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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/07/15－2026/01/13) 有価証券報告書
款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構
03/31 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書
の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査
03/31 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書
いて、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 54/100 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村
03/31 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/07/08－2026/01/05) 有価証券報告書
。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/100 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2
03/31 09:00 サイプレスクラブ
有価証券報告書－第38期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 (1)コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制のゴルフ場であり、株主の皆様に対する利益還元は、より 快適なクラブライフを提供することであるという方針のもとにゴルフ場を運営しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 当社の取締役会は取締役 9 名で構成されており、内 7 名が社外取締役で、各業界で指導的地位にあり、見識 の高い人物を擁しております。 当社の監査役会は、5 名の社外監査役で構成されており、取締役会への出席や、業務及び財産の状況調査を 通じて取締役の職務遂行を監査しております
03/30 16:30 319A 技術承継機構
有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
類 株式会社技術承継機構 (E40269) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要である と考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監 査役会設置会社の体制を選択しております。当社が設置する主な機関の状況は以下のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 2 名 ( 代表取締役社長新居英一、取締役堀江藍子 ) 、社外取締役 1 名 ( 志賀 俊之 )の計 3 名で構成され、議長は代表取締役社長であります
03/30 16:27 6177 ＡｐｐＢａｎｋ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ある社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しておりま す。なお、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、当社グループは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行 しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社グループは、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を 行う一方、監査等委員である取締役による客観的かつ中立的な監視により公正かつ客観的な監督及び監視を可能 とする経営体制
03/30 16:27 6081 アライドアーキテクツ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、独立社外取締役の活用や取締役会の多様性確保がさらに強化 される見込みであります。さらに、改訂コーポレートガバナンス・コードへの的確な対応も継続して進めてまい ります。 3 財務基盤の安定化 当社グループの財務の方針は、健全な財務基盤を維持しつつ、マーケティングAX 支援事業の中長期的な成長のた めの投資を行うことを基本方針としております。2025 年 12 月末時点において、現預金 1,528,242 千円、長期借入 金 (1 年内返済予定の長期借入金を含む)は439,013 千円であり、自己資本比率は54.9%となっております。 2025 年 12 月期の当期純損失は△743,342 千円と
03/30 16:20 9218 メンタルヘルステクノロジーズ
有価証券報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ております。 これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保し、企業活動の透明性を高めることが可能に なると判断し、当該体制を採用しております。 なお、当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長刀禰真之介が議長を務め、取締役松本裕介、取締役小倉行雄、取 締役樋口晴将、社外取締役である浅川秀治、小原毅也の計 6 名で構成され、重要な業務執行に関する意思決 定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催する ほか、必要に応じて臨時取締役
03/30 16:07 4777 ガーラ
有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ります。 取締役会は、原則として3ヶ月に1 回開催されており、重要な意思決定及び業務執行の監督に基づき、企業価 値の向上並びに適正な経営の実現に取り組んでおります。取締役会は、会社の業務執行について意思を決定し、 代表取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、提出日現在取締役会は、代表取締役グループ CEO キムヒョンスを議長として、取締役菊川曉、取締役金志芸、取締役パジョニコラ、取締役ホ ウヒョン、取締役ウォンドンヨン、社外取締役チャサンフン、社外取締役チョンヒョンウ、社外取 締役イジュヨン、社外取締役ジョンヒョンジュン、社外取締役ソンファヨン、社外取締役パクサンウ ク及び社外取締役倉
03/30 16:02 8964 フロンティア不動産投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第43期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月鈴木乃里子公認会計士事務所開設 ( 現在に至る) 2020 年 3 月有限責任あずさ監査法人非常勤監査職 員契約終了 2020 年 4 月本投資法人監督役員就任 ( 現在に至る) 2021 年 6 月西松建設株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 2025 年 6 月西松建設株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 退任 弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 1999 年 4 月菊地・玉木法律事務所 ( 現菊地綜合法律事 務所 ) 入所 2005 年 4 月上智大学法科大学院非常勤講師就任 菊地・玉木法律事務所 ( 現菊地綜合法律事 2006 年 7 月 鈴木潤子 務所 ) 退所 0 口 北原
03/30 15:51 パレスホテル
有価証券報告書－第81期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
