
容の概要 ( 取締役の責任免除 ) 当社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失が ない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款 に定めております。 また当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過 失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めており ます。 これらは、取締役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります
03/31 16:11 2743 ピクセルカンパニーズ
有価証券報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
制定し、役職員に対して当該規定を遵守させることで、法令違反等 の発生リスクの低減に努めております。しかしながら、当社グループの役職員の法令違反の有無にかかわらず、取 引先や顧客及び第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、訴訟に発展する可能性があります。内容及び結果に よっては、多大な訴訟対応費用の発生やブランドイメージの悪化等により、当社グループの事業展開及び業績に影 響を及ぼす可能性があります。 14 海外における事業展開及び法的規制に伴うリスク 当社グループでは、多様な経歴を有する社外取締役を含む取締役会及び当社経営陣及び主要幹部を構成とする経 営会議にて、常時法改正や特例措置等の情報収集
03/31 16:00 5255 モンスターラボ
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 6 月 30 日 当社取締役 3 社外取締役 1 社外監査役 1 子会社役員 10 従業員 119 新株予約権の数 ( 個 )※ 2,005[1,975]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 100,250[98,750]( 注 )1、2、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 860( 注 )3、4、6 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項
03/31 15:57 4438 Ｗｅｌｂｙ
有価証券報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)を3 名とすることで、意思決定の強化を計りつつ、監査等委員である取締役 4 名のうち社外取締役を4 名とすることにより、取締役 7 名中 4 名が社外取締役という体制とし、外部からの視点を生かし、取締役会の 透明性、独立性及び経営監督 3 能を高めています。 当社は、経営環境の変化への的確な対応と業務執行の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入して おります。執行役員は、取締役会で決められた方針のもと、業務の執行に専念し、機動的かつ迅速化と効率化 を図っております。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、各部門の
03/31 15:45 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を締結して以降、事業運営の独立性 を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。ソフトバンク 株式会社との取引については、取引の経済合理性を検討し、取引条件は独立者間取引と比較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2025 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.91%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク
03/31 15:33 4935 リベルタ
有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役は2 名 )、計 7 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営 方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しており ます。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長・佐藤透 構成員 : 常勤専務取締役・二田俊作、常勤常務取締役・筒井安規雄、非常勤取締役・山下耕平、取締役監査 等委員 ( 社外 )・島田憲
03/31 15:30 6031 ＺＥＴＡ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
会、取締役会、監査役会、会計監査人を設 置しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を高めるために、一般株主と利益相反のおそれのな い独立社外取締役を3 名選任しており、このうち2 名は、より一層の充実を図るために第 19 期定時株主総会におい て選任しております。また監査役は、内部監査室と必要に応じ随時、情報・意見交換を行うことにより相互連携を 図っており、会計監査人及び取締役と定期的な意見交換を実施し、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ ガバナンスの充実を推進しております。 その他にも、法令違反・不正行為・ハラスメント行為に対して、当社グループに従事する役員及び従業員が
03/31 15:14 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、独立した立場から取締役の職務執行を監査する監査役会を柱とした統治体制を構築しております。 当社は、ホスピタリティ業界における持続的な成長とPURPOSE( 存在意義 )の実現には、迅速な意思決定と客 観的な監視機能の高度な両立が不可欠であると考えております。事業に精通した取締役による経営判断と、独立 性の高い社外役員による多角的な視点からの監督・監査を組み合わせることが、経営の効率性と健全性を確保す る上で最も有効であると判断しております。 取締役会は、社外取締役を含む構成とし、法令及び定款に定める事項のほか、経営上の重要事項の決定並びに 業務執行の監督を行っております。社外取締役は、独立した