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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:33 2229 カルビー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上の社外取締役 ( 独立役員 )で構 成される取締役会を設置しております。取締役候補者の選任においては、委員長を社外取締役 ( 独立役員 )とし、 過半数の社外取締役 ( 独立役員 )で構成される指名委員会を設置し、多様な専門性や経験をもつ候補者を選定して います。 さらに、戦略的提携に基づき、日本国内においてPepsiCoはセイボリー・スナック菓子事業を営まない旨の合意が なされていることから、当社と競合関係にはなりえず、海外での事業展開について、当社は何ら制約を受けていな いことから、当社の経営判断や事業拡張の制約にならないものと認識しております。 なお、取締役の競業取引、会社と取締役間の
06/19 15:33 6167 冨士ダイス
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一 部変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員 会設置会社への移行は、取締役に対する監査・監督機能の強化、意思決定の迅速化、取締役会における中長期的 な会社の方向性に関する審議の更なる充実を通じてコーポレート・ガバナンスの機能をより一層高め、加速する 外部環境の変化への対応力を強化することを目的としております。加えて、独立社外取締役が過半数を占める任 意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置や社外取締役が取締役会に出席し、独立性
06/19 15:32 8425 みずほリース
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
には、ポイントの 一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付します。 2 本制度の対象者 当社の取締役および取締役を兼務しない執行役員 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆さまと共有す ることを目的とし、取締役会長および社外取締役を含む非業務執行取締役を対象者として追加しております。 3 取締役等に給付する当社株式等の数の上限 取締役等に付与する1 事業年度当たりのポイント数の合計は、200,000ポイントを上限とします。(1ポイン ト当たり当社普通株式 1 株に換算します)なお、当社は、2024 年 4 月 1 日付で普通株式
06/19 15:32 8275 フォーバル
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日現在の当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、 毎月 1 回以上取締役会を開催するとともに、緊急課題に対しては臨時取締役会を開催して対処しております。 [ 取締役会構成員の氏名 ] 大久保秀夫 ( 議長 : 代表取締役会長 ) 中島將典 谷井剛 加藤康二 鈴木弘之 松坂祐輔 ( 社外取締役 ) 小野隆弘 ( 社外取締役 ) 39/127 EDINET 提出書類 株式会社フォーバル(E02693) 有価証券報告書 また、監査等委員会設置会
06/19 15:31 2993 長栄
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
項、株主 総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、取締役及び執行役員の職務の執 行を監督しております。サステナビリティ全般のリスクに関する事項については、「(3)リスク管理 」に記載 のとおり、毎四半期に開催するリスク管理・コンプライアンス推進委員会にて、各部門との調整のうえ、事前に 検討・審議しております。取締役会及びリスク管理・コンプライアンス推進委員会においては、気候変動、人的 資本、コンプライアンス体制等について、豊富な経験や知見を有する社外取締役からの意見を取り入れ、リスク 及び機会について議論しております。また、監査役による業務執行状況の監査を通じて
06/19 15:31 9466 アイドママーケティングコミュニケーション
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会、監査役会からなる企業統治制度を採用しております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )により構成されており、月 1 回定時取締役会を開催 しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思決 定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明性を確保 できるよう努めております。 当社の監査役会は3 名で構成されており、全員が社外監査役、うち1 名は常勤監査役であります。各監査 役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査規程及び監査計画に基づき
06/19 15:30 8252 　丸井グループ
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ビジネスを後押しし、企業価値の向上 につなげていきます。 25/138 EDINET 提出書類 株式会社丸井グループ(E03040) 有価証券報告書 ⅴ.DXビジョン& 戦略委員会の設置 企業価値の持続的な向上に向け、グループ全体および各事業のDXにおけるビジョンおよび戦略課題について 検討・提言することを目的に、2025 年 10 月から取締役会の諮問機関としてDXビジョン& 戦略委員会を新設し ました。委員長にはCDXOで執行役員の土屋尚史氏、委員にはCTOで執行役員の巣籠悠輔氏が就任してい ます。社外取締役・外部有識者が参画することで多様な視点から議論を実施し、取締役会への報告・提言を行 い
06/19 15:30 6135 　牧野フライス製作所
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役社長の宮崎正太郎を議長とし、当報告書提出日現在、永野敏之、白石治幸、金谷潤、 牧野裕之、Neo Eng Chong、増田直史 ( 社外取締役 )、山崎広道 ( 社外取締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )、 高井文子 ( 社外取締役 )の取締役 10 名で構成しております。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定 めによるほか、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の選定した代表取締役 は会社を代表し、業務執行を行います。代表権を有しない、社外取締役以外の各取締役は、担当する職務を 分担し、執行しております。 ⅱ 監査役会 監査役会は、常勤監査役の香村章夫を議長とし
06/19 15:30 9434 ソフトバンク
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
などを行い、CROを通じて状況を 取締役会に報告しています。なお、リスク管理委員会では、情報セキュリティ経験を有する取締役 ( 代表取締役社 長執行役員兼 CEO 宮川潤一 )が中心となり当社グループに重要な影響を与えるリスク( 通信サービスリスク、情 報セキュリティリスク、情報システムリスク等を含む)を監督しています。 内部監査室は第 3 線として、第 1 線と第 2 線から独立した立場から、これら全体のリスク管理体制・状況を監査 しています。 また、リスク抽出プロセス等を含むリスク管理委員会における検討の内容を、CROより会社業務の執行を監督する 社外取締役に報告しています。これに加えて
06/19 15:30 9142 九州旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスクテイクを可能にするガバナンス体制構築 持続的な企業価値の向上に向けて、引き続き、取締役会の独立した社外取締役の比率を原則過半数とするとと もに、業績・企業価値の向上に対する動機付けをより強くする方向で役員報酬の見直しを行う等の仕組みを継 続・強化していくことで、適切なリスクテイクを可能にするガバナンス体制構築をより一層促進してまいりま す。 12/166 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取り組み】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議