びにリスク管理体制の整備の状況 a 当社の取締役会は提出日現在、社内取締役 10 名、社外取締役 4 名の合計 14 名で構成されており、定例の取締役 会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとと もに経営を監督しております。また、取締役会を補完する形で会長、社長、専務、常務からなる常務会を随時 開催し、経営上の重要案件を審議、検討しております。 b 当社は監査役制度を採用しております。監査役は提出日現在 4 名であり、うち2 名は社外監査役であります。 個 々の監査役は独立した立場でその職務権限を行使するとともに、監査役会を通じて効率的な
03/30 15:47 9211 エフ・コード
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
10 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 2025 年 2 月 14 日 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 3 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 当社従業員等 ( 当社役員を除く) 8 当社子会社の取締役 3 当社取締役 ( 監査等委員を除く)6,010 個 当社社外取締役 ( 監査等委員 )123 個 当社従業員等 ( 当社役員を除く)2,137 個 当社子会社の取締役 1,228 個 ( 注 )2 普通株式 949,800 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の
03/30 15:40 9214 Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催する他、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアン スに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を 受け、監視・監督を行っております。 (b) 監査役・監査役会 監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締 役の職務の執行を監査することにより、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健
03/30 15:39 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書
会社 ) フェニックス・キャピタル株式会社 ( 現・エンデバー・ユナ イテッド株式会社 ) 株式会社江戸沢 ( 現・株式会社焼肉坂井ホールディング ス) 社外取締役 コンピタント株式会社マネージング・パートナー( 現任 ) コンピタント税理士法人代表社員 ( 現任 ) 株式会社アイペット( 現・アイペット損害保険株式会社 ) 社外監査役 NANAROQ 株式会社 ( 現・株式会社 GRCS) 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス社外 監査役 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス社外 取締役 ( 現任 ) 東京インフラ・エネルギー投資法人監督役員
03/30 15:30 8951 日本ビルファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第49期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書
口 2020 年 6 月 同社顧問 2020 年 6 月 三井不動産リアルティ株式会社常任監査役 2021 年 6 月 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社社外監査役 2022 年 6 月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 ( 現職 ) 2025 年 3 月 本投資法人執行役員 ( 現職 ) 2025 年 7 月 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社顧問 ( 現職 ) 現在 に至る 134/207 EDINET 提出書類 日本ビルファンド投資法人 (E13206) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 氏名 ( 生年月日 ) 役職名 主要略歴 所有 投資口数 岡田理樹
03/30 15:30 9213 セイファート
有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
査役会 事業部 報告会議 リスク・コンプラ イアンス推進委員会 代表取締役社長長谷川高志 ◎ ◎ ◎ 専務取締役藤本宏志 〇 〇 〇 取締役鹿島修司 〇 〇 〇 取締役村瀬慶祐 〇 〇 〇 社外取締役柳堀泰志 〇 〇 〇 常勤監査役髙木貴美子 △ ◎ 〇 〇 社外監査役荻野忠彦 △ 〇 〇 〇 社外監査役江木晋 △ 〇 〇 〇 上席執行役員長谷川美栄 △ 〇 〇 執行役員西山一広 △ 〇 〇 執行役員髙洲安彰 △ 〇 〇 その他メンバー 13 名 〇 ( 部長等 ) 「◎」は議長、「 〇 」は構成員、「△」 構成員以外の参加者を表わしております。 a. 取締役会 36/101 EDINET 提
03/30 15:30 2788 アップルインターナショナル
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
( 社外取締役 2 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 7 名のほか監査役 3 名が出席 しております。 取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款及び当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決定、経営 に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の確認、報告等を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役をもって監査役会を組織化しております。 当社は、監査役制度を採用しており、各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会な どの重要な会議に出席するほか、当社グループ
03/30 15:30 472A ミラティブ
有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
上可能となっております が、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効である と判断し、監査役会設置会社のまま現在に至っております。 当社の企業統治の体制の模式図及び概要は以下のとおりであります。 44/109 EDINET 提出書類 株式会社ミラティブ(E41144) 有価証券報告書 (a) 取締役会 本書提出日現在、当社の取締役会は、議長赤川隼一 ( 代表取締役 )、須山敏彦 ( 取締役 ) 及び青木耕平 ( 社外取締役 )の3 名で構成されております。(2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事 項 )として
03/30 15:30 4420 イーソル
有価証券報告書－第51期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。これらの各機関の相互連携により、コーポレート・ ガバナンスが有効に機能すると判断し、現在の統治体制を採用しております。当社におけるコーポレート・ガ バナンス体制は下記のとおりであります。 29/94 < 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > EDINET 提出書類 イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は社外取締役中井戸信英を議長として、代表取締役社長 CEO 兼 CTO 権藤正樹、常務取締役 CBO 宇 田智之、取締役上山伸幸、取締役佃明彦、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 高野憲一郎、社外取締役 ( 監査等委 員 ) 若林宏之、社外取締役 ( 監査