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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 16:07 | 4777 | ガーラ |
| 有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 取締役会は、原則として3ヶ月に1 回開催されており、重要な意思決定及び業務執行の監督に基づき、企業価 値の向上並びに適正な経営の実現に取り組んでおります。取締役会は、会社の業務執行について意思を決定し、 代表取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、提出日現在取締役会は、代表取締役グループ CEO キムヒョンスを議長として、取締役菊川曉、取締役金志芸、取締役パジョニコラ、取締役ホ ウヒョン、取締役ウォンドンヨン、社外取締役チャサンフン、社外取締役チョンヒョンウ、社外取 締役イジュヨン、社外取締役ジョンヒョンジュン、社外取締役ソンファヨン、社外取締役パクサンウ ク及び社外取締役倉 | |||
| 03/30 | 16:02 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第43期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 月鈴木乃里子公認会計士事務所開設 ( 現在に至る) 2020 年 3 月有限責任あずさ監査法人非常勤監査職 員契約終了 2020 年 4 月本投資法人監督役員就任 ( 現在に至る) 2021 年 6 月西松建設株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 2025 年 6 月西松建設株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 退任 弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 1999 年 4 月菊地・玉木法律事務所 ( 現菊地綜合法律事 務所 ) 入所 2005 年 4 月上智大学法科大学院非常勤講師就任 菊地・玉木法律事務所 ( 現菊地綜合法律事 2006 年 7 月 鈴木潤子 務所 ) 退所 0 口 北原 | |||
| 03/30 | 15:51 | パレスホテル | |
| 有価証券報告書－第81期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| びにリスク管理体制の整備の状況 a 当社の取締役会は提出日現在、社内取締役 10 名、社外取締役 4 名の合計 14 名で構成されており、定例の取締役 会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとと もに経営を監督しております。また、取締役会を補完する形で会長、社長、専務、常務からなる常務会を随時 開催し、経営上の重要案件を審議、検討しております。 b 当社は監査役制度を採用しております。監査役は提出日現在 4 名であり、うち2 名は社外監査役であります。 個 々の監査役は独立した立場でその職務権限を行使するとともに、監査役会を通じて効率的な | |||
| 03/30 | 15:47 | 9211 | エフ・コード |
| 有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 10 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 2025 年 2 月 14 日 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 3 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 当社従業員等 ( 当社役員を除く) 8 当社子会社の取締役 3 当社取締役 ( 監査等委員を除く)6,010 個 当社社外取締役 ( 監査等委員 )123 個 当社従業員等 ( 当社役員を除く)2,137 個 当社子会社の取締役 1,228 個 ( 注 )2 普通株式 949,800 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の | |||
| 03/30 | 15:40 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役は法令及び定款に則って職務を執行しております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催する他、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びにリスク管理及びコンプライアン スに関する事項を含め、経営の基本方針等重要事項を決議するとともに、取締役から業務執行に関し報告を 受け、監視・監督を行っております。 (b) 監査役・監査役会 監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締 役の職務の執行を監査することにより、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健 | |||
| 03/30 | 15:39 | 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社 ) フェニックス・キャピタル株式会社 ( 現・エンデバー・ユナ イテッド株式会社 ) 株式会社江戸沢 ( 現・株式会社焼肉坂井ホールディング ス) 社外取締役 コンピタント株式会社マネージング・パートナー( 現任 ) コンピタント税理士法人代表社員 ( 現任 ) 株式会社アイペット( 現・アイペット損害保険株式会社 ) 社外監査役 NANAROQ 株式会社 ( 現・株式会社 GRCS) 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス社外 監査役 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス社外 取締役 ( 現任 ) 東京インフラ・エネルギー投資法人監督役員 | |||
| 03/30 | 15:30 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第49期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 口 2020 年 6 月 同社顧問 2020 年 6 月 三井不動産リアルティ株式会社常任監査役 2021 年 6 月 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社社外監査役 2022 年 6 月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 ( 現職 ) 2025 年 3 月 本投資法人執行役員 ( 現職 ) 2025 年 7 月 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社顧問 ( 現職 ) 現在 に至る 134/207 EDINET 提出書類 日本ビルファンド投資法人 (E13206) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 氏名 ( 生年月日 ) 役職名 主要略歴 所有 投資口数 岡田理樹 | |||
| 03/30 | 15:30 | 9213 | セイファート |
| 有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 査役会 事業部 報告会議 リスク・コンプラ イアンス推進委員会 代表取締役社長長谷川高志 ◎ ◎ ◎ 専務取締役藤本宏志 〇 〇 〇 取締役鹿島修司 〇 〇 〇 取締役村瀬慶祐 〇 〇 〇 社外取締役柳堀泰志 〇 〇 〇 常勤監査役髙木貴美子 △ ◎ 〇 〇 社外監査役荻野忠彦 △ 〇 〇 〇 社外監査役江木晋 △ 〇 〇 〇 上席執行役員長谷川美栄 △ 〇 〇 執行役員西山一広 △ 〇 〇 執行役員髙洲安彰 △ 〇 〇 その他メンバー 13 名 〇 ( 部長等 ) 「◎」は議長、「 〇 」は構成員、「△」 構成員以外の参加者を表わしております。 a. 取締役会 36/101 EDINET 提 | |||
| 03/30 | 15:30 | 2788 | アップルインターナショナル |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役 2 名を含む)で構成して おります。取締役会は、原則毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役 7 名のほか監査役 3 名が出席 しております。 取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款及び当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決定、経営 に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の確認、報告等を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役をもって監査役会を組織化しております。 当社は、監査役制度を採用しており、各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会な どの重要な会議に出席するほか、当社グループ | |||
