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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 15:33 4935 リベルタ
有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役は2 名 )、計 7 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営 方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しており ます。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長・佐藤透 構成員 : 常勤専務取締役・二田俊作、常勤常務取締役・筒井安規雄、非常勤取締役・山下耕平、取締役監査 等委員 ( 社外 )・島田憲
03/31 15:30 6031 ＺＥＴＡ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
会、取締役会、監査役会、会計監査人を設 置しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を高めるために、一般株主と利益相反のおそれのな い独立社外取締役を3 名選任しており、このうち2 名は、より一層の充実を図るために第 19 期定時株主総会におい て選任しております。また監査役は、内部監査室と必要に応じ随時、情報・意見交換を行うことにより相互連携を 図っており、会計監査人及び取締役と定期的な意見交換を実施し、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ ガバナンスの充実を推進しております。 その他にも、法令違反・不正行為・ハラスメント行為に対して、当社グループに従事する役員及び従業員が
03/31 15:14 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、独立した立場から取締役の職務執行を監査する監査役会を柱とした統治体制を構築しております。 当社は、ホスピタリティ業界における持続的な成長とPURPOSE( 存在意義 )の実現には、迅速な意思決定と客 観的な監視機能の高度な両立が不可欠であると考えております。事業に精通した取締役による経営判断と、独立 性の高い社外役員による多角的な視点からの監督・監査を組み合わせることが、経営の効率性と健全性を確保す る上で最も有効であると判断しております。 取締役会は、社外取締役を含む構成とし、法令及び定款に定める事項のほか、経営上の重要事項の決定並びに 業務執行の監督を行っております。社外取締役は、独立した
03/31 14:50 4261 アジアクエスト
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
置しております。 取締役会にて迅速かつ機動的な意思決定を行う一方、社外監査役にて構成されている監査役会にて、客観的な監 督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用し ております。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行う ほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度にお
03/31 14:27 9176 佐渡汽船
有価証券報告書－第164期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
整備の状況 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、役員の派遣の他、当社のグループ企画業 務部が中心となり業務のサポートを行うとともに、子会社全社にもワークフローシステムを導入し、当社におい てすべての稟議に対して決裁または閲覧を行っております。 また、子会社の経理業務については、当社の経理部門への集約化を行っており、毎月、子会社と当社代表取締 役は管理会計等を用いて業績や事業のモニタリングを実施しており、ガバナンス及びリスク管理を行っておりま す。 5 役員報酬の内容 役員区分対象となる役員の員数 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く
03/31 14:06 6232 ＡＣＳＬ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
んでおります。過年度に発生した元代表取締役による不適切な事案を踏まえ再発防止策を策定し、実行しており ます。 具体的には、取締役及び代表取締役の選任等に係る公正性及び客観性を高めるため、社外取締役を中心とする 任意の指名委員会の設置並びに候補者評価プロセスの整備を進めております。あわせて、契約や購買等の重要な 意思決定について複数の代表取締役による相互確認及び承認を要する仕組みを整備するとともに、権限規程及び 承認基準の見直しにより牽制機能を強化しております。さらに、契約締結及び支払プロセスの厳格運用並びに取 引先管理の強化を徹底するとともに、研修等を通じたコンプライアンス意識の醸成、内部通報
03/31 14:00 5957 日東精工
有価証券報告書－第120期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
てのマテリアリティ ( 重要課題 )を特定し、それに基づき中期経営計画の戦略テーマを策定しています。会社の持続的な成長および持続 可能な社会の実現のため、サステナビリティ委員会を中心とした体制のもとサステナビリティ経営を推進していま す。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 1 ガバナンス <サステナビリティ推進体制 > サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む取締 役で構成しております。原則年 2 回開催し、サステナビリティに関わる取組の諮問機関として、関連する方針や目
03/31 13:38 エムケー
有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
7 日生 昭和 62 年 3 月慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 62 年 4 月三和銀行 ( 現三菱 UFJ 銀行 ) 入社 平成 7 年 5 月トーホー㈱ 入社 平成 7 年 5 月トーホー㈱ 代表取締役就任 令和 5 年 3 月当社監査役就任 ( 現任 ) 同上 4 計 20 ( 注 )1. 取締役鈴木規子及び澤田栄造は、社外取締役であります。 2. 監査役都竹髙一及び濱口昌彦は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は令和 7 年 3 月 26 日就任後、2 年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。 4. 監査役の任期は令和 6 年 3 月 21 日就任後、4 年内の
03/31 12:01 3663 セルシス
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
的な方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締 役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、持続的な企 業価値の拡大を図ることを目的として、2023 年 3 月 30 日開催の第 11 回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長成島啓 )は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 及び
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/31 10:41 　秋田椿台ゴルフクラブ
有価証券報告書－第55期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月開催の第 11 回定時株主総会による監査役の報酬限度額は、年額 200 千円であります。 なお、役員報酬額については、取締役会の決議によって代表取締役に一任しております。 また、当社は社外取締役を選任しておりません。 5 取締役の定数 当社の取締役は3 名以上 15 名以内とする旨を定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております
03/31 10:19 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金 融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または
03/31 10:16 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当
03/31 10:08 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当
03/31 09:50 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
て、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株
03/31 09:49 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2
03/31 09:41 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
当該体制を採用する理由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2026 年 3 月 31 日 )、取締役は6 名 (うち、 社外取締役は2 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況 当事業年度において当社の取締役会の開催は、2025 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その 他に書面決議による決議を2 回おこなっ
03/31 09:40 3782 ディー・ディー・エス
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
活動を規律する 枠組みであり、経営上の最も重要な課題の一つと認識しており、必要な経営組織や社内体制の整備拡充を図っており ます。さらに、適時開示を重視して、情報提供の迅速性・公平性を図るべく、当社ウェブサイトに最新の情報を掲載 することと併せ、継続的なIR 活動を活発に行うことによりコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1 会社機関の内容及び内部統制システムの整備状況等 イ. 会社機関の内容 当社は、取締役会設置会社及び監査役会設置会社であります。 取締役会は、提出日現在、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名の計 5 名で構成し、社外取締役が経営の統制が働く よう客観的な観点
03/31 09:19 コモンズ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/01/21－2026/01/19) 有価証券報告書
に的確に対応し、改善・改良にためらうことがない企業。 ● 財務諸表に表れる「 見える価値 ( 資産 )」( 金融資産、物的資産 )だけではなく、「 見えない価 値 ( 資産 )」( 組織資産、人的資産、顧客資産 )を重視する企業。 10/109 EDINET 提出書類 コモンズ投信株式会社 (E22096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ● ステークホルダーへのバランスよい配分を意識し、優良な上場企業としてガバナンスの意識が高 い企業 ( 社外取締役など外部からの知見を取り込む仕組みを大切にしている)。 ● 事業投資、配当・自社株買いなど資本政策が適切である企業。 (2
03/31 09:16 長崎自動車
有価証券報告書－第129期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、自動車運送事業を中核として、地域の生活に貢献するとともに、企業としての継続的な発展を図り社 会的信用を獲得することを重要課題としております。 また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の確保、コンプライアンスの周知徹底、 監視・チェック機能の強化及びリスク管理の徹底に努めております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の状況 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会を 設置しております。当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則として年間 7 回開催し、法令