06/19 15:30 6287 サトー
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 18 日開催の取締役会において、2016 年度から導入している当社の取締役 ( 執行役員を兼務する 当社の取締役に限り、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象とし た、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とする、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続及び本制度の対象者に当社の執行役員を兼務しない取締役 ( 社外取締役を含み、 国内非居住者を除く。以下同じ。) 及び高度専門職 ( 国内非居住者を除く。以下、国内非居住者を除く当社の取締役 及び執行役員と併せて「 取締役等 」という。)を追加
06/19 15:30 5631 日本製鋼所
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
改定 ) ○ 全社的リスクマネジメント活動を推進・統括する専門組織として経営企画室 リスクマネジメントグループを設置 ○ 取締役会、監査役会、執行役員の多様性向上 ( 社外取締役比率 50%、社外監査役比率 50%、女性取締役比率 20%、女性監 査役比率 25%、当社初の女性執行役員が就任 ) ○「 日本製鋼所グループコンプライアンス・ポリシー」の制定 ○ 政策保有株式の縮減 (2026 年 3 月期末の対連結純資産比率 11.8%) ※「J-WiSe」、「J-WiSe AI Molding Navigator」は、株式会社日本製鋼所の登録商標です。 25/141 ○ 数値目標及び実績
06/19 15:30 6098 リクルートホールディングス
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 11 日取締役会決議 4 5 2024 年 7 月 9 日取締役会決議 4 4 2025 年 7 月 9 日取締役会決議 4 3 ( 注 1) 2021 年 6 月 17 日に開催された当社の定時株主総会にて、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬等として 年額 14 億円以内の報酬内 (1 年間に付与する新株予約権の総数上限 18,000 個、新株予約権の目的となる株式数 は1 個当たり100 株の予定。)でストックオプションとして、新株予約権を発行することについて決議してい ます。 ( 注 2) 新株予約権を割り当てる日において、既に執行役員を退任している者 1 名についても
06/19 15:30 1450 ＴＡＮＡＫＥＮ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ) 現在 「(2) 役員の状況 」 記載の5 名により構成され、執行 役員制度によって経営監督機能と業務執行機能を分離することで、法の順守、透明性の高い経営、迅速かつ 適切な意思決定に努めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長執行役員中尾安志が務め、中目隆夫並びに鈴木和宏は社外取締役であ ります。各取締役は、事業環境の変化に柔軟に対応し、かつ責任の明確化を図ることを目的にその任期を1 年としております。取締役会では取締役会規程に基づき、経営方針その他経営に関する重要事項を決定する とともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則として月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応
06/19 15:30 2136 ヒップ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実を図ってまいります。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正性 ならびに透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 提出日 ( 令和 8 年 6 月 19 日 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役社長田中伸明が議長を務め、取締役 大原達朗、取締役倉掛達也、取締役陶山五彦、社外取締役及川善雅、社外取締役池田由美子の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され毎月 1 回以上の開催を原則とし、経営管理の意思決定機関として法定事項 及び業務執行に関する重要事項の審議、決定及び業務執行状況の監督を行っております。 監査役会は、監査役石榑享司、社外監査役
06/19 15:30 173A ハンモック
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
継続的な研修や試験を実施することで、情報セキュリティ体制の強化を図っ ております。 6 経営基盤の強化 当社の企業理念を実現し、継続的な事業成長を行っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、 リスクマネジメントによる守りと同時に攻めを強固にし、迅速な意思決定ができるように、経営基盤を強化して まいります。監査役及び内部監査による監査を適切に行うことや社外取締役を2 名体制にすることにより、経営 陣や業務執行に対する適切な監督体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 7 財務基盤に関する状況 当社においては、安定的に利益を計上してきたこと、また、売上金について
06/19 15:30 7412 アトム
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月会社の経営方針、法令事項等、経 営に関する重要事項の意思決定及び職務執行状況の監督等を行います。取締役会の構成員については、後述 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」のとおりです。 取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を選任する監査 等委員会設置会社が、当社における監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実に適していると判断 しております。 また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を
06/19 15:30 2705 大戸屋ホールディングス
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
がる施策を戦略的に実践する「 健康経営 」の推進等により、人材基盤の強化を図って参ります。 さらに、取締役会の機能強化を図るため、独立社外取締役を1/3 以上維持するなど、業務執行の管理・監督が適 切に行われる体制の維持・高度化に取組んで参ります。 以上のような取組みにより、持続的成長を推進できる企業体質に進化することを当社グループの重要課題に位置 付けております。 10/115 EDINET 提出書類 株式会社大戸屋ホールディングス(E03380) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります
06/19 15:30 3137 ファンデリー
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制は、以下のとおりであります。 2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名 (うち、社外取締役 0 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の計 6 名 (うち、社 外取締役 3 名 )で構成し、代表取締役阿部公祐が議長を務めており、他に取締役利川美緒、取締役茅野智 憲、社外取締役 ( 監査等委員 ) 松澤秀人、社外取締役 ( 監査等委員 ) 成願隆史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 浅井耕作で構成されております。毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会