| 03/30 | 15:30 | 472A | ミラティブ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 上可能となっております が、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効である と判断し、監査役会設置会社のまま現在に至っております。 当社の企業統治の体制の模式図及び概要は以下のとおりであります。 44/109 EDINET 提出書類 株式会社ミラティブ(E41144) 有価証券報告書 (a) 取締役会 本書提出日現在、当社の取締役会は、議長赤川隼一 ( 代表取締役 )、須山敏彦 ( 取締役 ) 及び青木耕平 ( 社外取締役 )の3 名で構成されております。(2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事 項 )として | |||
| 03/30 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 有価証券報告書－第51期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。これらの各機関の相互連携により、コーポレート・ ガバナンスが有効に機能すると判断し、現在の統治体制を採用しております。当社におけるコーポレート・ガ バナンス体制は下記のとおりであります。 29/94 < 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > EDINET 提出書類 イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は社外取締役中井戸信英を議長として、代表取締役社長 CEO 兼 CTO 権藤正樹、常務取締役 CBO 宇 田智之、取締役上山伸幸、取締役佃明彦、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 高野憲一郎、社外取締役 ( 監査等委 員 ) 若林宏之、社外取締役 ( 監査 | |||
| 03/30 | 15:26 | 広島ゴルフ観光 | |
| 有価証券報告書－第65期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会におきましては、経営成績の報告、当事業年度の展望等の意見交換並びに経営課題等の検討を しております。具体的には、収支改善策や諸設備の更新等の検討を行っております。また、自己株式の取 得に関する承認、定時株主総会招集および会議の目的事項の承認等を行っております。 21/55 EDINET 提出書類 広島ゴルフ観光株式会社 (E04649) 有価証券報告書 4 役員報酬の内容 取締役に対しての年間報酬総額は4,200 千円 (うち社外取締役については無報酬 )であります。 なお、監査役については無報酬であります。 5 取締役の定数 当社の取締役は11 名以内とする旨定款に定めております。 6 | |||
| 03/30 | 15:19 | 6537 | ＷＡＳＨハウス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、執行、監督及び監査を行っております。 (a) 取締役会 取締役会は、本報告書提出日現在において代表取締役社長児玉康孝が議長を務め、その他の取締役阿久 津浩、德田俊行、児玉ユミ子、古川一樹、及び社外取締役山渋幸德の合計 6 名 ( 内、独立社外取締役 1 名 ) で構成され、月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項 の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況を監督しております。 (b) 監査役会 監査役会は、本報告書提出日現在において常任監査役奈須義岳及び社外監査役山田卓、田中克弥の合計 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )で構成され | |||
| 03/30 | 15:17 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (E05241) 有価証券報告書 第 9 回新株予約権 ( 有償ストック・オプション) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2025 年 1 月 15 日 当社取締役 ( 社外取締役除く) 3 名 当社従業員 5 名 当社子会社取締役 3 名 当社子会社従業員 1 名 新株予約権の数 ※ 7,000 個 ( 注 )1 新株予約権と引換えに払込まれる金額新株予約権 1 個当たり95 円 ( 総額 665,000 円 ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ※ 普通株式 700,000 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり170 円 ( 注 )2 新株予約権の行 | |||
| 03/30 | 15:15 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| には、経営全般における透明性の向上と経営監督機能の強化が 重要であるとの認識から、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長である岡田知裕が議長を務め、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例の取締 役会に加え、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、当社グループの経営に関する重要事項について報告並びに決 定を行っております。監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、常勤監 査等委員であ | |||
| 03/30 | 15:09 | 9416 | ビジョン |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 」という人類普遍 の理念に対し、事業を通じて貢献します。 1 ガバナンス 当社グループは、サステナビリティ経営を監督・推進する体制として『サステナビリティ委員会 』を設置し、 同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、執行役員、各事業部門の責任者、グループ会社社長等その他必要な 機能として代表取締役社長が定める者により構成されています。 また、必要に応じて外部有識者や社外取締役、監査役の助言も取り入れ、公正で的確な検討が行えるよう努め ております。 具体的には、プロジェクトメンバーによる気候変動・人権方針・人的資本をはじめとするサステナビリティに 関する課題の抽出や対応策の検討、取り組み状況の把 | |||
| 03/30 | 15:01 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 アライドテレシスホールディングス株式会社 (E01867) 有価証券報告書 ◇ 監査等委員会及び監査等委員 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員 )3 名で構成され、うち2 名が社外取締 役であります。監査等委員会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及 び監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要な事業所の往査を 行い、内部監査部門及び会計監査人と連携しながら経営に関する監査、監督を行っております。 ◇ 機関ごとの構成員 (◎は議長、○は構成員 ) 役職名氏名取締役会監査等 | |||
| 03/30 | 15:01 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 額は本新株予約権 1 個につき、金 47 円とする。 12. その他 (1) 本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨 に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとす る。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 13. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名に対し、3,037,500 個 当社従業員 14 名に対し、712,500 個当社子会社取締役 2 名に対し、310,000 | |||
| 03/30 | 14:54 | 全共連第３回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って います。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役へ大 幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務の執行を監 督することをその中心的役割としてい | |||
| 03/30 | 14:53 | 全共連第２回劣後ローン流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 d 本資産管理受託会社は、当社の同意なく本資産管理委託契約に定める業務の再委託を行いません。 3【 管理資産の管理体制 】 a 管理資産の管理を行う会社の統治に関する事項 (a) 法人の機関の内容 管理資産である本劣後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・監督機 能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式会社の監査委員会と連携した監査を行って います | |||