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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 10:16 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当
03/31 10:08 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当
03/31 09:50 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
て、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株
03/31 09:49 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2
03/31 09:41 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
当該体制を採用する理由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2026 年 3 月 31 日 )、取締役は6 名 (うち、 社外取締役は2 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況 当事業年度において当社の取締役会の開催は、2025 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その 他に書面決議による決議を2 回おこなっ
03/31 09:40 3782 ディー・ディー・エス
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
活動を規律する 枠組みであり、経営上の最も重要な課題の一つと認識しており、必要な経営組織や社内体制の整備拡充を図っており ます。さらに、適時開示を重視して、情報提供の迅速性・公平性を図るべく、当社ウェブサイトに最新の情報を掲載 することと併せ、継続的なIR 活動を活発に行うことによりコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1 会社機関の内容及び内部統制システムの整備状況等 イ. 会社機関の内容 当社は、取締役会設置会社及び監査役会設置会社であります。 取締役会は、提出日現在、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名の計 5 名で構成し、社外取締役が経営の統制が働く よう客観的な観点
03/31 09:19 コモンズ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/01/21－2026/01/19) 有価証券報告書
に的確に対応し、改善・改良にためらうことがない企業。 ● 財務諸表に表れる「 見える価値 ( 資産 )」( 金融資産、物的資産 )だけではなく、「 見えない価 値 ( 資産 )」( 組織資産、人的資産、顧客資産 )を重視する企業。 10/109 EDINET 提出書類 コモンズ投信株式会社 (E22096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ● ステークホルダーへのバランスよい配分を意識し、優良な上場企業としてガバナンスの意識が高 い企業 ( 社外取締役など外部からの知見を取り込む仕組みを大切にしている)。 ● 事業投資、配当・自社株買いなど資本政策が適切である企業。 (2
03/31 09:16 長崎自動車
有価証券報告書－第129期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、自動車運送事業を中核として、地域の生活に貢献するとともに、企業としての継続的な発展を図り社 会的信用を獲得することを重要課題としております。 また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の確保、コンプライアンスの周知徹底、 監視・チェック機能の強化及びリスク管理の徹底に努めております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の状況 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会を 設置しております。当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則として年間 7 回開催し、法令
03/31 09:08 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
及び 法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社 外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主 総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含 めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の 取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会にお いて当該意見を述べる権限を有し
03/31 09:08 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第8期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書
は、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び 法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社 外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主 総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含 めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の 取締役の
03/31 09:03 奈良ゴルフ場
有価証券報告書－第70期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
) 松井会計事務所代表者 ( 現 ) 当社監査役 ( 現 ) 近鉄グループホールディングス㈱ ( 注 )2 2 ( 注 )2 - ( 注 )2 2 ( 注 )2 - ( 注 )2 2 ( 注 )2 2 ( 注 )2 2 ( 注 )2 2 ( 注 )3 2 取締役常務執行役員 ( 現 ) ( 注 )4 - 令和 7 年 3 月当社監査役 ( 現 ) 計 14 ( 注 )1. 取締役の内、中島敏行以外は社外取締役である。監査役 2 名全員は社外監査役である。 2. 取締役の任期は、令和 6 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 8 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までである。 3
03/31 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/07/15－2026/01/13) 有価証券報告書
款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構
03/31 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書
の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査
03/31 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書
いて、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 54/100 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
03/31 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/07/08－2026/01/05) 有価証券報告書
。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/100 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2
03/31 09:00 サイプレスクラブ
有価証券報告書－第38期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 (1)コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制のゴルフ場であり、株主の皆様に対する利益還元は、より 快適なクラブライフを提供することであるという方針のもとにゴルフ場を運営しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 当社の取締役会は取締役 9 名で構成されており、内 7 名が社外取締役で、各業界で指導的地位にあり、見識 の高い人物を擁しております。 当社の監査役会は、5 名の社外監査役で構成されており、取締役会への出席や、業務及び財産の状況調査を 通じて取締役の職務遂行を監査しております
03/30 16:30 319A 技術承継機構
有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
類 株式会社技術承継機構 (E40269) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要である と考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監 査役会設置会社の体制を選択しております。当社が設置する主な機関の状況は以下のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 2 名 ( 代表取締役社長新居英一、取締役堀江藍子 ) 、社外取締役 1 名 ( 志賀 俊之 )の計 3 名で構成され、議長は代表取締役社長であります
03/30 16:27 6177 ＡｐｐＢａｎｋ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ある社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しておりま す。なお、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、当社グループは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行 しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社グループは、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を 行う一方、監査等委員である取締役による客観的かつ中立的な監視により公正かつ客観的な監督及び監視を可能 とする経営体制
03/30 16:27 6081 アライドアーキテクツ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、独立社外取締役の活用や取締役会の多様性確保がさらに強化 される見込みであります。さらに、改訂コーポレートガバナンス・コードへの的確な対応も継続して進めてまい ります。 3 財務基盤の安定化 当社グループの財務の方針は、健全な財務基盤を維持しつつ、マーケティングAX 支援事業の中長期的な成長のた めの投資を行うことを基本方針としております。2025 年 12 月末時点において、現預金 1,528,242 千円、長期借入 金 (1 年内返済予定の長期借入金を含む)は439,013 千円であり、自己資本比率は54.9%となっております。 2025 年 12 月期の当期純損失は△743,342 千円と
03/30 16:20 9218 メンタルヘルステクノロジーズ
有価証券報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ております。 これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保し、企業活動の透明性を高めることが可能に なると判断し、当該体制を採用しております。 なお、当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長刀禰真之介が議長を務め、取締役松本裕介、取締役小倉行雄、取 締役樋口晴将、社外取締役である浅川秀治、小原毅也の計 6 名で構成され、重要な業務執行に関する意思決 定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催する ほか、必要に応じて臨時取締役